HANPIN — AGM Information 2018

Jun 26, 2018

100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 漢平電子工業股份有限公司 [股務代理人] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2488）

(限向郵局窗口交寄) 開會通知請速詳閱 317 親自出席無須寄回

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1

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國        內
郵 資 已 付

台北郵局許可證
台北字第1 3 3 3 號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啟

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※個人資料運用告知條款※ 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的， 在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行 業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保 存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人 資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國 際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之 第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停 止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料， 但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終 止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管 理等因素而得不依您的請求為之。

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股東服務通知

• 一、股東會紀念品-7-11商品卡50元。 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時， 請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹 仟股(含)以上】自107年5月23日起至6 月15日止洽徵求人之徵求場所辦理(例 假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提 早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求 場所自107年5月22日起詳見證基會網站 (https://free.sfi.org.tw )、中國信 託商業銀行代理部網站(https://ecorp. ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客 服語音專線(02)6636-5566按股票代號：

• 2 2488查詢。

三、紀念品發放原則：股東持股不限股數，
均予發放紀念品。

(1)紀念品於開會當天會議結束前會場
發放。
(2)採電子投票之股東，紀念品領取方
式:A.對象:限已於107年5月23日至6
月19日完成電子投票之股東。B.攜
帶文件:股東會出席通知書或身分證
明文件。C.領取期間及地點:自107
年6月25日起至6月27日止(每日9:00
至16:00)至台南市仁德區中正路三
段256號領取，恕不郵寄及補發。

開 會 通 知 書

• 一、 茲訂於民國107年6月22日上午9時整假漢平電子工業股份有限公司生產大樓六 樓(台南市仁德區中正路三段256號)舉行本公司107年股東常會，會議召集事 由：(一)報告事項：1.一０六年度營業狀況報告。2.監察人審查一０六年度決 算表冊報告。3.一０六年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。(二)承認事 項：1.一０六年度營業報告書暨合併財務報告及個體財務報告。2.一０六年度 盈餘分配案。(三)討論事項：公司章程修訂案。(四)臨時動議。

• 二、本公司106年度盈餘分配內容如后：本次擬分派現金股利每股1.9元，俟股東會 決議通過後，授權董事會另訂配息基準日及發放日。

• 三、檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通 知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代 理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後 ，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出 席簽到卡予受託代理人。

• ※四、 如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月22日製作徵求人徵求資料彙總表冊 揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org. tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月23日起至107 年6月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票 平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。

• 六、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。 七、敬請 察照辦理為荷。

              此  致

      貴股東

漢平電子工業股份有限公司 董事會         敬啟

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3 107 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 漢平電子工業股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 107 出席簽到卡
司 107 年 6 月 22 日舉行之 時間：107年6月22日上午9時整
地點：漢平電子工業股份有限公司生產大樓六樓
股東常會，請 察照。 (台南市仁德區中正路三段256號)
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
漢平電子工業股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
317 漢平
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
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簽
出
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後席
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【限徵求1,000股(含)以上】

漢平電子工業股份有限公司 107 年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 107 年 6 月 22 日

第 1 聯	徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
	( 簡 稱 日 盛 銀 行 信 託 處 、 日 盛 銀 行 ) 日 盛 國 際 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 信 託 處	1.日盛銀行信託處 地址：台北市南京東路二段85號9樓 電話：(02)2562-9398
		2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所： 台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1 （02）2311-1376 台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁） （02）2595-6189 台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口） （02）2718-0952 台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口） （02）2778-3412 台北市士林區承德路四段10巷57號 0932-135-683 台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內） （02）2828-2007 台北市南港區南港路一段91號（台灣房屋旁） （02）2653-9791 新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口） （02）2956-2019 新北市土城區學府路一段98巷24號（廣福派出所對面巷子） （02）2262-0589 新北市新店區五峰路151之1號（木材行） （02）2915-1413 新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前） （02）2920-8426 新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊） （02）2980-4817 新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷） （02）2993-1020 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓） （02）2425-7224 宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁） （03）932-9510	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面） （03）335-7025 苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號 （037）627-163 台中市西區金山路49之5號 （04）2372-4785 台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面） （04）2686-2732 彰化縣員林市中山南路188號（婚姻媒合協會） （04）835-0257 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面） （049）232-7456 雲林縣斗六市育才街120號 （05）534-1535 台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁） （06）228-6026 台南市北區公園路128號（好鄰居藥局） （06）221-9015 台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面） （06）221-8925 台南市新營區永安街3之1號 （近交通台） （06）635-0786 高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面） （07）282-2088 高雄市左營區海德路41號 （07）582-1886 屏東市中正路131號（秀波股務） （08）765-7277 台東市更生路149號 （089）351-883

