HANPIN — AGM Information 2016

Jul 6, 2016

漢平電子工業股份有限公司

民國一○五年股東常會議案參考資料

討論事項：

討論案一 ( 董事會提 )

• 案 由：修正本公司「公司章程」部分條文案，謹請 討論。

• 說 明： 1. 本公司為配合新修正公布之「公司法」及實務需求，擬修正公司章程部分條文。 2. 公司章程原條文與修訂後條文對照表，請參閱議事手冊。

承認事項

• 承認案一 ( 董事會提 )

• 案 由：一０四年度營業報告書暨合併財務報告及個體財務報告，謹請 承認。

• 說 明： 1. 一０四年度合併財務報告及個體財務報告業經資誠聯合會計師事務所李明憲及林姿 妤會計師查核竣事，並出具查核報告書在案。

1. 一０四年度之合併財務報告及個體財務報告於一０五年三月二十二日董事會決議 通過及送請監察人查核完竣，認為尚無不符。

   1. 前項財務報表及會計師查核報告書，請參閱議事手冊。

• 承認案二 ( 董事會提 )

• 案 由：一０四年度盈餘分配案，謹請 承認。

• 說 明： 1. 本公司一０四年度盈餘分配案，業經本公司一０五年三月二十二日董事會決議通 過，並送請全體監察人審查完畢，出具書面審查報告書在案。

1. 盈餘分配表，請參閱議事手冊。

討論事項：

討論案二 ( 董事會提 )

• 案 由：修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案，謹請 討論。

• 說 明： 1. 因應法令及實務需求修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。

  1. 「董事及監察人選舉辦法」原條文與修訂後條文對照表，請參閱議事手冊。

其他議案及臨時動議

散會