Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

HANPIN AGM Information 2021

Aug 3, 2021

52120_rns_2021-08-03_7d6b1dd6-0c95-43af-b440-baf96c0ba0fa.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

==> picture [338 x 49] intentionally omitted <==

==> picture [140 x 29] intentionally omitted <==

==> picture [290 x 36] intentionally omitted <==

一一○年股東常會 議 事 手 冊

==> picture [149 x 507] intentionally omitted <==

中華民國一一○年六月二十五日

目 錄

壹、開會程序 --------------------------------------------------------------- 1 貳、開會議程 --------------------------------------------------------------- 2 一、報告事項 (一) 一0九年度營業狀況報告 --------------------------------------- 3 (二) 審計委員會審查一0九年度決算表冊報告 ------------------------- 6 (三) 一0九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 --------------------- 7 二、承認事項 (一) 一0九年度營業報告書暨合併財務報告及個體財務報告 ------------- 8 (二) 一0九年度盈餘分配案 ----------------------------------------- 8 三、臨時動議 ---------------------------------------------------------- 9 參、附件 一、合併之會計師查核報告書 ------------------------------------------- 10 二、民國一0九年度合併財務報表 --------------------------------------- 14 三、個體之會計師查核報告書 ------------------------------------------- 21 四、民國一0九年度個體財務報表 --------------------------------------- 26 肆、附錄 一、股東會議事規則 --------------------------------------------------- 32 二、公司章程 --------------------------------------------------------- 34 三、董事持股情形 ----------------------------------------------------- 40

壹、開會程序

漢平電子工業股份有限公司 一一○年股東常會開會程序

宣佈開會

主席致詞

報告事項

承認事項

臨時動議

散 會

-1-

貳、開會議程

漢平電子工業股份有限公司 一一○年股東常會開會議程

時間:中華民國一一0年六月二十五日﹝星期五﹞上午九時整

地點:漢平電子工業股份有限公司生產大樓六樓(台南市仁德區中正路三段256 號)

報告出席股東權數

一、宣布開會

  • 二、主席致詞

三、報告事項

  • (一) 一0九年度營業狀況報告。

  • (二) 審計委員會審查一0九年度決算表冊報告。

  • (三) 一0九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

四、承認事項

  • (一) 一0九年度營業報告書暨合併財務報告及個體財務報告。

  • (二) 一0九年度盈餘分配案。

五、臨時動議

六、散會

-2-

【報告事項】

報告案一

案 由:一0九年度營業狀況報告,謹請 公鑒。

說 明:一0九年度營業狀況如下:

一 ( ) 市場現況:

受到新冠病毒(COVID-19)肆虐全球,各國為防止疫情擴散,採取封城、封閉邊境、 限制人員活動等嚴格管制措施,使得全球經濟需求近乎停擺,國際原油與原物料價格重 挫。儘管台灣防疫得宜,然而受到全球經濟大幅衰退拖累,亦令台灣今年上半年景氣明顯 下滑,不過自第三季起,隨著各主要國家重啟經濟活動,景氣隨著海外需求回升而逐月復 甦。

展望2021 年經濟情況,疫情影響可望在2021 年逐步淡化,加上低基期因素,國 際主要預測機構皆認為2021 年全球經貿成長將明顯優於2020 年表現。受到疫情影響可能 逐漸緩解、新興科技需求暢旺等影響,使得出口表現將大幅成長。整體來看,內外需同步 轉好,使得2021 全年經濟成長幅度較2020 年為高。

(二)營運績效:

綜觀109 年度,本公司個體財務報告年營業收入為新台幣1,834,973 仟元,較去 年減少23.26%,本期稅前淨利為新台幣214,277 仟元,較去年減少37.04%,本期稅後 淨利為新台幣181,579 仟元。另本公司合併財務報告年營業收入為新台幣1,937,736 仟元,較去年減少23.64%,合併本期稅前淨利為新台幣234,258 仟元,較去年減少 35.91%,合併本期稅後淨利為新台幣182,405 仟元,合併稅後基本每股盈餘為新台幣 2.27 元。

-3-

(三)研究發展狀況:

  • 1.研究發展支出:

109 年度合併研發支出為新台幣87,052 仟元,佔合併營業收入新台幣1,937,736 仟 元之4%。

2.研究成果:

  • (1)Hi-Fi等級高階唱盤。

  • (2)全自動播放唱盤整合無線傳輸播放功能。

  • (3)專業級數位DJ混音器內建音效並可連接電腦做MIDI控制。

  • (4)專業級DJ唱盤結合電腦連接MIDI控制。

  • (5)專業級高扭力DJ唱盤。

  • (6)專業級唱盤整合高解析數位音源輸出錄音。

目前持續不斷投入研發費用及人員,整合兩岸研發資源,並多方尋求不同領域 的整合。預計開發新產品的開發策略分為兩個方向,在消費性產品上,將長久在 韌體開發上研發實力與成熟的技術整合,應用在消費性電子產品上,使得消費性產 品與競爭者有差異化。在專業產品方面,一方面持續投入研發資源,朝向專業產品 應用研發。另一方面因應市場需求結合軟體開發,進而拓展產品的使用與應用層面。 藉此保有技術領先之優勢,並拓展產品線。

(四)新產品開發計畫:

