HANPIN — AGM Information 2019

Feb 27, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2488 漢平　公司提供

序號	1	發言日期	108/02/27	發言時間	15:21:26
發言人	劉深鏗	發言人職稱	董事長兼總經理	發言人電話	(06)2791717
主旨	公告本公司董事會決議召開一０八年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/02/27
說明	1.董事會決議日期:108/02/27 2.股東會召開日期:108/06/24 3.股東會召開地點:上午九時於本公司生產大樓六樓(台南市仁德區中正路三段256號) 4.召集事由一、報告事項: (一) 一０七年度營業狀況報告。 (二) 監察人審查一０七年度決算表冊報告。 (三) 一０七年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (一) 一０七年度營業報告書暨合併財務報告及個體財務報告。 (二) 一０七年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (一) 本公司「公司章程」修訂案。 (二) 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (三) 修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (四) 修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/26 11.停止過戶截止日期:108/06/24 12.其他應敘明事項:無

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