HANPIN — AGM Information 2020

Jun 24, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2488 漢平　公司提供

序號	1	發言日期	109/06/24	發言時間	17:10:02
發言人	劉深鏗	發言人職稱	董事長兼總經理	發言人電話	(06)2791717
主旨	本公司109年股東會決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	109/06/24
說明	1.股東常會日期: 109/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一O八年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過本公司公司章程修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司一O八年度營業報告書暨 合併財務報告及個體財務報告。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十九屆董事十三名(含三名獨立董事) 。 當選名單: 董事: 劉深鏗、劉深基、劉平雄、王仁孚、許景河、彥均股份有限公司 (代表人:劉彥均)、劉進忠、陳世和、朱文賢、藍澤名。 獨立董事: 王明隆、方深毅、林瑞模。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司內部規章a.董事及監察人選舉辦法、b.取得或處分資產處理程序 、c.背書保證作業程序、d.資金貸與他人作業程序，部分條文案。 (2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項: 無

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