110 年預計開發之新產品之方向除了以數位化一直為努力的目標,另在製造工藝與生 產技術上亦須同步提升:

  • (1)在Hi-end 唱盤的開發與發展,往高端產品精進。提高製作工藝與生產技術。

  • (2)在消費性唱盤方面結合消費性電子產品的技術應用,以符合年輕世代對於黑膠唱盤 的需求。

  • (3)DJ 專業產品結合電腦軟體之應用。搭配行動裝置等提供使用者更方便的操作介面。

  • (4)持續投入開發高功率數位擴大機,同時擴展數位混音系統。

  • (5)強化節能設計,並開發出實用性具成本競爭力產品,及符合全球節能規範的產品, 以符合世界潮流趨勢與市場需求。

  • (6)延伸多年來累積的技術,至更龐大及完整的系統架構,衍生出更多不同層面的應 用,拓展不同的產品線。

-4-

(五)前景與展望:

產業的演進變化迅速,不僅在軟體應用上也推陳出新,消費者及市場的需求也不 斷迭替更新。本公司將持續拓增研發規模與研發領域,有效整合資源與外部資源策略 聯盟,開發並引進最先進的科技與技術。此外,在生產上也追求高效率與管理上的創 新,引進先進的生產機具,以因應快速變動的產業趨勢與市場需求。

透過產品多元化,滿足不同客戶之需求外,並持續關注市場動態,調整技術發展 與應用,以符合市場需求。本公司研發設計與生產製造均已達世界等級的水平,與全 球知名品牌策略聯盟合作,是拓展事業版圖的目標。此外,將擴展不同領域市場,開 創市場新藍海,以期營收與獲利能加速成長。

展望未來,除持續在本業既有產品研究發展外,亦積極開拓不同領域的整合應用, 以創意、創新與品質做為前進的原動力,並大步往外邁進,開拓新的格局,藉此擴展 市場版圖及增加產品線,增加營收、貢獻獲利。

最後敬祝各位女士、先生 身體健康,萬事如意!

==> picture [80 x 78] intentionally omitted <==

漢平電子工業股份有限公司

==> picture [235 x 83] intentionally omitted <==

-5-

報告案二 案 由:審計委員會審查一0九年度決算表冊報告,謹請 公鑒。 說 明:審計委員會審查報告書如下:

漢平電子工業股份有限公司 審計委員會審查報告書

董事會造送本公司民國一0九年度盈餘分配表、營業報告書及財務報表(含合併財務報表) 等表冊,其中財務報表(含合併財務報表)業經資誠聯合會計師事務所劉子猛會計師及田中玉 會計師查核竣事並出具查核報告書。上開董事會造送之各項表冊,經本審計委員會審查認為尚 無不符,爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定備具報告書,報請 鑑核。

此致

本公司一一0年股東常會

漢平電子工業股份有限公司

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

審計委員會召集人:王明隆

中 華 民 國 一 一 0 年 二 月 二 十 六 日

-6-

報告案三

  • 案 由:一0九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告,謹請 公鑒。

  • 說 明:1.依本公司章程第29 條規定,本公司年度如有獲利,於彌補累積虧損後,如尚有盈餘, 應提撥不低於百分之五,不高於百分之十五為員工酬勞及不高於百分之五作為董事酬 勞。

  • 2.經核算本公司109 年度獲利為新台幣243,536,848 元(即稅前利益扣除分派員工及董事 酬勞前之利益,再扣除累積虧損),分派之員工酬勞及董事酬勞分別為新台幣 19,506,435 元及新台幣9,753,217 元,並以現金發放。

-7-

【承認事項】 承認案一 (董事會提)

  • 案 由:一0九年度營業報告書暨合併財務報告及個體財務報告,謹請 承認。

  • 說 明:1.一0九年度營業報告書請參閱報告案一(第3 頁至第5 頁)。

  • 2.一0九年度合併財務報告及個體財務報告業經資誠聯合會計師事務所劉子猛及田 中玉會計師查核竣事,並出具查核報告書在案。

  • 3.一0九年度之合併財務報告及個體財務報告於一一0年二月二十六日董事會決議 通過及送請審計委員會查核完竣,認為尚無不符。

  • 4.前項財務報表及會計師查核報告書請參閱附件 (第10 頁至第31 頁)。

決 議:

承認案二 (董事會提)

案 由:一0九年度盈餘分配案,謹請 承認。

說 明:1.本公司一0九年度盈餘依本公司章程規定之分派比率分配如下:

漢平電子工業股份有限公司 盈餘分配表 民國109 年度

單位:新台幣元

單位:新台幣元
項 目 金 額
期初未分配盈餘
減:109年度保留盈餘調整數
調整後未分配盈餘
加:本年度稅後淨利
減:提列法定盈餘公積
可供分配盈餘
分配盈餘項目:
股東股利(現金)
期末未分配盈餘
476,948,410
(1,620,230)
-----------------
475,328,180
181,578,888
(17,995,866)
------------------
638,911,202
(119,999,150)
-------------------
518,912,052
  • 註: (1) 本年度分配以一0九年度盈餘優先。

