HANPIN — AGM Information 2021

Aug 3, 2021

100003 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 漢平電子工業股份有限公司 [股務代理人] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2488）

(限向郵局窗口交寄) 開會通知請速詳閱 317 親自出席無須寄回

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1

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國        內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
股東  台啟

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※個人資料運用告知條款※ 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的， 在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行 業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保 存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人 資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國 際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之 第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停 止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料， 但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終 止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管 理等因素而得不依您的請求為之。

• COVID-19(新冠肺炎)疫情期間

• 1. 請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw) 電子投票行使表決權。
• 1. 股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合 量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發 燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股 東會會場。
• 1. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將 另行公告。 紀念品查詢

股東服務通知

• 一、 股東會紀念品-7-11商品卡35元。

• 二、 股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請 於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股 (含)以上】自110年5月25日起至6月18日止 洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會 委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場 所之營業時間內前往洽辦，例假日除外， 各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)， 恕不郵寄及補發。徵求場所自110年5月25 日起詳見證基會網站(https://free.sfi. org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站 (https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.

• 2 jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按 股票代號:2488查詢。

• 三、 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股 東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或 採電子投票之股東除外】。

• (1) 紀念品於開會當天會議結束前會場發 放。

• (2) 採電子投票之股東，紀念品領取方式： A.對象：限已於110年5月26日至6月22日 完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股 東會出席通知書或身分證明文件。C.領 取期間及地點：自110年6月28日起至6月 30日止(每日9:00至16:00)至台南市仁德 區中正路三段256號領取，恕不郵寄及補 發。

開 會 通 知 書

• 一、 茲訂於民國110年6月25日上午9時整假漢平電子工業股份有限公司生產大樓 六樓(台南市仁德區中正路三段256號)舉行本公司110年 股東常會，會議召 集事由：(一)報告事項：1.一○九年度營業狀況報告。2.審計委員會審查一

• ○九年度決算表冊報告。3.一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (二)承認事項：1.一○九年度營業報告書暨合併財務報告及個體財務報告。 2.一○九年度盈餘分配案。(三)臨時動議。

• 二、本公司109年度盈餘分配內容如后：本次擬分派現金股利每股1.5元，俟股東 會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日及發放日。

• 三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為 ：【http://mops.twse.com.tw】。

• 四、檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席 通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委 託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及 地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以 憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• ※五、 如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月25日製作徵求人徵求資料彙總表 冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi. org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月26日起至 110年6月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子 投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。

• 七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。 八、敬請 察照辦理為荷。

• 此 致

      貴股東

漢平電子工業股份有限公司 董事會         敬啟

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3 110 出席通知書
本股東決定親自出席本公
司 110 年 6 月 25 日舉行之
股東常會，請 察照。
此 致
漢平電子工業股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 漢平電子工業股份有限公司股東常會 中國信託蓋章處 110 出席簽到卡 時間：110年6月25日上午9時整 地點：漢平電子工業股份有限公司生產大樓六樓 (台南市仁德區中正路三段256號) 股東戶號 : 持有股數 :

317 漢平

漢平電子工業股份有限公司 110 年 股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 110 年 6 月 25 日

