HANPIN — AGM Information 2019

Jun 26, 2019

100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 漢平電子工業股份有限公司 [股務代理人] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2488）

(限向郵局窗口交寄)

開會通知請速詳閱 317 親自出席無須寄回

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第1
聯
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國        內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
股東  台啟

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※個人資料運用告知條款※ 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的， 在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行 業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保 存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人 資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國 際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之 第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停 止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料， 但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終 止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管 理等因素而得不依您的請求為之。

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

股東服務通知

• 一、 股東會紀念品-蘭麗手工香皂3入。

• 二、 股東如欲委託代理出席領取紀念品時， 請 於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟 股(含)以上】自108年5月24日起至6月18 日止 洽徵求人之徵求場所辦理(例假日除 外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵 求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自108 年5月24日起詳見證基會網站(https:// free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行 代理部網站(https://ecorp.ctbcbank. com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線

• 2 (02)6636-5566按股票代號:2488查詢。

• 三、 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股 東，將不予發放紀念品【親自出席股東會 或採電子投票之股東除外】。

• (1) 紀念品於開會當天會議結束前會場發 放。

• (2) 採電子投票之股東，紀念品領取方 式：A.對象：限已於108年5月25日至6 月21日完成電子投票之股東。B.攜帶 文件：股東會出席通知書或身分證明 文件。C.領取期間及地點：自108年 6月25日起至6月27日止(每日9:00至 16:00)至台南市仁德區中正路三段256 號領取，恕不郵寄及補發。

開 會 通 知 書

• 一、茲訂於民國108年6月24日上午9時整假漢平電子工業股份有限公司生產大樓六樓(台南 市仁德區中正路三段256號)舉行本公司108年股東常會，會議召集事由：(一)報告事 項：1.一○七年度營業狀況報告。2.監察人審查一○七年度決算表冊報告。3.一○七 年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.一○七年度營業報告書 暨合併財務報告及個體財務報告。2.一○七年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.本公 司「公司章程」修訂案。2.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 3.修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。4.修正本公司「背書保證作業 程序」部分條文案。(四)臨時動議。

• 二、本公司107年度盈餘分配內容如后：本次擬分派現金股利每股2.5元，俟股東會決議通 過後，授權董事會另訂配息基準日及發放日。

• 三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為： 【http://mops.twse.com.tw】。

• 四、檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」 上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席； 如委託代理人出席時， 請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達 本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• ※五、 如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月24日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於 證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免 費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月25日起至108年6 月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」 【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。

• 七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

• 八、敬請 察照辦理為荷。

              此  致

      貴股東

漢平電子工業股份有限公司 董事會 敬啟

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3 108 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿 於此 欄蓋章 漢平電子工業股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 108 出席簽到卡
司 108 年 6 月 24 日舉行之 時間：108年6月24日上午9時整
地點：漢平電子工業股份有限公司生產大樓六樓
股東常會，請 察照。 (台南市仁德區中正路三段256號)
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
漢平電子工業股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
317 漢平
第
聯
：
貴親
股
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東
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自
會
出
席會
請
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【限徵求1,000股(含)以上】

漢平電子工業股份有限公司 108 年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 108 年 6 月 24 日

		股東常會日期108年6月24日 漢平電子工業股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單 【限徵求1,000股(含)以上】	股東常會日期108年6月24日 漢平電子工業股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單 【限徵求1,000股(含)以上】
第 1 聯	徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
	中 國 信 託 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司	1.中國信託商業銀行代理部 地址:台北市中正區懷寧街70號 電話:(02)6636-5566
		2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所： 台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1 （02）2311-1376 台北市中正區館前路6號12樓之8（燦坤右側站前大廈） （02）2331-2141 台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁） （02）2595-6189 台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口） （02）2718-0952 台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口） （02）2501-5529 台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內） （02）2828-2007 台北市南港區南港路一段91號（台灣房屋旁） （02）2653-9791 台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行） （02）2931-1663 新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口） （02）2956-2019 新北市土城區學府路一段98巷24號（廣福派出所對面巷子） （02）2262-0589 新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前） （02）2920-8426 新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊） （02）2980-4817 新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷） （02）2993-1020 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓） （02）2425-7224 桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面） （03）335-7025	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷） （03）523-7681 苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面） （037）627-163 台中市西屯區西屯路二段241號（財神飯糰） （04）2452-7202 台中市西區金山路49之5號 （04）2372-4785 台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面） （04）2524-2955 彰化縣員林市中山南路188號（婚姻媒合協會） （04）835-0257 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面） （049）232-7456 雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店） （05）586-2435 嘉義市西區忠義街68號 （05）222-3203 台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面） （06）221-8925 台南市新營區永安街3之1號（近交通台） （06）635-0786 高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面） （07）282-2088 高雄市左營區海德路41號 （07）582-1886 屏東市中正路131號（秀波股務） （08）765-7277 台東市更生路149號 （089）351-883

