HANPIN — AGM Information 2021

Aug 3, 2021

漢平電子工業股份有限公司

民國一一○年股東常會議案參考資料

承認事項：

承認案一 ( 董事會提 )

• 案 由：一０九年度營業報告書暨合併財務報告及個體財務報告，謹請 承認。

• 說 明： 1. 一０九年度營業報告書，請參閱議事手冊。

1. 一０九年度合併財務報告及個體財務報告業經資誠聯合會計師事務所劉子猛及田 中玉會計師查核竣事，並出具查核報告書在案。

2. 一０九年度之合併財務報告及個體財務報告於一一０年二月二十六日董事會決議 通過及送請審計委員會查核完竣，認為尚無不符。

   1. 前項財務報表及會計師查核報告書，請參閱議事手冊。

承認案二 ( 董事會提 )

• 案 由：一０九年度盈餘分配案，謹請 承認。

• 說 明： 1. 本公司一０九年度盈餘分配案，業經本公司一一０年二月二十六日董事會決議通 過，並送請審計委員會審查完畢，出具書面審查報告書在案。

1. 盈餘分配表，請參閱議事手冊。

臨時動議

散會