		股東常會日期110年6月25日 漢平電子工業股份有限公司110年 股東常會委託書徵求人彙總名單	股東常會日期110年6月25日 漢平電子工業股份有限公司110年 股東常會委託書徵求人彙總名單	股東常會日期110年6月25日 漢平電子工業股份有限公司110年 股東常會委託書徵求人彙總名單	股東常會日期110年6月25日 漢平電子工業股份有限公司110年 股東常會委託書徵求人彙總名單	股東常會日期110年6月25日 漢平電子工業股份有限公司110年 股東常會委託書徵求人彙總名單
第 1 聯	徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 【限徵求1,000股(含)以上之委託書】
	中 國 信 託 商 業 銀 行 股 份 有 限 公	1.中國信託商業銀行代理部 地址:台北市中正區懷寧街70號 電話:(02)6636-5566
		2.全通事務處理股份有限公司徵求場地： 台北市中正區武昌街一段2號（咖啡廳） 台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁） 台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口） 台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口） 台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內） 新北市汐止區康寧街425號1樓（宥鈞安全帽） 新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口） 新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓（伯朗佛俱巷子內） 新北市三重區安樂街46號 新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行） 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓） 宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁） 桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面） 桃園市楊梅區新成路120號 新竹市光復路一段278號（元大、台新金對面）		（02）2382-5563 （02）2595-6189 （02）2718-0952 （02）2778-3412 （02）2828-2007 （02）2695-3448 （02）2956-2019 （02）2273-0628 （02）2980-4817 （02）2677-2049 （02）2425-7224 （03）932-9510 （03）335-7025 （03）475-6783 0987-519-892	苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面） 台中市西區金山路49之5號 台中市西屯區朝馬路110號（朝馬足球場旁） 台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面） 彰化縣員林市中山南路191巷6號（原址188號對面巷第3間） 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面） 雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店） 嘉義市忠義街68號 台南市北區公園路128號（好鄰居藥局） 台南市新營區永安街3之1號 （近交通台） 高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面） 高雄市前金區六合二路228號（市議會後面） 高雄市岡山區公園東路124號 屏東市中正路131號（秀波股務） 花蓮市福建街199號	（037）627-163 （04）2372-4785 （04）2255-5059 （04）2524-2955 （04）835-0257 （049）232-7456 （05）586-2435 （05）222-3203 （06）221-9015 （06）635-0786 （07）282-2088 （07）201-4827 （07）623-6250 （08）765-7277 （038）331-010
	註： 以上資料係屬彙總 sfi.org.tw/)查詢 司		資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(https://free. 。

※貴股東如新增或變 更匯款帳號時，請於 右列「現金股利匯撥 申請書」內填妥本人 存款帳號並加蓋印 鑑後， 於股東常會 前寄回。

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第2
聯
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統一編號
戶名 戶號 317
(身分證字號)
一、採用匯款者(限本人帳號)，
匯款處理費10元由股利款中扣除。 原登記匯款帳號 漢平
二、未採用匯款者，本行將以掛
號郵寄支票方式給付(郵資
及作業處理費合計31元，由 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
股東自行負擔)。
銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局 存簿(H) 700
現
金
說 股
明 利
事 匯
項 撥
申
印 請
書
鑑 局 帳
號 號
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委託書填表須知
一、委託書應依公開發行公司出席股
東會使用委託書規則及公司法第
一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人徵求委託書前，應
請徵求人提供徵求委託書之書面
及廣告內容資料，或參考公司彙
總之徵求人書面及廣告資料，切
實瞭解徵求人與擬支持被選舉人
之背景資料及徵求人對股東會各
項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書
用紙，委託書與親自出席通知書
均簽名或蓋章者，視為親自出席
；但委託書由股東交付徵求人或
受託代理人者視為委託出席。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋
章，並應由委託人親自填具徵求
人或受託代理人姓名。但信託事
3業或股務代理機構受委託擔任徵
求人，及股務代理機構受委任擔
任委託書之受託代理人者，得以
當場蓋章方式代替之。
五、徵求人或受託代理人應於委託書
上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓
名或名稱、身分證字號或統一編
號、住址。受託代理人如非股東
，請於股東戶號欄內填寫身分證
字號或統一編號；徵求人如為信
託事業、股務代理機構，請於股
東戶號欄內填寫統一編號。
六、委託書應於開會五日前送達本公
司股務代理人中國信託商業銀行
代理部；委託書送達股務代理人
後，股東欲親自出席股東會或欲
以書面或電子方式行使表決權者
，應於股東會開會二日前，以書
面向股務代理人為撤銷委託之通
知；逾期撤銷者，以委託代理人
出席行使之表決權為準。

委託書	委託書	委託人( 股東)	委託人( 股東)		編 號	漢平 317
漢平電子工業股份有限公司 授權日期 年 月 日 一、 茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為 本股東代理人，出席本公司1 1 0 年6 月2 5 日 舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東 權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全 權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委 託表示之權利與意見，下列議案未勾選者， 視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 一○九年度營業報告書暨合併財務報告及 個體財務報告: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.一○九年度盈餘分配案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如 因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致	檢 舉 電 話 ： (○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。
		股 東 戶			簽 名 或 蓋 章
		號 姓 名 或 名 稱
		持 有 股
		數 徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		受託代理人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		身 分 證 字 號 或 統 一 編 號
		住 址

徵求場所及人員簽章處：