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (https://free.sfi.org.tw/) 查詢。

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統一編號
戶名 戶號 317
(身分證字號)
一、 採用匯款者(限本人帳號)，匯款處
理費10元由股東股利款扣除，欲變
更或新登記匯款帳號者，請於右下 原登記匯款帳號 漢平
方欄位由左方依次填寫後寄回。
二、 未採用匯款及無匯款帳號者將於現
金股利發放日以掛號郵寄支票寄
發。(其中掛號郵費及支票處理費合計31元由股東自行負擔) 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局 存簿(H) 700
現
金
說 股
明 利
事 匯
項 撥
申
印 請
書
鑑 局 帳
號 號
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※貴股東如欲變更或 新增匯款帳號，請 於右列「現金股利 匯撥申請書」內填 妥本人存款帳號 並加蓋印鑑後， 於 。 股東常會前寄回 2

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一、委託書應依公開發行公司出席股委託書填表須知 委 託 書 委託人 ( 股東) 317 漢平
東會使用委託書規則及公司法第 一、 茲委託 君(須由委
二、一百七十七條規定辦理。股東接受他人徵求委託書前，應 託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司108年6月24日舉行之股東常會，代理人並依下
請徵求人提供徵求委託書之書面 列授權行使股東權利：
及廣告內容資料，或參考公司彙 □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
總之徵求人書面及廣告資料，切 □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示
實瞭解徵求人與擬支持被選舉人 之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議
之背景資料及徵求人對股東會各 案表示承認或贊成。
項議案之意見。 1.一０七年度營業報告書暨合併財務報告及個體財
三、股東應使用本公司印發之委託書 務報告：
用紙，委託書與親自出席通知書 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
均簽名或蓋章者，視為親自出席 2.一０七年度盈餘分配案：
；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。 3.本公司「公司章程」修訂案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 徵 求 人 簽名或蓋章
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
章，並應由委託人親自填具徵求 4.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條
3 人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵 文案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
求人，及股務代理機構受委任擔 5.修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文
任委託書之受託代理人者，得以 案：
當場蓋章方式代替之。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
五、徵求人或受託代理人應於委託書 6.修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案：
上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
名或名稱、身分證字號或統一編 7.臨時動議。 受託代理人 簽名或蓋章
號、住址。受託代理人如非股東 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為
，請於股東戶號欄內填寫身分證 全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接
字號或統一編號；徵求人如為信 受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東
託事業、股務代理機構，請於股 權利。
東戶號欄內填寫統一編號。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
六、委託書應於開會五日前送達本公 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期
司股務代理人中國信託商業銀行 開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。
代理部；委託書送達股務代理人 此 致
後，股東欲親自出席股東會或欲
以書面或電子方式行使表決權者 漢平電子工業股份有限公司
，應於股東會開會二日前，以書
面向股務代理人為撤銷委託之通 授權日期 年 月 日
知；逾期撤銷者，以委託代理人
出席行使之表決權為準。 徵求場所及人員簽章處：
編
號
一二 股
、、 東 簽
戶
禁發算檢 號
名
止現所舉 姓
名
交違檢電 或名 或
付法舉話 稱
現取，： ( 持 蓋
金得經 ○ 有股 章
或及查二 ) 數
其使證
他用屬二
第 利委實五 戶
益託者四 號
之書，七 姓
聯 名
價，最三 或
購可高七 名稱
委檢給三
託附予三
書具檢。 戶
行體舉 號姓
名
為事獎 或名
。證金 稱
或身
向五 統一分證
編字
集萬 號號
保元 住
結， 址
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