HANPIN — AGM Information 2022

May 6, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2488 漢平　公司提供

序號	1	發言日期	111/05/06	發言時間	15:17:51
發言人	劉深鏗	發言人職稱	董事長兼總經理	發言人電話	(06)2791717
主旨	(補充公告)公告本公司董事會決議召開一一一年 股東常會事宜(增加議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/05/06
說明	1.董事會決議日期: 111/05/06 2.股東會召開日期: 111/06/24 3.股東會召開地點: 上午九時於本公司生產大樓六樓(台南市仁德區中正路三段256號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入): 實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一) 一一Ｏ年度營業狀況報告。 (二) 審計委員會審查一一Ｏ年度決算表冊報告。 (三) 一一Ｏ年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (一) 一一Ｏ年度營業報告書暨合併財務報告及個體財務報告。 (二) 一一Ｏ年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (一) 本公司「公司章程」修訂案。 (二) 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增議案) 8.召集事由四、選舉事項: 無 9.召集事由五、其他議案: 無 10.召集事由六、臨時動議: 無 11.停止過戶起始日期: 111/04/26 12.停止過戶截止日期: 111/06/24 13.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權， 行使期間為一一一年五月二十五日起至一一一年六月二十一日止，逕自登入 臺灣集中保管結算所股份有限公司「股票e票通」網頁，有關電子投票事宜 請參閱公告及股東會開會通知書。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.