  • (2) 現金股利發放至元為止 ( 元以下捨去 ) ,其畸零款合計數計入本公司之其他 收入。

董事長:劉深鏗

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

經理人:劉深鏗 會計主管:朱文賢

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

-8-

  • 2.本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響 : 109 年度未有無償配股情形。

單位 : 股/元

單位:股/元
項目/年度 109年度(預估)
期初實收資本額 799,994,330
本年度配股
配息情形
每股現金股利 1.50
盈餘轉增資每股配股數 0.00
資本公積轉增資每股配股數 0.00
營業績效
變化情形
營業利益
營業利益較去年同期增(減)比率
稅後純益
稅後純益較去年同期增(減)比率
每股盈餘
每股盈餘較去年同期增(減)比率
年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)
擬制性每股
盈餘及本益
若盈餘轉增資全數改配放
現金股利
擬制每股盈餘
擬制年平均投資報酬率
若未辦理資本公積轉增資 擬制每股盈餘
擬制年平均投資報酬率
若未辦理資本公積且盈餘 擬制每股盈餘
轉增資改以現金股利發放 擬制年平均投資報酬率
  • 註:依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定,本公司無需公開民國一一0年度財 務預測資訊。

決 議:

【臨時動議】

【散 會】

-9-

參、附 件

==> picture [153 x 60] intentionally omitted <==

��������

��������������������

������������������

�����

��������������������������������������� ������������������������������������������ ��������������������������������������� �����������������

������������������������������������ �������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������������������������������

��������

����������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������

�������

������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������

���������������������������� ��������

����

������������������������������������� ������������������������������

������������������������������������

==> picture [465 x 58] intentionally omitted <==

-10-

==> picture [155 x 62] intentionally omitted <==

�������������������������������������� �������������������������������������� ��������

���������

  • ������������������������������������

  • ������������������

  • ��������������������������������������� �����������������

  • ��������������������������������������� ����������

������

����

������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������������������������������

������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������������

���������

  • ������������������������������������

  • ��������������������������������������� ���������������������������������������

  • ��������������������������������������� ������������������

  • ���������������������������������

  • ������������������������������

-11-

==> picture [155 x 62] intentionally omitted <==

������������

�������������������������������������� ������������������������

��������������������

����������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������

������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������

��������������������������������

���������������

������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������

������������������������������������ ���������������

  • ��������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������

  • ��������������������������������������� ����������������������

  • ���������������������������������������

-12-

==> picture [155 x 61] intentionally omitted <==

  • ��������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �����������������������

  • ��������������������������������������� ��������������

  • ��������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������

  • �������������������������

����������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������

������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������

==> picture [288 x 78] intentionally omitted <==

��������������

==> picture [55 x 54] intentionally omitted <==

==> picture [185 x 49] intentionally omitted <==

������������

������������������������� ����������

�������������������������

==> picture [254 x 12] intentionally omitted <==

-13-

������������������������������� ������������������� �����������������

�������� �������� ��������
���������� ����������
�� ��
����
���� ������� ���� ��������� �� ������� ��
���� ��������������� ����
���� ������� �� ������� ��
���� ��������������� �������
������ ������� ��
���� ������ ������� ������� �� �������
���� ����� ������ ������
���� �� ������ ������� �� �������
���� ���� ������ ������
���� ������ ��������� �� ��������� ��
�����
���� ��������������� ���������
�� ������� ������
���� ��������� ������ ������� �� ������� ��
���� ����� ���� ������ ������
���� �������� ���� ������� �������
���� ���� ��� �����
���� ������� ������ ������ ������
���� ����� ����� ���
���� ����� ��� ���
���� ���������� ����� �����
���� ������� ������� �� ������� ��
���� ���� ��������� ��� ��������� ���
�����

-14-

����������������
�������
�����������������
����������������
�������
�����������������
����������������
�������
�����������������
����������������
�������
�����������������
����������������
�������
�����������������
�������� �������� ��������
��������� ����������
����� ��
����
���� ���� ���� ������� �� ������� ��
���� ������� ����� ������ ������
���� ���� ��� ���
���� ���� ������� �� �������
���� ����� ������� �������
���� ������� ������ ������ ������
���� ������� ��� ���
���� ������ ������� �� ������� ��
�����
���� ������� ������ ������� �������
���� �������� ���
���� ����������� ����� ������ ������
���� ����� ����� �����
���� ������� ������� �������
���� ���� ��������� �� ������� ��
�����������
��
���� ����� ����� ������� �� ������� ��
���� ���� ����� ������ ������
���� �����
���� ������ ������� �� ������� ��
���� ������ ������� �������
���� ����� ������� �� ������� ��
���� ���� �������� �� �������� ��
���� ������������� ��������� �� ��������� ��
���� ����� ������ ������
���� ���� ��������� �� ��������� ��
���������������
���� ������� ��������� ��� ��������� ���

������������������������������

==> picture [37 x 39] intentionally omitted <==

�������� �������� ���������

-15-

【★】 ����������������
�������
����������������������
����������������
�������
����������������������
����������������
�������
����������������������
����������������
�������
����������������������
����������������
�������
����������������������
����������������
�������
����������������������
��������
�������������
��������
�������������
����������
��
��





