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HANPIN AGM Information 2016

Jul 6, 2016

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AGM Information

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一○五年股東常會 議 事 手 冊

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中華民國一○五年六月二十二日

目 錄

壹、開會程序--------------------------------------------------- 1 貳、開會議程--------------------------------------------------- 2 一、討論事項 (一) 修正本公司「公司章程」部分條文案------------------ 3 二、報告事項 (一) 一0四年度營業狀況報告---------------------------- 6 (二) 監察人審查一0四年度決算表冊報告------------------ 9 (三) 一0四年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告 ------- 10 三、承認事項 (一) 一0四年度營業報告書暨合併財務報告及個體財務報告 - 11 (二) 一0四年度盈餘分配案 ----------------------------- 11 四、討論事項 (二) 修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案 ----- 13 五、其他議案及臨時動議 ----------------------------------- 16 參、附件 一、合併之會計師查核報告書 ------------------------------- 17 二、民國一0四年度合併財務報表 --------------------------- 18 三、個體之會計師查核報告書 ------------------------------- 24 四、民國一0四年度個體財務報表 --------------------------- 25 肆、附錄 一、股東會議事規則 --------------------------------------- 31 二、公司章程(修正前) ------------------------------------- 33 三、董事及監察人選舉辦法(修正前) ------------------------- 38 四、董事及監察人持股情形 --------------------------------- 40

壹、開會程序

漢平電子工業股份有限公司 一○五年股東常會開會程序

宣佈開會

主席致詞 討論事項 報告事項 承認事項 討論事項

其他議案及臨時動議

散 會

-1-

貳、開會議程

漢平電子工業股份有限公司 一○五年股東常會開會議程

時間:中華民國一○五年六月二十二日﹝星期三﹞上午九時整

地點:漢平電子工業股份有限公司生產大樓六樓(台南市仁德區中正路三段256 號)

報告出席股東權數

一、宣布開會

二、主席致詞

  • 三、討論事項

  • (一)修正本公司「公司章程」部分條文案。

  • 四、報告事項

  • (一)一0四年度營業狀況報告。

  • (二)監察人審查一0四年度決算表冊報告。

  • (三)一0四年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

  • 五、承認事項

  • (一)一0四年度營業報告書暨合併財務報告及個體財務報告。

  • (二)一0四年度盈餘分配案。

  • 六、討論事項

  • (二)修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

七、其他議案及臨時動議

八、散會

-2-

【討論事項】

討論案一 (董事會提)

案 由:修正本公司「公司章程」部分條文案,謹請 討論。

說 明:1.本公司為配合新修正公布之「公司法」及實務需求,擬修正公司章程部分條文。

2.公司章程原條文與修正後條文對照表如下:

原條文內容 修正後條文內容 說明
第十六條
本公司設董事七人、監察人三
人,均由股東會就有行為能力之
人中選任之,任期均為三年,連
選均得連任,全體董事及監察人
所持有本公司記名股票之股份
總額,係依財政部證券暨期貨管
理委員會頒布之「公開發行公司
董事、監察人股數成數及查核實
施規則」所規定之標準定之。
第十六條
本公司設董事七至十一人、監察
人三人,選舉採候選人提名制
度,由股東就候選人名單中選任
之,任期均為三年,連選得連
任,全體董事及監察人所持有本
公司記名股票之股份總額,係依
財政部證券暨期貨管理委員會
頒布之「公開發行公司董事、監
察人股權成數及查核實施規則」
所規定之標準定之。
上述董事名額中,設置獨立董事
人數不得少於二人,且不得少於
董事席次五分之一。有關獨立董
事之專業資格、持股、兼職限
制、提名與選任方式及其他應遵
行事項,依證券主管機關之相關
規定辦理。
前項有關獨立董事規定,自民國
一0 六年股東常會改選時適用。
因應法令與實務需求修正。
第二十九條
本公司所處市場係一穩定成
長之產業,為配合公司長期之
業務發展、未來資金需求及長
期之財務規劃並滿足股東對
現金流入之需求,本公司年度
總決算如有盈餘,應先提繳稅
款,彌補以往虧損,次提百分
之十為法定盈餘公積及依法
令及所需提列之特別盈餘公
積或迴轉特別盈餘公積後,如
尚有盈餘,連同上一年度累積
未分配盈餘,按下列分配方
式:
第二十九條
本公司年度如有獲利,於彌補累
積虧損後,如尚有盈餘,應提撥
不低於百分之五,不高於百分之
十五作為員工酬勞及不高於百
分之五作為董事、監察人酬勞。
由董事會決議以股票或現金分
派,其發放員工酬勞之對象得包
括符合一定條件之從屬公司員
工。
員工酬勞及董事、監察人酬勞之
分派應由董事會以董事三分之
二以上之出席及出席董事過半
數同意之決議行之,並報告股東
因應法令與實務需求修正。

