HANPIN — AGM Information 2014

Mar 18, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2488 漢平　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/18	發言時間	16:40:17
發言人	劉深鏗	發言人職稱	董事長兼總經理	發言人電話	(06)270-7863
主旨	公告本公司董事會決議召開一０三年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/18
說明	1.董事會決議日期:103/03/18 2.股東會召開日期:103/06/17 3.股東會召開地點:上午九時於本公司生產大樓六樓 (台南市仁德區中正路三段256號) 4.召集事由: 一、報告事項: (一) 一０二年度營業狀況報告。 (二) 監察人審查一０二年度決算表冊報告。 二、承認事項: (一) 一０二年度營業報告書暨合併財務報告及個體財務報告。 (二) 一０二年度盈餘分配案。 三、討論事項: (一) 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (二) 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (三) 選舉董事及監察人案。 (四) 解除董事競業禁止之限制案。 四、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/19 6.停止過戶截止日期:103/06/17 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之 股東得以書面向本公司(台南市仁德區中正路三段256號)提出股東常會議案，但以一項 並以三百字為限，受理期間自103年4月10日起至103年4月21日止，凡有意提案之股東務 請於103年4月21日下午5時前提出且寄達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查 及回覆審查結果。〔請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達〕

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.