HANPIN — AGM Information 2018

Jun 26, 2018

漢平電子工業股份有限公司

民國一○七年股東常會議案參考資料

承認事項

• 承認案一 ( 董事會提 )

• 案 由：一０六年度營業報告書暨合併財務報告及個體財務報告，謹請 承認。

• 說 明： 1. 一０六年度合併財務報告及個體財務報告業經資誠聯合會計師事務所劉子猛及林姿 妤會計師查核竣事，並出具查核報告書在案。

1. 一０六年度之合併財務報告及個體財務報告於一０七年二月二十六日董事會決議 通過及送請監察人查核完竣，認為尚無不符。

   1. 前項財務報表及會計師查核報告書，請參閱議事手冊。

承認案二 ( 董事會提 )

• 案 由：一０六年度盈餘分配案，謹請 承認。

• 說 明： 1. 本公司一０六年度盈餘分配案，業經本公司一０七年二月二十六日董事會決議通 過，並送請全體監察人審查完畢，出具書面審查報告書在案。

1. 盈餘分配表，請參閱議事手冊。

討論事項：

• 討論案一 ( 董事會提 ) 案 由：本公司「公司章程」修訂案，謹請 討論。

• 說 明： 1. 配合法令與實務需求，擬修訂本公司之公司章程部份條文內容。

  1. 「公司章程」原條文與修正後條文對照表，請參閱議事手冊。

臨時動議

散會