-3-

原條文內容 修正後條文內容 說明
一、員工紅利不得低於百分之
五且不得高於百分之十
五。
二、董事、監察人酬勞不得低
於百分之一且不得高於
百分之五。
三、其餘派付股東股利。分派
股利時主要係考量公司
未來擴展營運規模及現
金流量之需求,以現金股
利為主,得搭配部份股票
股利。
前述盈餘提供分派股票股利
及現金股利之比率,得視實際
獲利及資金狀況,經股東會決
議調整之。
會。
第二十九條之一
本公司所處市場係一穩定成長
之產業,為配合公司長期之業務
發展、未來資金需求及長期之財
務規劃並滿足股東對現金流入
之需求,本公司每年度決算後如
有盈餘,依下列順序分派之:
一、提繳稅款。
二、彌補累積虧損。
三、提列百分之十為法定盈餘公
積。但法定盈餘公積已達資本總
額時,不在此限。
四、依法令或證券主管機關規定
提列或迴轉特別盈餘公積。
五、扣除前一至四款後如尚有餘
額,再併同以前年度累積未分配
盈餘,在考量公司未來擴展營運
規模及現金流量之需求下,依可
供分配盈餘擬定盈餘分配案,分
派股東股息及紅利不低於百分
之三十,其中現金股利發放總額
不得低於發放股東股利總額之
因應法令與實務需求修正。

-4-

原條文內容 修正後條文內容 說明
百分之十,最高以百分之百為上
限,由董事會決議,保留或分派
股票股利及現金股利,並提請股
東會同意。
前述盈餘提供分派股票股利及
現金股利之比率,得視實際獲利
及資金狀況,經股東會決議調整
之。
第三十八條
本章程訂立於中華民國五十八
年三月十一日,第一次修正於民
國五十八年七月十日,第二次修
正於民國六十三年九月十日,第
三次修正於民國六十七年四月
八日,...第四十九次修正於民
國九十八年六月十六日經股東
會決議施行。第五十次修正於民
國九十九年六月十七日經股東
會決議施行。第五十一次修正於
民國一0 一年六月二十二日經
股東會決議施行。
第三十八條
本章程訂立於中華民國五十八
年三月十一日,第一次修正於民
國五十八年七月十日,第二次修
正於民國六十三年九月十日,第
三次修正於民國六十七年四月
八日,...第四十九次修正於民
國九十八年六月十六日經股東
會決議施行。第五十次修正於民
國九十九年六月十七日經股東
會決議施行。第五十一次修正於
民國一0 一年六月二十二日經
股東會決議施行。第五十二次修
正於民國一0 五年六月二十二
日經股東會決議施行。
增訂修正日期

3.修正前之「公司章程」,請參閱第33 頁

決 議:

-5-

【報告事項】

報告案一

案 由:一0四年度營業狀況報告,謹請 公鑒。

說 明:一0四年度營業狀況如下:

一 ( ) 市場現況:

104 年原本各界預期,由於國際油價在103 年下半年的大跌,應有利於台灣主要 出口市場經濟表現。不料,油價下跌讓台灣出口貿易數據受產品價格大跌影響,內需 消費甚至在第3 季也由溫轉冷,未因交通支出減少而擴張,增添了經濟前景的不確定 性,讓台灣經濟再度陷入預測「開高走低」窘況,前3 季經濟成長率由3.84%、0.52%, 降至衰退1.01%。

展望台灣經濟,由於全球經濟復甦可能延至105 年第1 季後,方能有較為明朗的 走勢,台灣在104 年第4 季不易有明顯成長,抵銷第3 季的負成長表現,因此根據台 經院11 月公布之最新預測,104 年GDP 成長率預測為0.83%,較7 月下修2.28 個百 分點;105 年GDP 成長率預測為1.84%,較104 年增加1.01 個百分點。

國內外經濟於105 年成長仍然緩慢,同時仍有若干不確定因素,可能對景氣未來 發展產生影響。其中仍以美國貨幣政策走向最為關鍵,其次為中國經濟降溫是否持 續,最後是台灣在總統大選後可能的新經濟政策,這些都將成為影響105 年景氣觀察 重點。

雖然國際經濟仍有波動,如美、日兩國分別在第一季及第二季遭逢惡劣氣候及消 費稅問題影響,經濟表現略顯顛簸,但台灣上半年經濟成長率較原先預測為高。在各 項經濟數據中,表現最令人意外的是內需消費,在就業情況改善、股市回溫及觀光客 成長的帶動下,前三季民間消費成長率為101 年以來新高且表現穩定,另外,民間投 資及出口也在國際經濟及重要電子產品帶動下保持成長。

(二)營運績效:

104 年全球景氣持續復甦,綜觀104 年度,本公司個體財務報告年營業收入為新 台幣2,227,536 仟元,較去年增加24.32%,本期稅前淨利為新台幣291,394 仟元,較 去年增加29.08%,本期稅後淨利為新台幣238,197 仟元。另本公司合併財務報告年營 業收入為新台幣2,403,307 仟元,較去年增加19.14%,合併本期稅前淨利為新台幣 302,214 仟元,較去年增加29.44%,合併本期稅後淨利為新台幣239,257 仟元,合併 稅後基本每股盈餘為新台幣2.98 元。

-6-

(三)研究發展狀況:

  1. 研究發展支出:

