HANPIN — AGM Information 2017

Mar 21, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2488 漢平　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/21	發言時間	16:09:28
發言人	劉深鏗	發言人職稱	董事長兼總經理	發言人電話	(06)2791717
主旨	公告本公司董事會決議召開一０六年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/21
說明	1.董事會決議日期:106/03/21 2.股東會召開日期:106/06/20 3.股東會召開地點:上午九時於本公司生產大樓六樓(台南市仁德區中正路三段256號) 4.召集事由一、報告事項: (一) 一０五年度營業狀況報告。 (二) 監察人審查一０五年度決算表冊報告。 (三) 一０五年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (一) 承認一０五年度營業報告書暨合併財務報告及個體財務報告。 (二) 承認一０五年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (一) 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項: 改選本公司董事及監察人案。 8.召集事由五、其他議案: 討論事項: (二) 通過解除新任董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/22 11.停止過戶截止日期:106/06/20 12.其他應敘明事項:無

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