HANPIN — AGM Information 2022

Aug 18, 2022

100003 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 漢平電子工業股份有限公司 [股務代理人] 317 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2488）

(限向郵局窗口交寄)

中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事 實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐 集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式 處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處 理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或 更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個 人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依 法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

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1

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國        內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啟

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• COVID-19(新冠肺炎)疫情期間

• 1. 請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行 使表決權。

• 股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。 倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或 耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。

• 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

紀念品查詢自助櫃台
即時留言通知，免線上久候

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股東服務通知

• 一、 股東會紀念品-7-11商品卡35元。

• 二、 股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於 委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含) 以上】自111年5月24日起至6月17日止洽徵 求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書 及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業 時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所 得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補 發。徵求場所自111年5月24日起詳見證基會 網站(https://free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀 行代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/

• 2 index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按 股票代號:2488查詢。

• 三、 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東， 將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電 子投票之股東除外】。

• (1) 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。

• (2) 採電子投票之股東，紀念品領取方式： A.對象：限已於111年5月25日至6月21日完 成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會 出席通知書或身分證明文件。C.領取期間 及地點：自111年6月27日起至6月29日止 (每日9:00至16:00)至台南市仁德區中正路三 段256號領取，恕不郵寄及補發。

開 會 通 知 書

一、茲訂於民國111年6月24日上午9時整假漢平電子工業股份有限公司生產大樓六樓(台南 市仁德區中正路三段256號)舉行本公司111年 股東常會，會議召集事由：(一)報告事 項：1.一一○年度營業狀況報告。2.審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。3.一一

• ○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.一一○年度營業報告書 暨合併財務報告及個體財務報告。2.一一○年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.本公司 「公司章程」修訂案。2.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)臨 時動議。

• 二、本公司110年度盈餘分配內容如后：本次擬分派現金股利每股1.2元，俟股東會決議通 過後，授權董事會另訂配息基準日及發放日。

• 三、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http:// mops.twse.com.tw】。

• 四、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」 上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時， 請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達 本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• ※五、 如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月24日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於 證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢 系統』，輸入查詢條件即可。

• 六、 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月25日起至111年6 月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」 【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。

• 七、 本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

• 八、 敬請 察照辦理為荷。

             此  致

      貴股東

漢平電子工業股份有限公司 董事會 敬啟

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3 111 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 漢平電子工業股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 111 出席簽到卡
司 111 年 6 月 24 日舉行之 時間：111年6月24日上午9時整
地點：漢平電子工業股份有限公司生產大樓六樓
股東常會，請 察照。 (台南市仁德區中正路三段256號)
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
漢平電子工業股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
317 漢平
第
聯
：
貴親
股
至
東
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親東
自
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漢平電子工業股份有限公司 111 年 股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 111 年 6 月 24 日

		股東常會日期111年6月24日 漢平電子工業股份有限公司111年 股東常會委託書徵求人彙總名單	股東常會日期111年6月24日 漢平電子工業股份有限公司111年 股東常會委託書徵求人彙總名單	股東常會日期111年6月24日 漢平電子工業股份有限公司111年 股東常會委託書徵求人彙總名單	股東常會日期111年6月24日 漢平電子工業股份有限公司111年 股東常會委託書徵求人彙總名單
第 1 聯	徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 【限徵求1,000股(含)以上之委託書】
	中 國 信 託 商 業 銀 行 股 份 有 限 公	1.中國信託商業銀行代理部 地址:台北市中正區懷寧街70號 電話:(02)6636-5566
		2.全通事務處理股份有限公司徵求場地： 台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1 台北市中正區懷寧街74號 台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁） 台北市中山區吉林路144巷10號2樓 台北市中山區合江街188巷2號1樓 台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口） 台北市信義區虎林街100巷17號1樓 台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內） 新北市汐止區康寧街414號1樓（宥鈞安全帽） 台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行） 新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口） 新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前） 新北市三重區安樂街46號（正義北路聯邦銀行旁巷內） 新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷） 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2311-1376 （02）8972-5210 （02）2595-6189 （02）2563-5077 （02）2506-2926 （02）2778-3412 （02）2753-5992 （02）2828-2007 （02）2695-3448 （02）2931-1663 （02）2956-2019 （02）2920-8426 （02）2980-4817 （02）2993-1020 （02）2425-7224	桃園市中壢區中台路15號 桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷） 新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷） 台中市西區金山路49之5號 台中市北區太平路217號（正美洗衣店） 台中市大里區爽文路359號（爽文路全家斜對面晉源中藥房） 彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁） 嘉義市忠義街68號 台南市北區公園路128號（好鄰居藥局） 台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面） 高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面） 高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入） 高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街王品牛排旁第三間） 高雄市岡山區公園東路124號 屏東市中正路131號（秀波股務）	（03）426-0715 （03）367-1202 （03）523-7681 （04）2372-4785 （04）2201-4514 （04）2407-8776 （04）726-0060 （05）222-3203 （06）221-9015 （06）221-8925 （07）282-2088 （07）723-1100 （07）237-9898 （07）623-6250 （08）765-7277
	註： 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(https://free. sfi.org.tw/)查詢。 司