  2. 104 年度合併研發支出為新台幣107,312 仟元,佔合併營業收入新台幣 2,403,307 仟元之4%。

2. 研究成果:

  • (1) 專業級唱盤整合高解析數位音源輸出錄音。

  • (2) 專業級數位混音器並可連接電腦做 MIDI 控制。

  • (3) 專業級 MIDI 控制器整合多進多出聲卡連接電腦軟體。

  • (4) 專業級 USB 接 PC 軟體 MIDI 控制器整合USB媒體播放器與數位混音器。

  • (5)CD/SDHC/SD/USB 多功能 MP3 及光碟播放器整合錄音功能。

  • (6) Hi-Fi 級高階唱盤。

  • (7) 唱盤整合無線傳輸播放功能。

  • (8) 音樂資料庫與節拍分析軟體。

  • (9) 專業級區域混音器結合數位擴大機。

  • (10) 整合行動裝置及電腦軟體的控制器。

目前持續不斷投入研發費用及人員,整合兩岸研發資源,並多方尋求不同領域的 整合。預計開發新產品的開發策略分為兩個方向,在消費性產品上,將長久在韌體 開發上研發實力與成熟的技術整合,應用在消費性電子產品上,使得消費性產品與競 爭者有差異化。在專業產品方面,一方面持續投入研發資源,朝向專業產品應用研發。 另一方面因應市場需求結合軟體開發,進而拓展產品的使用與應用層面。藉此保有技 術領先之優勢,並拓展產品線。

(四)新產品開發計畫:

  • 105 年預計開發之新產品之方向為數位化與跨界整合:

  • (1) 開發消費性唱盤與新規格、新技術結合之延伸應用產品。

  • (2)DJ 專業產品與 USB 播放器與電腦、行動裝置等結合。

  • (3) 持續投入開發高功率數位擴大機,同時擴展數位混音系統。

  • (4) 設計簡單化:在生態保護與節能要求下,強化節能設計,並開發出簡單、實用性具 成本競爭力產品,及符合節能規範的產品,以符合世界潮流趨勢。

  • (5) 延伸多年來累積的技術,至更龐大及完整的系統架構,衍生出更多不同層面的應 用,拓展不同的產品線。

-7-

(五)前景與展望:

近年來產業變化迅速,在軟體應用上也推陳出新,消費者及市場的需求也不斷迭 替更新。本公司將持續拓增研發規模與研發領域,有效整合資源與外部資源策略聯盟, 開發並引進最先進的科技與技術。此外,並在生產上也追求高效率與管理上的創新, 引進先進的生產機具,以因應快速變動的產業趨勢與市場需求。

透過產品多元化,滿足不同客戶之需求外,並持續關注市場動態,調整技術發展 與應用,以符合市場需求。本公司研發設計與生產製造均已達世界等級的水平,與全 球知名品牌策略聯盟合作,是拓展事業版圖的目標。此外,將擴展不同領域市場,開 創市場新藍海,以期營收與獲利能加速成長。

展望未來,除持續在本業既有產品研究發展外,亦積極開拓不同領域的整合應用, 以創意、創新與品質做為前進的原動力,並大步往外邁進,開拓新的格局,藉此擴展 市場版圖及增加產品線,增加營收、貢獻獲利。

敬祝各位女士、先生 身體健康,萬事如意!

漢平電子工業股份有限公司

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-8-

報告案二

案 由:監察人審查一0四年度決算表冊報告,謹請 公鑒。 說 明:監察人審查報告書如下:

漢平電子工業股份有限公司 監察人審查報告書

董事會造送本公司民國一0四年度合併財務報告暨個體財務報告,業經資誠聯合會計師事 務所李明憲、林姿妤會計師查核竣事,連同營業報告書及盈餘分配表等,復經本監察人審查完 竣,認為各項表冊尚能符合公司法等相關法令,爰依公司法第二一九條之規定,報請 鑒察。

此致

本公司一0五年股東常會

漢平電子工業股份有限公司

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----- Start of picture text -----

監 察 人:王仁孚
彥均股份有限公司
代表人:劉彥均
劉進忠
中 華 民 國 一 0 五 年 三 月 二 十 二 日
----- End of picture text -----

-9-

報告案三

  • 案 由:一0四年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告,謹請 公鑒。

  • 說 明:1.依本公司修訂後公司章程第29 條規定,本公司年度如有獲利,於彌補累積虧損後, 如尚有盈餘,應提撥不低於百分之五,不高於百分之十五為員工酬勞及不高於百分 之五作為董事、監察人酬勞。

  • 2.經核算本公司104 年度獲利為新台幣331,142,115 元(即稅前利益扣除分派員工及董監 事酬勞前之利益,再扣除累積虧損),分派之員工酬勞及董監事酬勞分別為新台幣 26,498,546 元及新台幣13,249,273 元,並以現金發放。

-10-

【承認事項】

承認案一 (董事會提)