���� ���� �������� ���������
����
���������
���
���� ���� �������
��������
������� ��������� ��� ��������� ��
���� ���� �������
��
�������
��
���� �������
��������
��������
��
���� ���� ������ �� ������
���� ���� ������� �� �������
���� ������ ������ �� �������
���� ������������ ���
��
������
���� ������ ������� ��� ������� ��
���� ���� �������

�������
��
��������
���� ���� �������� ������

������
���� ���� �������� ������
�����
���� ������� �������� ������

������
���� ���� �������� ����� �� �����
���� ���������� ������

������
���� ���� �������
��
�������
��
���� ����� ������ ������ �� ������
���� ���� �������
��
�������
��

�������

-16-

����������������
�������
����������������������
����������������
�������
����������������������
����������������
�������
����������������������
����������������
�������
����������������������
����������������
�������
����������������������
����������������
�������
����������������������
��������
�������������
��������
�������������
����������
��
��





������
����������
���� ����������� ����� ����� �� �����
���� ������������� ������
���
��
���
�������������
���� �������������
���� ������ �� ������
���� ������������� ������
�� �����
�����
���� ���������� ������ �� ������
���� �������� �������
��
�������
��
��������
���� ����� �������
��
�������
��
���� ����� ���
�����
���� �������
��
�������
��
����������
���� ����� �������
��
�������
��
���� ����� ���
�����
�������� �������
��
�������
��
���� ������
���� �� ����� ����
���� �� ����� ����

������������������������������ �������� �������� ���������

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

-17-

【★】
����������������
������� ���������������������� ��������












��


��


������ ������
�������


��


������������������
������
�������


��������

������

��
��������
��������
��������
��
�������
����������

������
����������





�������

�������
�����
�������





�����

��������
��������
�����
�������





�������

�������
�������
�����
�������



������


�������



�����






��������


��������


��������


��




��

��
��������

������

��
��������
��������
��������
��
�������
����������

������
����������
��������

������

��
��������
��������
��������
��
�������
����������

������
����������





�������

�������
���
�������






�������
�������
�������
�������
�������





�������

������
�������

����
�������



������


�������



�����






��������


��������


��������


��




��

��
��������

������

��
��������
��������
��������
��
�������
����������

������
����������
����������������������������� �������
��������
����� ���������� ������� ����������� ����������� ������������� ������ ���� ������������� ������������ ����� ���������� ������� ����������� ����������� ������������� ������ ���� ������������� ������������ �������

-18-

【★】
����������������
�������
����������������������
【★】
����������������
�������
����������������������
【★】
����������������
�������
����������������������
【★】
����������������
�������
����������������������
【★】
����������������
�������
����������������������
【★】
����������������
�������
����������������������
��������
�� ����� ����
���������
������ ������� �������
����
������
������������������ �����
���� ������� �������
������������ �� ���� ������
������������ ���� ���� �����
���� �������
���� ������ ������
�������������� ����� ���� ���
���� ����� ����� �����
���� ����� ������� �������
���� ����� ������ ������
���� ����� ����� �����
����������������
��������������
�����������������
�� ������� ��������
���� �������� �������
����� ������ �����
�� �������� ������
���� ������ ������
��������������
������� ������ �������
���� ��� ������
���� ������� ��������
����� ������� �������
����������� ������ ������
��������� ������� �������
����� ������ ������
����� ����� �����
����� ������ ������
������ ������� �������
���������� ������� �������

�������

-19-

���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ����������������
�������
���������������������
��������
�� ����� ����
���������
������������������� ������� �� ��������
���������������� ������ ������ �������
������������� ��� ���
������ ���� ����
������� ������ ������
����������� ��� ��
������������ ��� ���
�������������� ������� ��������
���������
������ ������ ������ �������
������ ������ ���� ���
������� ������ ��� ���
������ ����� �������� ��������
������������� �� ��
�������������� ������� ������
��������������� ������� �������
���������������� ������� �������
����������� ���� ������� �������
����������� ���� ��������� �������

������������������������������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

��������

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

�������� ���������

-20-

==> picture [153 x 60] intentionally omitted <==

��������

��������������������

������������������

�����

��������������������������������������� ����������������������������������������� �����������������������������������������

������������������������������������ ����������������������������������������� ����������������������������������������� �������

��������

����������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������

�������

������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������

������������������������������������

==> picture [465 x 58] intentionally omitted <==

-21-

==> picture [155 x 62] intentionally omitted <==

��������

����

������������������������������������� ������������������������������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ����������������

���������

������������������������������������� ������������������

  • ��������������������������������������� �����������������

  • ��������������������������������������� ����������

��������������

������������������������������������� ���������������������������������������� ����

���������������������������������������� ������������������������������������������ ��������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������

��������������������������

-22-

==> picture [155 x 62] intentionally omitted <==

����

��������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������

���������

�������������������������������������

  • ��������������������������������������� ���������������������������������������

  • ��������������������������������������� �������������������

  • ����������������������������������

  • ������������������������������

�������������������

  • �����������������������������������

  • �������������������������������������� ���������������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������

-23-

==> picture [155 x 62] intentionally omitted <==

���

������������������������������������ ����

���������������

������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������

  • ������������������������������������

  • ���������������

  • ��������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������

  • ��������������������������������������� ������������������������������

  • ���������������������������������������

  • ��������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ ���

-24-

==> picture [155 x 61] intentionally omitted <==

  • ��������������������������������������� ��������������

��������������������������������������� ������������������������������������� ����������������

