HANPIN — AGM Information 2015

Mar 17, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2488 漢平　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/17	發言時間	19:15:32
發言人	劉深鏗	發言人職稱	董事長兼總經理	發言人電話	(06)270-7863
主旨	公告本公司董事會決議召開一０四年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/17
說明	1.董事會決議日期:104/03/17 2.股東會召開日期:104/06/25 3.股東會召開地點:上午九時於本公司生產大樓六樓(台南市仁德區中正路三段256號) 4.召集事由: 一、報告事項: (一) 一０三年度營業狀況報告。 (二) 監察人審查一０三年度決算表冊報告。 二、承認事項: (一) 一０三年度營業報告書暨合併財務報告及個體財務報告。 (二) 一０三年度盈餘分配案。 三、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/27 6.停止過戶截止日期:104/06/25 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之 股東得以書面向本公司(台南市仁德區中正路三段256號)提出股東常會議案，但以一項 並以三百字為限，受理期間自104年4月17日起至104年4月27日止，凡有意提案之股東務 請於104年4月27日下午5時前提出且寄達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查 及回覆審查結果。〔請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達〕 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 一、該議案非股東會所得決議者。 二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 三、該議案於公告受理期間外提出者。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.