案 由:一0四年度營業報告書暨合併財務報告及個體財務報告,謹請 承認。

  • 說 明:1.一0四年度營業報告書請參閱報告案一(第6 頁至第8 頁)。

  • 2.一0四年度合併財務報告及個體財務報告業經資誠聯合會計師事務所李明憲及林 姿妤會計師查核竣事,並出具查核報告書在案。

  • 3.一0四年度之合併財務報告及個體財務報告於一0五年三月二十二日董事會決議 通過及送請監察人查核完竣,認為尚無不符。

  • 4.前項財務報表及會計師查核報告書請參閱附件 (第17 頁至第30 頁)。

決 議:

承認案二 (董事會提)

案 由:一0四年度盈餘分配案,謹請 承認。

說 明:1.本公司一0四年度盈餘依本公司章程規定之分派比率分配如下:

漢平電子工業股份有限公司 盈餘分配表 民國104 年度

單位:新台幣元

單位:新台幣元
項 目 金 額
期初未分配盈餘
加:104年度保留盈餘調整數
調整後未分配盈餘
加:本年度稅後淨利
減:提列法定盈餘公積
可供分配盈餘
分配盈餘項目:
股東股利(現金)
期末未分配盈餘
169,399,265
1,012,167
-----------------
170,411,432
238,197,453
(23,819,746)
------------------
384,789,139
(175,998,753)
-------------------
208,790,386
  • 註: (1) 本年度分配以一0四年度盈餘優先。

  • (2) 現金股利發放至元為止 ( 元以下捨去 ) ,其畸零款合計數計入本公司之其他 收入。

董事長:劉深鏗 經理人:劉深鏗 會計主管:朱文賢

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-11-

  • 2.本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響 : 104 年度未有無償 配股情形。

單位 : 股/元

單位:股/元
項目/年度 104年度(預估)
期初實收資本額 799,994,330
本年度配股
配息情形
每股現金股利 2.20
盈餘轉增資每股配股數 0.00
資本公積轉增資每股配股數 0.00
營業績效
變化情形
營業利益
營業利益較去年同期增(減)比率
稅後純益
稅後純益較去年同期增(減)比率
每股盈餘
每股盈餘較去年同期增(減)比率
年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)
擬制性每股
盈餘及本益
若盈餘轉增資全數改配放
現金股利
擬制每股盈餘
擬制年平均投資報酬率
若未辦理資本公積轉增資 擬制每股盈餘
擬制年平均投資報酬率
若未辦理資本公積且盈餘 擬制每股盈餘
轉增資改以現金股利發放 擬制年平均投資報酬率

註:依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定,本公司無需公開民國一0五 年度財務預測資訊。

決 議:

-12-

【討論事項】

討論案二 (董事會提)

案 由:修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案,謹請 討論。

說 明:1.因應法令及實務需求修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。

2.「董事及監察人選舉辦法」原條文與修訂後條文對照表如下:

原條文內容 修正後條文內容 說明
第一條
本公司董事及監察人之選舉,依
本辦法辦理之。
第一條
本公司董事及監察人之選
舉,除法令或章程另有規定者
外,依本辦法辦理之。
因應法令及實務需求修正。
第二條
本公司董事及監察人之選舉
採取記名連記投票法,選任董
事時每一股份有與應選出董
事人數相同之選舉權,得集中
選舉一人或分配選舉數人,選
任監察人時亦同,選舉人之記
名,得以在選舉票上所印出席
證號碼代之。
本公司得由有權股東提供下
屆董事及監察人推薦名單,作
為選任董事及監察人之參考。
第二條
本公司董事及監察人之選舉
採取累積投票制,選任董事時
每一股份有與應選出董事人
數相同之選舉權,得集中選舉
一人或分配選舉數人,選任監
察人時亦同。
選舉人之記名,得以在選舉票
上所印出席證號碼代之。
因應法令及實務需求修正。
第三條
本公司董事及監察人,依本公
司章程所規定之名額,由所得
選舉票數較多者分別當選為
董事或監察人,如有二人或二
人以上所得選票代表選舉權
數相同而超過規定名額時,由
所得選票相同者抽籤決定,未
出席者由主席代為抽籤。﹝前
項同時當選為董事與監察人
之股東應自行決定充任董事
或監察人,其缺額由原選票數
次多之被選舉人遞補﹞。
第三條
本公司董事及監察人,依本公
司章程所規定之名額,分別計
算獨立董事、非獨立董事之選
舉權,由所得選舉票數較多者
分別當選為董事或監察人,如
有二人或二人以上所得選票
代表選舉權數相同而超過規
定名額時,由所得選票相同者
抽籤決定,未出席者由主席代
為抽籤。
因應法令及實務需求修正。
第四條
本公司股東名簿記載之股
東,均有選舉權及被選舉權,
法人股東派有代表人時,應事
先以書面提出並記載於股東
第四條
本公司董事及監察人之選
舉,依本公司章程規定,採候
選人提名制,由股東就本公司
董事及監察人候選人名單中
選任之,獨立董事與非獨立董
因應法令及實務需求修正。