������������������������������������ �������������������������

����������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������

������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������

==> picture [288 x 139] intentionally omitted <==

������������ ������������������������� ���������� ������������������������� ���� ��� � � � �� ��

-25-

����������������������� ������������������� �����������������

�������� �������� ��������
���������� ����������
�� ��
����
���� ������� ���� ��������� �� ������� ��
���� ��������������� ����
���� ����� �������
���� ��������������� �������
������� ��
���� ������ ������� ������� �� �������
���� ���������� ������ ������
���� ����� ������ �����
���� ��������� ����� �����
���� �� ������ ������ ������
���� ���� ����� �����
���� ������ ��������� �� ��������� ��
�����
���� ��������������� ���������
�� ������ ������
���� �������� ���� ��������� �� ��������� ��
���� ��������� ���� ������� ������� ��
���� ���� ��� �����
���� ������� ������ ������ ������
���� ����� ��� ���
���� ����� ��� ���
���� ������� ��������� �� ��������� ��
���� ���� ��������� ��� ��������� ���
�����

-26-

����������������������� ������������������� �����������������

�������� �������� ��������
���������� ����������
����� ��
����
���� ���� ���� ������� �� �������
���� ������� ����� ������ ������
���� ���� �� ���
���� ���� ������� ������
���� �������� ������ ������
���� ����� ������ �������
���� ���������� ������� �� ������� ��
���� ������� ������ ������ ������
���� ������ ��������� �� ������� ��
�����
���� ������� ������ ������� �������
���� ����������� ���� ������ ������
���� ����� ����� �����
���� ������� ������� �������
���� ���� ��������� �� ��������� ��
��
��
���� ����� ����� ������� �� ������� ��
���� ���� ����� ������ ������
���� �����
���� ������ ������� �� ������� ��
���� ������ ������� �������
���� ����� ������� �� ������� ��
���� ���� �������� ��� �������� ��
���� ���� ��������� �� ��������� ��
���������������
���� ������� ��������� ��� ��������� ���
�����������������������������
������� ������� ��������

-27-

������������
�������
����������������������
������������
�������
����������������������
������������
�������
����������������������
������������
�������
����������������������
������������
�������
����������������������
��������
�������������
��������
�������������
��������
�������������
����������
��
��






��������
��������

���������
����
���������
���
���� ���� �������
���������
��������� ��� ��������� ��
���� ���� �������
��
�������
��
���� ��������
�������
��
���� ���� ������ �� ������
���� ���� ������ �� ������
���� ������ ������ �� ������
���� ������������ ���
��
������
���� ������ ������� �� �������
���� ���� �������

�������
��������
���� ���� �������� ������

������
���� ���� ����� ������
�����
���� ������� �������� �����
������
���� ���� ����� ����� �� �����
���� ������������� ����
����������� ������

������
���� ���������� ������

�������
���� ���� �������
��
�������
��
���� ����� ������ ������ �� ������
���� ���� �������
���
�������
��
������
����������
���� ����������� ���� ����� �� �����
���� ������������� ������
���
��
���
�������������
���� ������������� ����
���� ������ �� ������
���� ������������� ������
�� �����
�����
���� ���������� ����� �� ������
���� �������� �������
��
�������
��
���� ������
���� �� ����� ����
���� �� ����� ����

������������������������������

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

�������� �������� ���������

-28-

【★】
������������
������� ���������������������� ��������


��


��


������ ����
����
������

�������


�����



������
������

�������

������

��
�������
�������

�������
��
�������
����������





�������

�������





�����

��������
�������





�������

�������
�������



������


�������

�����






��������


��������


��




��

�������

������

��
�������
�������

�������
��
�������
����������
�������

������

��
�������
�������

�������
��
�������
����������





�������

�������






�������
�������
������





�������

������
�������



������


�������

�����






��������


��������


��




��

�������

������

��
�������
�������

�������
��
�������
����������
����������������������������� �������
��������
����� ���������� ������� ����������� ����������� ������������� ������ ���� ������������� ������������ ����� ���������� ������� ����������� ����������� ������������� ������ ���� ������������� ������������ �������

-29-

【★】
������������
�������
����������������������
【★】
������������
�������
����������������������
【★】
������������
�������
����������������������
【★】
������������
�������
����������������������
【★】
������������
�������
����������������������
��������
�� ����� ����
���������
������ ������� �������
����
������
������������������ �����
������ �������
������������ �� ���� ������
������������ ���� ��� ����
������������������ ����
������ ������� �������
���� �������� ������ ������
�������������� ����� ���
���� ����� ����� �����
���� ����� ������� �������
���� ����� ������ ������
���� ����� ����� �����
����������������
��������������
�����������������
�� ������� �������
���� �������� �������
�������� ������� ������
����� ������ �����
��������� ��� �����
�� ������� �����
���� ���
��������������
�������
������ �������
���� �� ����
���� ������ �������
�������� ������� �������
����� ������� ������
���������� ��� ������
����������� ������ ������
��������� ������� �������
����� ������ ������
����� ����� �����
����� ������ ������
������ ������� �������
���������� ������� �������

