HANPIN — AGM Information 2021

Feb 26, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2488 漢平　公司提供

序號	2	發言日期	110/02/26	發言時間	18:36:15
發言人	劉深鏗	發言人職稱	董事長兼總經理	發言人電話	(06)2791717
主旨	公告本公司董事會決議召開一一０年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/02/26
說明	1.董事會決議日期: 110/02/26 2.股東會召開日期: 110/06/25 3.股東會召開地點: 上午九時於本公司生產大樓六樓(台南市仁德區中正路三段256號) 4.召集事由一、報告事項: (一) 一Ｏ九年度營業狀況報告。 (二) 審計委員會審查一Ｏ九年度決算表冊報告。 (三) 一Ｏ九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (一) 一Ｏ九年度營業報告書暨合併財務報告及個體財務報告。 (二) 一Ｏ九年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 無 7.召集事由四、選舉事項: 無 8.召集事由五、其他議案: 無 9.召集事由六、臨時動議: 無 10.停止過戶起始日期: 110/04/27 11.停止過戶截止日期: 110/06/25 12.其他應敘明事項:[1] 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東，得以書面向本公司(台南市仁德區中正路三段256號)提出股東常會議案， 但以一項並以三百字為限，受理期間自一一Ｏ年四月六日起至一一Ｏ年四月十六日止 ，凡有意提案之股東務請於一一Ｏ年四月十六日下午5時前提出且寄達，並敘明聯絡人 及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。〔請於信封封面上加註『股東會提 案函件』字樣及以掛號函件寄達〕 [2] 本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間為一一Ｏ年五月二十 六日起至一一Ｏ年六月二十二日止，逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股票e票通」網頁，有關電子投票事宜請參閱公告及股東會開會通知書。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.