-13-

原條文內容 修正後條文內容 修正後條文內容 說明
名簿。 事一併進行選舉,各依第三條
規定分別計算當選名額。
審查董事、監察人候選人之資
格條件、學經歷背景及有無公
司法所列各款情事等事項,不
得任意增列其他資格條件之
證明文件,並應將審查結果提
供股東參考。
第六條
選舉開始時,由主席主持,並
由大會推定監察員、唱票員及
記票員各若干人,執行各項有
關任務。
第六條
選舉開始時,由主席主持,並
由主席指定監票員(應具有股
東身分)及計票員各若干人,
執行各項有關任務。
因應法令及實務需求修正。
第八條
選舉票有下列情形之一者無
效:
﹝1﹞不用本辦法規定之
選舉票者。
﹝2﹞所填被選舉人人數
超過章程規定名額
者。
﹝3﹞除被選舉人姓名
﹝包括法人名稱及
代表人姓名﹞及其
股東戶號外,夾寫
其他文字者
第八條
選舉票有下列情形之一者無
效:
(1)、不用董事會製備之選票
者。
(2)、以空白之選票投入投票
箱者。
(3)、除填被選舉人之戶名(姓
名)或股東戶號(身分證
明文件編號)及分配選舉
權數外,夾寫其他文字
者。
(4)、字跡模糊無法辨認或經
塗改者。
(5)、所填被選舉人如為股東
身分者,其戶名、股東
戶號與股東名簿不符
者;所填被選舉人如非
股東身分者,其姓名、
身分證明文件編號經核
對不符者。
(6)、所填被選舉人之姓名與
其他股東相同而未填股
東戶號或身分證明文件
編號可資識別者。
因應法令及實務需求修正。


第九條
被選舉人在選舉票內有下列
情形之一者無效:
(1)字跡模糊無法辨認或經塗
刪除 與第八條合併修正。

-14-

原條文內容 修正後條文內容 修正後條文內容 說明
改者。
(2)所填被選舉人如為股東身
分者,其戶名、股東戶號
與股東名簿不符者;所填
被選舉人如非股東身分
者,其姓名、身分證統一
編號經核對不符者。
(3)所填被選舉人姓名與其他
股東姓名相同而未填明股
東戶號可資識別者。
(4)同一選舉票填到被選舉人
二人以上者。
第十條
投票完畢後當場開票,開票結
果由主席當場宣佈。
第九條
投票完畢後當場開票,開票結果
由主席當場宣佈,包含董事及監
察人當選名單與其當選權數。
前項選舉事項之選舉票,應由
監票員密封簽字後,妥善保
管,並至少保存一年。但經股
東提起訴訟者,應保存至訴訟
終結為止。
修正條文號並因應法令及實
務需求修正。
第十一條
投票當選董事及監察人由董
事會分別發給當選通知書。
第十條、投票當選董事及監察
人由董事會分別發給當選通
知書。
修正條文號。
第十二條
本辦法未規定事項,悉依公司
法及有關法令規定辦理。
刪除 因應法令及實務需求修正。
第十三條
本辦法經股東常會通過後實
施,修改時亦同。
第十一條
本辦法經股東常會通過後實
施,修改時亦同。
修正條文號。

3.修正前之「董事及監察人選舉辦法」,請參閱第38 頁

決 議:

-15-

【其他議案及臨時動議】

【散 會】

-16-

參、附 件

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肆、附 錄

漢平電子工業股份有限公司 股東會議事規則

  • 一、本公司股東會除法令另有規定者外,應依本規則辦理。

  • 二、股東會應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。 出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。

  • 三、股東會之出席及表決,應以股份為計算基準,如有股東提議清點人數,主席得不為受理。

  • 四、股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之, 會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

  • 五、股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使職權時, 由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時,由董事長指 定董事一人代理之,董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之。

  • 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,其主席由該召集權人擔任之。召集權 人有二人以上時,應互推一人擔任之。

  • 六、本公司所委任之律師、會計師或相關人員得列席股東會。

  • 七、股東會之開會過程應全程錄音或錄影,並至少保存一年。

  • 八、已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時, 主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。延後二 次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依公司法第一百七十 五條第一項規定為假決議。

  • 於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時,主席得將作 成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。

  • 九、股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行,非經股 東會決議不得變更之。

  • 股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集者,準用前項之規定。

  • 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行宣布散會。

  • 會議散會後,股東不得另推主席於原址或另覓場所續行開會;但主席違反議事規則,宣 布散會者,得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席,繼續開會。

  • 十、出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號及戶名,由主席定其發言順 序。出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者,以 發言內容為準。出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言 干擾,違反者主席應予制止。

  • 十一、同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分鐘。 股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。

  • 十二、法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。

    • 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。
  • 十三、出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

  • 十四、主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。

  • 十五、議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。 表決之結果,應當場報告,並做成紀錄。

-31-

十六、會議進行中,主席得酌定時間宣布休息。

  • 十七、議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同意通過 之。

  • 表決時,如經主席徵詢無異議者視為通過,其效力與投票表決同。

  • 十八、同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通 過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。

  • 十九、主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在場協 助維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章。股東應服從主席、糾察員或保全人員關 於維持秩序之指揮;對於妨礙會議進行之人,經制止不服從者,主席得令糾察員或保 全人員予以排除。