�������

-30-

������������ ������������ ������������ ������������ ������������
�������
����������������������
��������
�� ����� ����
���������
������������������� ������� �� ��������
���������������� ������ ������ ������
������������� ���
������ ���� ����
������� ������ ������
������� ���
�������������� ������� ��������
���������
������ ������ ������ �������
������������ ������ �������
������� ������ ��� ���
������ ����� �������� ��������
������������� �� ��
�������������� �������� ������
������������ ������� �������
����������� ���� ������� �������
����������� ���� ��������� �������

������������������������������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

��������

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

�������� ���������

-31-

肆、附 錄

漢平電子工業股份有限公司 股東會議事規則

  • 一、本公司股東會除法令另有規定者外,應依本規則辦理。

  • 二、股東會應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。 出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。

  • 三、股東會之出席及表決,應以股份為計算基準,如有股東提議清點人數,主席得不為受理。

  • 四、股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之, 會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

  • 五、股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使職權時, 由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時,由董事長指 定董事一人代理之,董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之。

  • 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,其主席由該召集權人擔任之。召集權 人有二人以上時,應互推一人擔任之。

  • 六、本公司所委任之律師、會計師或相關人員得列席股東會。

  • 七、股東會之開會過程應全程錄音或錄影,並至少保存一年。

  • 八、已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時, 主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。延後二 次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依公司法第一百七十 五條第一項規定為假決議。

  • 於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時,主席得將作 成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。

  • 九、股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行,非經股 東會決議不得變更之。

  • 股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集者,準用前項之規定。

  • 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行宣布散會。

  • 會議散會後,股東不得另推主席於原址或另覓場所續行開會;但主席違反議事規則,宣 布散會者,得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席,繼續開會。

  • 十、出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號及戶名,由主席定其發言順 序。出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者,以 發言內容為準。出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言 干擾,違反者主席應予制止。

  • 十一、同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分鐘。 股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。

  • 十二、法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。

    • 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。
  • 十三、出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

  • 十四、主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。

  • 十五、議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。 表決之結果,應當場報告,並做成紀錄。

-32-

十六、會議進行中,主席得酌定時間宣布休息。

  • 十七、議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同意通過 之。

  • 表決時,如經主席徵詢無異議者視為通過,其效力與投票表決同。

  • 十八、同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通 過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。

  • 十九、主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在場協 助維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章。股東應服從主席、糾察員或保全人員關 於維持秩序之指揮;對於妨礙會議進行之人,經制止不服從者,主席得令糾察員或保 全人員予以排除。

  • 二十、本規則經股東會通過後施行,修訂時亦同。

-33-

漢平電子工業股份有限公司章程

第一章 總 則

  • 第一條 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織,定名為漢平電子工業股份有限公司, 英文名稱為 HANPIN ELECTRON CO., LTD. 。

第二條 本公司所營事業如下:

  • 1.CC01030 電器製造業

  • 2.CC01040 照明設備製造業

  • 3.CC01050 資料儲存及處理設備製造業

  • 4.CC01070 無線通信機械器材製造業 5.CC01080 電子零組件製造業 6.F401010 國際貿易業 7.I501010 產品設計業 8.I301010 資訊軟體服務業

  • 9.ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務

  • 第三條 本公司設總公司於台南市,必要時,得經董事會決議,依法在國內外各地設立分公 司或辦事處,並得就業務之需要對外保證。本公司對外投資金額,得不受公司法第 十三條不得超過實收股本百分之四十之限制。

  • 第四條 刪除。

第二章 股 份

  • 第五條 本公司資本總額定為新臺幣壹拾肆億伍仟萬元整,分為壹億肆仟伍佰萬股,每股 面額新台幣壹拾元正,其中未發行之股份授權董事會視公司業務需要分次發行。 其中貳佰萬股保留供認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權 使用。

  • 第六條 本公司股票概為記名式,由代表本公司之董事簽名或蓋章,依法由擔任股票發行 簽證人之銀行簽證後發行之。

  • 本公司發行之股份,得免印製股票,但應洽證券集中保管事業機構登錄。

  • 第六條之一 公司發行新股或公司債時其股票或公司債得就該次發行總數合併印製,或發行 之股票得免印製股票。

    • 前項規定發行之股份,應洽證券集中保管事業機構登錄或保管,亦得依證券集 中保管機構之請求,合併換發大面額證券。

第七條 刪除。

-34-

  • 第八條 本公司股東辦理股票轉讓、設定權利質押、掛失、繼承、贈與及印鑑掛失變更 或地址變更等股務事項及行使其一切權利時,除法令及證券規章另有規定外, 悉依 「公開發行股票公司股務處理準則」辦理。

  • 第九條 每屆股東常會開會前六十日內,臨時會開會前三十日內,或公司決定分派股息 及紅利或其他利益之基準日前五日內,均停止股票過戶。

第三章 股 東 會

  • 第十條 股東會分常會及臨時會二種,常會每年召開一次,於每會計年度終了後六個月 內召開,並於三十日前通知各股東,臨時會於必要時依法召集之,並於十五日 前通知各股東。

