HANPIN — AGM Information 2016

May 11, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2488 漢平　公司提供

序號	2	發言日期	105/05/11	發言時間	15:43:07
發言人	劉深鏗	發言人職稱	董事長兼總經理	發言人電話	(06)270-7863
主旨	補充公告本公司董事會決議召開一０五年股東常會事宜 (增加討論事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/05/11
說明	1.董事會決議日期:105/05/11 2.股東會召開日期:105/06/22 3.股東會召開地點:上午九時於本公司生產大樓六樓(台南市仁德區中正路三段256號) 4.召集事由: 一、討論事項: (一) 修正本公司「公司章程」部分條文案。 二、報告事項: (一) 一０四年度營業狀況報告。 (二) 監察人審查一０四年度決算表冊報告。 (三) 一０四年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 三、承認事項: (一) 承認一０四年度營業報告書暨合併財務報告及個體財務報告。 (二) 承認一０四年度盈餘分配案。 四、討論事項: (二) 修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(增列) 五、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/24 6.停止過戶截止日期:105/06/22 7.其他應敘明事項:無

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