HANPIN — AGM Information 2014

Jul 2, 2014

漢平電子工業股份有限公司

民國一○三年股東常會議案參考資料

承認事項

• 承認案一 ( 董事會提 )

• 案 由：一０二年度營業報告書暨合併財務報告及個體財務報告，謹請 承認。

• 說 明： 1. 一０二年度合併財務報告及個體財務報告業經資誠聯合會計師事務所李明憲及林姿 妤會計師查核竣事，並出具查核報告書在案。

1. 一０二年度之合併財務報告及個體財務報告於一０三年三月十八日董事會決議通 過及送請監察人查核完竣，認為尚無不符。

   1. 前項財務報表及會計師查核報告書，請參閱議事手冊。

承認案二 ( 董事會提 )

• 案 由：一０二年度盈餘分配案，謹請 承認。

• 說 明： 1. 本公司一０二年度盈餘分配案，業經本公司一０三年三月十八日董事會決議通過， 並送請全體監察人審查完畢，出具書面審查報告書在案。

1. 盈餘分配表，請參閱議事手冊。

討論事項：

討論及選舉案一 ( 董事會提 )

• 案 由：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案，謹請 討論。

• 說 明： 1. 配合我國採用國際財務報導準則，主管機關修正「公開發行公司取得或處分資產處 理準則」部份條文，公司配合實務運作需求擬修訂本公司「取得或處分資產處理程 序」部份條文。

  1. 「取得或處分資產處理程序」原條文與修訂後條文對照表，請參閱議事手冊。

討論及選舉案二 ( 董事會提 )

• 案 由：本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案，謹請 討論。

• 說 明： 1. 配合公司實務運作需求，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。 2. 「資金貸與他人作業程序」原條文與修訂後條文對照表，請參閱議事手冊。

討論及選舉案三 ( 董事會提 )

案 由：選舉董事及監察人，謹請 討論。

• 說 明： 1. 本公司全體董事及監察人之任期已於103 年6 月15 日屆滿，擬依照本公司章程第 十六條全面改選董事七席及監察人三席。

  1. 第十七屆董事及監察人任期3 年自103 年6 月17 日至106 年6 月16 日止。

     1. 新當選之董事及監察人為103 年6 月17 日就任。

討論及選舉案四 ( 董事會提 )

• 案 由：解除董事競業禁止之限制案，謹請 討論。

• 說 明： 1. 依公司法第209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應向股 東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

  1. 鑑於本公司新任董事及其代表人可能發生同時擔任與本公司營業範圍相同或類似 之公司董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬依公司法第209 條規定，提 請股東會解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。

其他議案及臨時動議

散會