  • 前項通知及公告均應載明開會日期、地點及召集事由。 股東會除公司法另有規定外,由董事會召集之。 股東會之召集通知經股東同意者,得以電子方式為之。

  • 第十一條 股東因故不能出席股東會時,應出具本公司印發之委託書,載明授權範圍委託代 理人出席。但一人同時受二人以上股東委託時,其代理之表決權不得超過已發行 股份總數表決權之百分之三,超過時其超過之表決權不予計算。 股東委託出席之辦法除公司法另有規定外,悉依主管機關頒佈之「公開發行股 票公司出席股東會使用委託書規則」辦理之。

  • 第十二條 股東會開會除公司法另有規定外以董事長出任主席,董事長請假或因故不能行 使 職權時,由副董事長代理之,如董事長及副董事長均缺席時,由董事長指定 董事一人代理之;董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之,股東會之 會議依本公司議事規則辦理。

  • 第十三條 本公司股東,每持有一股份,有一表決權,但本公司有發生公司法第一七九條 規定之情事者無表決權。

  • 第十四條 股東會之決議,除公司法另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數之股東 出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。

  • 第十五條 股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內, 將議事錄分發各股東。前項議事錄之分發,得以輸入公開資訊觀測站之公告方 式為之。

議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要 領及其結果,在本公司存續期間,應永久保存。

出席股東之簽名簿及代理出席之委託書,其保存期限至少為一年。但經股東依 公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。

-35-

第四章 董 事 及 審 計 委 員 會

  • 第十六條 本公司設董事九至十三人,選舉採候選人提名制度,由股東就候選人名單中選 任之,任期均為三年,連選得連任,全體董事所持有本公司記名股票之股份總 額,係依財政部證券暨期貨管理委員會頒布之「公開發行公司董事、監察人股 權成數及查核實施規則」所規定之標準定之。

上述董事名額中,設置獨立董事人數不得少於三人,且不得少於董事席次五分 之一。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應 遵行事項,依證券主管機關之相關規定辦理。

第十六條之一 刪除。

  • 第十六條之二 本公司依證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會,由全體獨立董事組 成。審計委員會及其成員之職權行使及相關事項,依照證券交易法相關法令規 定辦理。

第十七條 董事缺額達三分之一時,董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之。

第十八條 董事任期屆滿而不及改選時,延長其執行職務,至改選董事就任時為止。

第十九條 董事組織董事會,由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選董 事長一人,並得增選副董事長一人,董事長對外代表公司,對內為股東會、董 事會主席,依照法令、章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務,副 董事長協助董事長處理相關事務。

第二十條 董事會之召集除每屆第一次董事會由所得選票代表選舉權最多之董事召集外, 均由董事長召集並為主席。開會時以董事長為主席,董事長請假或因故不能行 使職權時,由副董事長代理之,如董事長及副董均缺席時,由董事長指定董事 一人代理之;董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之。

董事會如以視訊會議時,其董事以視訊參與會議者,視為親自出席。

第二十條之一本公司董事會之召集,應於開會七日前通知各董事。但有緊急情事時,得隨時 召集之。

前項召集通知應載明事由以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式為之。

第二十一條 董事會之決議,除公司法另有規定外,須有董事過半數出席,以出席董事過半 數之同意行之,董事因故不能出席時,得出具委託書,列舉召集事由之授權範 圍,委託其他董事代理出席董事會,但以一人受一人之委託為限。

-36-

  • 第二十二條 董事會之議會,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內,將議 事錄分發各董事,議事錄應記載議事經過之要領及其結果,議事錄應與出席董 事之簽名簿及代理出席之委託書,一併保存於本公司。

第二十三條 刪除。

  • 第二十四條 全體董事之報酬與購買責任險事宜,授權董事會依其對本公司營運參與之程度 及貢獻之價值,並參酌同業通常水準議定之。

第五章 經理人

  • 第二十五條 本公司得設經理人,其委任、解任及報酬由董事會以董事過半數之出席及出席 董事過半數之同意為之。

第二十六條 刪除。

第二十七條 刪除

第六章 決 算

第二十八條 本公司以每年一月一日起至十二月三十一日止為會計年度,每會計年度終了, 董事會應編造下列表冊,提請股東常會承認。

1•營業報告書。

2•財務報表。

  • 3•盈餘分派或虧損撥補之議案。

第二十九條 本公司年度如有獲利,於彌補累積虧損後,如尚有盈餘,應提撥不低於百分之 五,不高於百分之十五作為員工酬勞及不高於百分之五作為董事酬勞。 由董事會決議以股票或現金分派,其發放員工酬勞之對象得包括符合一定條件 之從屬公司員工。

員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事 過半數同意之決議行之,並報告股東會。

-37-

第二十九條之一

本公司所處市場係一穩定成長之產業,為配合公司長期之業務發展、未來資金 需求及長期之財務規劃並滿足股東對現金流入之需求,本公司每年度決算後如 有盈餘,依下列順序分派之:

  • 一、提繳稅款。

  • 二、彌補累積虧損。

  • 三、提列百分之十為法定盈餘公積。但法定盈餘公積已達實收資本額時, 不在此限。

  • 四、依法令或證券主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積。

  • 五、扣除前一至四款後如尚有餘額,再併同以前年度累積未分配盈餘,在 考量公司未來擴展營運規模及現金流量之需求下,依可供分配盈餘擬 定盈餘分配案,分派股東股息及紅利不低於百分之十,其中現金股利 發放總額不得低於發放股東股利總額之百分之十,最高以百分之百為 上限,由董事會決議,保留或分派股票股利及現金股利,並提請股東 會同意。