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※貴股東如新增或變 統一編號
戶名 戶號 317
更匯款帳號時，請於 (身分證字號)
右列「現金股利匯撥 一、採用匯款者(限本人帳號)，
申請書」內填妥本人 匯款處理費10元由股利款中扣除。 原登記匯款帳號 漢平
存款帳號並加蓋印 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資
鑑後， 於股東常會 及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
前寄回。 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
2
郵局 存簿(H) 700
一、委託書應依公開發行公司出席股委託書填表須知 委 託 書 委託人 ( 股東) 317 漢平
東會使用委託書規則及公司法第
一、 茲委託 君
一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人徵求委託書前，應 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為
請徵求人提供徵求委託書之書面 本股東代理人，出席本公司1 1 1 年6 月2 4 日
及廣告內容資料，或參考公司彙 舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東
總之徵求人書面及廣告資料，切 權利：
實瞭解徵求人與擬支持被選舉人 □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全
之背景資料及徵求人對股東會各 權委託)
項議案之意見。 □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委
三、股東應使用本公司印發之委託書 託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，
用紙，委託書與親自出席通知書 視為對各該議案表示承認或贊成。
均簽名或蓋章者，視為親自出席
；但委託書由股東交付徵求人或 1. 一一○年度營業報告書暨合併財務報告及
受託代理人者視為委託出席。 個體財務報告： 徵 求 人 簽名或蓋章
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
章，並應由委託人親自填具徵求 2.一一○年度盈餘分配案：
人或受託代理人姓名。但信託事 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3 業或股務代理機構受委託擔任徵 3.本公司「公司章程」修訂案：
求人，及股務代理機構受委任擔 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
任委託書之受託代理人者，得以 4. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」
當場蓋章方式代替之。 部分條文案 ：
五、徵求人或受託代理人應於委託書 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓
名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。受託代理人如非股東 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選5.臨時動議。 受託代理人 簽名或蓋章
，請於股東戶號欄內填寫身分證 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託
字號或統一編號；徵求人如為信 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前
託事業、股務代理機構，請於股 項(二)之授權內容行使股東權利。
東戶號欄內填寫統一編號。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
六、委託書應於開會五日前送達本公 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如
司股務代理人中國信託商業銀行 因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。
代理部；委託書送達股務代理人 此 致
後，股東欲親自出席股東會或欲
以書面或電子方式行使表決權者 漢平電子工業股份有限公司
，應於股東會開會二日前，以書
面向股務代理人為撤銷委託之通 授權日期 年 月 日
知；逾期撤銷者，以委託代理人
出席行使之表決權為準。 徵求場所及人員簽章處：
現
金
說 股
明 利
事 匯
項 撥
申
印 請
書
第
鑑 局 帳
號 號
聯
編
號
一二 股
、、 東 簽
戶
禁發算檢 號
名
止現所舉 姓
名
交違檢電 或名 或
付法舉話 稱
現取，： ( 持 蓋
金得經 ○ 有股 章
或及查二 ) 數
其使證
他用屬二
第 利委實五 戶
益託者四 號
之書，七 姓
聯 名
價，最三 或
購可高七 名稱
委檢給三
託附予三
書具檢。 戶
行體舉 號姓
名
為事獎 或名
。證金 稱
或身
向十 統一分證
編字
集萬 號號
保元 住
結， 址
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