HANPIN — AGM Information 2022

Aug 18, 2022

漢平電子工業股份有限公司

民國一一一年股東常會議案參考資料

承認事項：

承認案一 ( 董事會提 )

• 案 由：一一０年度營業報告書暨合併財務報告及個體財務報告，謹請 承認。 說 明： 1. 一一０年度營業報告書，請參閱議事手冊。

• 一一０年度合併財務報告及個體財務報告業經資誠聯合會計師事務所田中玉及劉 子猛會計師查核竣事，並出具查核報告書在案。

• 一一０年度之合併財務報告及個體財務報告於一一一年二月二十五日董事會決議 通過及送請審計委員會查核完竣，認為尚無不符。

• 前項財務報表及會計師查核報告書，請參閱議事手冊。

承認案二 ( 董事會提 )

案 由：一一０年度盈餘分配案，謹請 承認。

• 說 明： 1. 本公司一一０年度盈餘分配案，業經本公司一一一年二月二十五日董事會決議通 過，並送請審計委員會審查完畢，出具書面審查報告書在案。

• 盈餘分配表，請參閱議事手冊。

討論事項：

討論案一 ( 董事會提 ) 案 由：本公司「公司章程」修訂案，謹請 討論。

• 說 明： 1. 依主管機關函令修正及公司運作實務之需求，擬修訂本公司「公司章程」部份條文。 2. 「公司章程」原條文與修正後條文對照表，請參閱議事手冊。

討論案二 ( 董事會提 )

案 由：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，謹請 討論。

• 說 明： 1. 因應金管證發字第11103804655 號函、臺證上一字第1110002112 號函修正發布公 開發行公司取得或處分資產處理準則之規定，配合實務運作及強化關係人交易管 理，擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

• 「取得或處分資產處理程序」原條文與修正後條文對照表，請參閱議事手冊。

臨時動議

散會