  • 二十、本規則經股東會通過後施行,修訂時亦同。

-32-

漢平電子工業股份有限公司章程

第一章 總 則

  • 第一條 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織,定名為漢平電子工業股份有限公司, 英文名稱為 HANPIN ELECTRON CO.,LTD. 。

第二條 本公司所營事業如下:

  • 1.CC01030 電器製造業

  • 2.CC01040 照明設備製造業

  • 3.CC01050 資料儲存及處理設備製造業

  • 4.CC01070 無線通信機械器材製造業

  • 5.CC01080 電子零組件製造業

  • 6.F401010 國際貿易業

  • 7.I501010 產品設計業

  • 8.I301010 資訊軟體服務業

  • 9.ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務

  • 第三條 本公司設總公司於台南市,必要時,得經董事會決議,依法在國內外各地設立分公 司或辦事處,並得就業務之需要對外保證。本公司對外投資金額,得不受公司法第 十三條不得超過實收股本百分之四十之限制。

  • 第四條 刪除。

第二章 股 份

  • 第五條 本公司資本總額定為新臺幣壹拾肆億伍仟萬元整,分為壹億肆仟伍佰萬股,每股 面額新台幣壹拾元正,其中未發行之股份授權董事會視公司業務需要分次發行。 其中貳佰萬股保留供認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權 使用。

  • 第六條 本公司股票概為記名式,由董事三人以上簽名或蓋章,依法經主管機關或其核定 之發行登記機構簽證後發行之。

  • 本公司發行之股份,得免印製股票,但應洽證券集中保管事業機構登錄。

  • 第六條之一 公司發行新股或公司債時其股票或公司債得就該次發行總數合併印製,或發行 之股票得免印製股票。 前項規定發行之股份,應洽證券集中保管事業機構登錄或保管,亦得依證券集 中保管機構之請求,合併換發大面額證券。

第七條 刪除。

  • 第八條 本公司股東辦理股票轉讓、設定權利質押、掛失、繼承、贈與及印鑑掛失變更或 地址變更等股務事項及行使其一切權利時,除法令及證券規章另有規定外,悉 依 「公開發行股票公司股務處理準則」辦理。

-33-

第九條 每屆股東常會開會前六十日內,臨時會開會前三十日內,或公司決定分派股息 及紅利或其他利益之基準日前五日內,均停止股票過戶。

第三章 股 東 會

  • 第十條 股東會分常會及臨時會二種,常會每年召開一次,於每會計年度終了後六個月 內召開,並於三十日前通知各股東,臨時會於必要時依法召集之,並於十五日 前通知各股東。

  • 前項通知及公告均應載明開會日期、地點及召集事由。 股東會除公司法另有規定外,由董事會召集之。 股東會之召集通知經股東同意者,得以電子方式為之。

  • 第十一條 股東因故不能出席股東會時,應出具本公司印發之委託書,載明授權範圍委託代 理人出席。但一人同時受二人以上股東委託時,其代理之表決權不得超過已發行 股份總數表決權之百分之三,超過時其超過之表決權不予計算。 股東委託出席之辦法除公司法另有規定外,悉依主管機關頒佈之「公開發行股 票公司出席股東會使用委託書規則」辦理之。

  • 第十二條 股東會開會除公司法另有規定外以董事長出任主席,董事長請假或因故不能行 使 職權時,由副董事長代理之,如董事長及副董事長均缺席時,由董事長指定 董事一人代理之;董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之,股東會之 會議依本公司議事規則辦理。

第十三條 本公司股東,每持有一股份,有一表決權,但本公司有發生公司法第一七九條 規定之情事者無表決權。

  • 第十四條 股東會之決議,除公司法另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數之股東 出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十五條 股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內, 將議事錄分發各股東。前項議事錄之分發,得以輸入公開資訊觀測站之公告方 式為之。

議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要 領及其結果,在本公司存續期間,應永久保存。

出席股東之簽名簿及代理出席之委託書,其保存期限至少為一年。但經股東依 公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。

第四章 董 事 監 察 人

第十六條 本公司設董事七人、監察人三人,均由股東會就有行為能力之人中選任之,任 期均為三年,連選均得連任,全體董事及監察人所持有本公司記名股票之股份 總額,係依財政部證券暨期貨管理委員會頒布之「公開發行公司董事、監察人 股數成數及查核實施規則」所規定之標準定之。

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第十六條之一 刪除。

第十七條 董事缺額達三分之一或監察人全體解任時,董事會應於六十日內召開股東臨時 會補之。

  • 第十八條 董事監察人任期屆滿而不及改選時,延長其執行職務,至改選董事監察人就任 時為止。

  • 第十九條 董事組織董事會,由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選董 事長一人,並得增選副董事長一人,董事長對外代表公司,對內為股東會、董 事會主席,依照法令、章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務,副 董事長協助董事長處理相關事務。

第二十條 董事會之召集除每屆第一次董事會由所得選票代表選舉權最多之董事召集外, 均由董事長召集並為主席。開會時以董事長為主席,董事長請假或因故不能行 使職權時,由副董事長代理之,如董事長及副董均缺席時,由董事長指定董事 一人代理之;董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之。