前述盈餘提供分派股票股利及現金股利之比率,得視實際獲利及資金狀況,經 股東會決議調整之。

第七章 附 則

第三十條 刪除。

第三十一條 本公司組織規程及辦事細則由董事會另訂之。

第三十二條 本章程未訂事項,悉依照公司法及其他相關法令規定辦理。

  • 第三十三條 本章程訂立於中華民國五十八年三月十一日,第一次修正於民國五十八年七月 十日,第二次修正於民國六十三年九月十日,第三次修正於民國六十七年四月 八日,第四次修正於民國六十九年四月二十日,第五次修正於民國七十二年七 月七日,第六次修正於民國七十四年十二月十日,第七次修正於民國七十五年 四月十四日,第八次修正於民國七十五年十月二十日,第九次修正於民國七十 六年六月二十日,第十次修正於民國七十六年十月二十日,第十一次修正於民 國七十六年十二月十日,第十二次修正於民國七十七年三月三日,第十三次修 正於民國七十七年五月二十五日,第十四次修正於民國七十七年十一月一日, 第十五次修正於民國七十七年十二月二十七日,第十六次修正於民國七十八年 六月十九日,第十七次修正於民國七十八年十月十一日,第十八次修正於民國 七十八年十二月二十一日,第十九次修正於民國七十九年二月十五日,第二十 次修正於民國七十九年三月二十日,第二十一次修正於民國七十九年七月十 日,第二十二次修正於民國七十九年十二月八日,第二十三次修正於民國八十 年六月四日,第二十四次修正於民國八十一年四月三十日,第二十五次修正於

-38-

民國八十一年六月二十日,第二十六次修正於民國八十二年五月十五日,第二 十七次修正於民國八十三年六月二十一日,第二十八次修正於民國八十五年三 月四日,第二十九次修正於民國八十五年五月十七日,第三十次修正於民國八 十五年六月十八日,第三十一次修正於民國八十五年八月十日,第三十二次修 正於民國八十五年十二月十六日,第三十三次修正於民國八十六年三月二十八 日,第三十四次修正於民國八十六年五月二十七日,第三十五次修正於民國八 十七年六月十日,第三十六次修正於民國八十七年九月一日,第三十七次修正 於民國八十七年十二月二十八日,第三十八次修正於民國八十八年七月二十六 日,經股東會決議施行,第三十九次修正於民國八十八年十月十八日經股東臨 時會決議施行,第四十次修正於民國八十九年五月四日經股東常會決議施行, 第四十一次修正於民國九十年四月二十日,第四十二次修正於民國九十年四月 二十日,第四十三次修正於民國九十一年五月三十日,第四十四次修正於民國 九十二年六月十九日,第四十五次修正於民國九十三年五月三十一日,第四十六 次修正於民國九十四年六月十四日經股東常會決議施行。第四十七次修正於民 國九十六年六月十三日經股東會決議施行。第四十八次修正於民國九十七年六 月十一日經股東會決議施行。第四十九次修正於民國九十八年六月十六日經股 東會決議施行。第五十次修正於民國九十九年六月十七日經股東會決議施行。 第五十一次修正於民國一0 一年六月二十二日經股東會決議施行。第五十二次 修正於民國一0 五年六月二十二日經股東會決議施行。第五十三次修正於民國 一0 七年六月二十二日經股東會決議施行。第五十四次修正於民國一0 八年六 月二十四日經股東會決議施行。第五十五次修正於民國一0 九年六月二十四日 經股東會決議施行。

==> picture [80 x 78] intentionally omitted <==

==> picture [201 x 16] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

董事長:劉 深 鏗

-39-

【★】
漢平電子工業股份有限公司
董事持股情形
一、本公司實收資本額為799,994,330元,已發行股數計79,999,433股。
二、截至本次股東常會停止過戶日股東名簿記載之個別及全體董事持有股數如下表:
基準日:110年04月27日

備註

備註
109年06月24日發行總股數:
79,999,433股
110年04月27日發行總股數:
79,999,433股
註:全體董事法定應持股數:6,399,954股、截至110年04月27日止持有:
15,557,063股
本公司設置審計委員會,故無監察人法定應持有股數之適用
現在持有股數 佔當時
發行%
5.11% 6.16%
2.30%
0.32% 0.30% 4.46% 0.71% 0.01% 0.01% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00%
股數 4,094,056 4,933,434 1,839,345 252,308 237,600 3,569,800 568,000 10,711 10,000 41,809 0 0 0 15,557,063
種類 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股
選任時持有股數 佔當時
發行%
5.11% 6.16%
2.30%
0.32% 0.30% 4.46% 0.71% 0.01% 0.01% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00%
股數 4,094,056 4,933,434 1,839,345 252,308 237,600 3,569,800 568,000 10,711 10,000 41,809 0 0 0 15,557,063
種類 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股
選任日期 109.06.24
姓名 劉深鏗 劉深基 劉平雄 王仁孚 許景河 彥均股份有限公司
代表人:劉彥均
劉進忠 陳世和 朱文賢 藍澤名 王明隆 方深毅 林瑞模
職稱 董事長 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 獨立董事 獨立董事 獨立董事

-40-