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (https://free.sfi.org.tw/) 查詢。

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統一編號
戶名 戶號 317
(身分證字號)
一、 採用匯款者(限本人帳號)，匯款處
理費10元由股東股利款扣除，欲變
更或新登記匯款帳號者，請於右下 原登記匯款帳號 漢平
方欄位由左方依次填寫後寄回。
二、 未採用匯款及無匯款帳號者將於現
金股利發放日以掛號郵寄支票寄 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於107年 股東常會前填妥新銀行帳號並
發。(其中掛號郵費及支票處理費
合計31元由股東自行負擔) 加蓋印鑑寄回 中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。
銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局 存簿(H) 700
現
金
說 股
明 利
事 匯
項 撥
申
印 請
書
鑑 局 帳
號 號
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※貴股東如欲變更或
新增匯款帳號，請
於右列「現金股利
匯撥申請書」內填
妥本人存款帳號
並加蓋印鑑後，於
股東常會前寄回。

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第2
聯
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第 3 聯 委託書填表須知 一、 委託書應依公開發行公司出席股 東會使用委託書規則及公司法第 一百七十七條規定辦理。 二、 股東接受他人徵求委託書前，應 請徵求人提供徵求委託書之書面 及廣告內容資料，或參考公司彙 總之徵求人書面及廣告資料，切 實瞭解徵求人與擬支持被選舉人 之背景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。 三、 股東應使用本公司印發之委託書 用紙，委託書與親自出席通知書 均簽名或蓋章者，視為親自出席 ；但委託書由股東交付徵求人或 受託代理人者視為委託出席。 四、 委託書應由委託人親自簽名或蓋 章，並應由委託人親自填具徵求 人或受託代理人姓名。但信託事 業或股務代理機構受委託擔任徵 求人，及股務代理機構受委任擔 任委託書之受託代理人者，得以 當場蓋章方式代替之。 五、 徵求人或受託代理人應於委託書 上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓 名或名稱、身分證字號或統一編 號、住址。受託代理人如非股東 ，請於股東戶號欄內填寫身分證 字號或統一編號；徵求人如為信 託事業、股務代理機構，請於股 東戶號欄內填寫統一編號。 六、 委託書應於開會五日前送達本公 司股務代理人中國信託商業銀行 代理部；委託書送達股務代理人 後，股東欲親自出席股東會或欲 以書面或電子方式行使表決權者 ，應於股東會開會二日前，以書 面向股務代理人為撤銷委託之通 知；逾期撤銷者，以委託代理人 出席行使之表決權為準。	委託書	委託書	委託人( 股東)	委託人( 股東)		編 號	漢平 317
	漢平電子工業股份有限公司 授權日期 年 月 日 一、 茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為 本股東代理人，出席本公司1 0 7 年6 月2 2 日 舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東 權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全 權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委 託表示之權利與意見，下列議案未勾選者， 視為對各該議案表示承認或贊成。 1.一０六年度營業報告書暨合併財務報告及 個體財務報告： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.一０六年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.公司章程修訂案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如 因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致	檢 舉 電 話 ： (○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。
			股 東 戶			簽 名 或 蓋 章
			號 姓 名 或 名 稱
			持 有 股 數
			徵 求 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或 名 稱
			受託代理人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或 名 稱
			身 分 證 字 號 或 統 一 編 號
			住 址
	徵求場所及人員簽章處：

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