董事會如以視訊會議時,其董事以視訊參與會議者,視為親自出席。

  • 第二十條之一本公司董事會之召集,應於開會七日前通知各董事及監察人。但有緊急情事時, 得隨時召集之。

前項召集通知應載明事由以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式為之。

  • 第二十一條 董事會之決議,除公司法另有規定外,須有董事過半數出席,以出席董事過半 數之同意行之,董事因故不能出席時,得出具委託書,列舉召集事由之授權範 圍,委託其他董事代理出席董事會,但以一人受一人之委託為限。

  • 第二十二條 董事會之議會,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內,將議 事錄分發各董事,議事錄應記載議事經過之要領及其結果,議事錄應與出席董 事之簽名簿及代理出席之委託書,一併保存於本公司。

  • 第二十三條 監察人除依法執行監察職務外,得列席董事會陳述意見,但無表決權。

  • 第二十四條 全體董事及監察人之報酬與購買責任險事宜,授權董事會依其對本公司營運參 與之程度及貢獻之價值,並參酌同業通常水準議定之。

第五章 經理人

第二十五條 本公司得設經理人,其委任、解任及報酬由董事會以董事過半數之出席及出席 董事過半數之同意為之。

第二十六條 刪除。

第二十七條 刪除

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第六章 決 算

  • 第二十八條 本公司以每年一月一日起至十二月三十一日止為會計年度,每會計年度終了, 董事會應編造下列表冊,於股東常會開會三十日前交監察人查核後,提請股東 常會承認。

  • 1‧營業報告書。

  • 2‧財務報表。

  • 3‧盈餘分派或虧損撥補之議案。

  • 第二十九條 本公司所處市場係一穩定成長之產業,為配合公司長期之業務發展、未來之資 金需求及長期之財務規劃並滿足股東對現金流入之需求,本公司年度總決算如 有盈餘,應先提繳稅款,彌補以往虧損,次提百分之十為法定盈餘公積及依法 令及所需提列之特別盈餘公積或迴轉特別盈餘公積後,如尚有盈餘,連同上一 年度累積未分配盈餘,按下列分配方式:

  • 一、員工紅利不得低於百分之五且不得高於百分之十五。

  • 二、董事、監察人酬勞不得低於百分之一且不得高於百分之五。

  • 三、其餘派付股東股利。分派股利時主要係考量公司未來擴展營運規模及現金 流量之需求,以現金股利為主,得搭配部份股票股利。

  • 前述盈餘提供分派股票股利及現金股利之比率,得視實際獲利及資金狀況,經 股東會決議調整之。

第七章 附 則

第三十條 刪除。

第三十一條 本公司組織規程及辦事細則由董事會另訂之。

第三十二條 本章程未訂事項,悉依照公司法及其他相關法令規定辦理。

第三十三條 本章程訂立於中華民國五十八年三月十一日,第一次修正於民國五十八年七月 十日,第二次修正於民國六十三年九月十日,第三次修正於民國六十七年四月 八日,第四次修正於民國六十九年四月二十日,第五次修正於民國七十二年七 月七日,第六次修正於民國七十四年十二月十日,第七次修正於民國七十五年 四月十四日,第八次修正於民國七十五年十月二十日,第九次修正於民國七十 六年六月二十日,第十次修正於民國七十六年十月二十日,第十一次修正於民 國七十六年十二月十日,第十二次修正於民國七十七年三月三日,第十三次修 正於民國七十七年五月二十五日,第十四次修正於民國七十七年十一月一日, 第十五次修正於民國七十七年十二月二十七日,第十六次修正於民國七十八年 六月十九日,第十七次修正於民國七十八年十月十一日,第十八次修正於民國 七十八年十二月二十一日,第十九次修正於民國七十九年二月十五日,第二十 次修正於民國七十九年三月二十日,第二十一次修正於民國七十九年七月十 日,第二十二次修正於民國七十九年十二月八日,第二十三次修正於民國八十 年六月四日,第二十四次修正於民國八十一年四月三十日,第二十五次修正於 民國八十一年六月二十日,第二十六次修正於民國八十二年五月十五日,第二 十七次修正於民國八十三年六月二十一日,第二十八次修正於民國八十五年三

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月四日,第二十九次修正於民國八十五年五月十七日,第三十次修正於民國八 十五年六月十八日,第三十一次修正於民國八十五年八月十日,第三十二次修 正於民國八十五年十二月十六日,第三十三次修正於民國八十六年三月二十八 日,第三十四次修正於民國八十六年五月二十七日,第三十五次修正於民國八 十七年六月十日,第三十六次修正於民國八十七年九月一日,第三十七次修正 於民國八十七年十二月二十八日,第三十八次修正於民國八十八年七月二十六 日,經股東會決議施行,第三十九次修正於民國八十八年十月十八日經股東臨 時會決議施行,第四十次修正於民國八十九年五月四日經股東常會決議施行, 第四十一次修正於民國九十年四月二十日,第四十二次修正於民國九十年四月 二十日,第四十三次修正於民國九十一年五月三十日,第四十四次修正於民國 九十二年六月十九日,第四十五次修正於民國九十三年五月三十一日,第四十六 次修正於民國九十四年六月十四日經股東常會決議施行。第四十七次修正於民 國九十六年六月十三日經股東會決議施行。第四十八次修正於民國九十七年六 月十一日經股東會決議施行。第四十九次修正於民國九十八年六月十六日經股 東會決議施行。第五十次修正於民國九十九年六月十七日經股東會決議施行。 第五十一次修正於民國一0 一年六月二十二日經股東會決議施行。

漢平電子工業股份有限公司

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董事長:劉 深 鏗

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漢平電子工業股份有限公司 董事及監察人選舉辦法

  • 一、本公司董事及監察人之選舉,依本辦法辦理之。

  • 二、本公司董事及監察人之選舉採取記名連記投票法,選任董事時每一股份有與應選出董事人 數相同之選舉權,得集中選舉一人或分配選舉數人,選任監察人時亦同,選舉人之記名, 得以在選舉票上所印出席證號碼代之。

  • 本公司得由有權股東提供下屆董事及監察人推薦名單,作為選任董事及監察人之參考。

  • 三、本公司董事及監察人,依本公司章程所規定之名額,由所得選舉票數較多者分別當選為董 事或監察人,如有二人或二人以上所得選票代表選舉權數相同而超過規定名額時,由所得 選票相同者抽籤決定,未出席者由主席代為抽籤。﹝前項同時當選為董事與監察人之股東 應自行決定充任董事或監察人,其缺額由原選票數次多之被選舉人遞補﹞。

  • 四、本公司股東名簿記載之股東,均有選舉權及被選舉權,法人股東派有代表人時,應事先以 書面提出並記載於股東名簿。

  • 五、選舉票由董事會製發,按出席證號碼編號,並註明各該股東之選舉股權數。

  • 六、選舉開始時,由主席主持,並由大會推定監察員、唱票員及記票員各若干人,執行各項有 關任務。

  • 七、選舉人應依選舉票上所載規定填列。

  • 被選舉人如為股東身分者,選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股東戶 號;如非股東身分者,應填明被選舉人姓名及身分證統一編號。

  • 政府或法人股東為被選舉人時,選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱。政 府或法人之代表人為被選舉人時,應填列該政府或法人名稱及其代表人姓名;代表人有 數人時,應分別加填代表人姓名。

八、選舉票有下列情形之一者無效:

  • ﹝1﹞不用本辦法規定之選舉票者。

  • ﹝2﹞所填被選舉人人數超過章程規定名額者。

  • ﹝3﹞除被選舉人姓名﹝包括法人名稱及代表人姓名﹞及其股東戶號外,夾寫其他文字 者。

  • 九、被選舉人在選舉票有下列情形之一者無效:

  • (1)字跡模糊無法辨認或經塗改者。

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  • (2)所填被選舉人如為股東身分者,其戶名、股東戶號與股東名簿不符者;所填被選舉人 如非股東身分者,其姓名、身分證統一編號經核對不符者。

  • (3)所填被選舉人姓名與其他股東姓名相同而未填明股東戶號可資識別者。

  • (4)同一選舉票填到被選舉人二人以上者。

十、投票完畢後當場開票,開票結果由主席當場宣佈。

十一、投票當選董事及監察人由董事會分別發給當選通知書。

十二、本辦法未規定事項,悉依公司法及有關法令規定辦理。

十三、本辦法經股東常會通過後實施,修改時亦同。

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漢平電子工業股份有限公司
董事及監察人持股情形
一、本公司實收資本額為799,994,330元,已發行股數計79,999,433股。
二、截至本次股東常會停止過戶日股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持有股數如下表: 基準日:105年04月24日

備註

備註
含具有保留運用權
信託股數2,000,000股
含具有保留運用權
信託股數2,400,000股
含具有保留運用權
信託股數900,000股
103年06月17日發行總股數:
79,999,433股
105年04月24日發行總股數:
79,999,433股
註:全體董事法定應持股數:7,999,943股、截至105年04月24日止持有:
11,156,955股
全體監察人法定應持股數:799,994股、截至105年04月24日止持有:
4,281,108股
現在持有股數 佔當時
發行%
5.12% 6.17%
2.30%
0.30% 0.00% 0.01% 0.05% 0.32% 4.46% 0.57%
股數 4,094,056 4,933,434 1,839,345 237,600 711 10,000 41,809 252,308 3,569,800 459,000 15,438,063
種類 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股
選任時持有股數 佔當時
發行%
5.12% 6.17%
2.30%
0.30% 0.00% 0.00% 0.05% 0.32% 4.46% 0.41%
股數 4,094,056 4,933,434 1,839,345 237,600 711 0 41,809 252,308 3,569,800 329,000 15,298,063
種類 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股
選任日期 103.06.17 合 計
姓名 劉深鏗 劉深基 劉平雄 許景河 陳世和 朱文賢 藍澤名 王仁孚 彥均股份有限公司
代表人:劉彥均
劉進忠
職稱 董事長 董事 董事 董事 董事 董事 董事 監察人 監察人 監察人

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