Gyldendal — Board/Management Information 2020

Jun 4, 2020

Valgkomiteen Gyldendal innstilling til Generalforsamlingen 2020.

Valgkomité:

Erik Must Trine Syvertsen Mona Røsseland Helge Kaland

Aksjonærvalgte medlemmer av styret:

Trine Must (1971), leder fra 2015,valgt 2010. Siri Teigum (1961), valgt 2007. Trude Venset Sleire, (1973), valgt 2015 Ingar Sletten Kolloen, (1951), valgt 2011. Arild Nysæther, (1971), valgt 2013. Stig Eide Sivertsen, (1959), valgt 2007. Eilert Hanoa (1970), valgt 2018.

Valgkomiteens arbeid.

Komiteen har siden generalforsamlingen i 2019 hatt to møter.

Komiteen har foretatt en grundig vurdering av styret og dets medlemmer ved gjennomgang av styrets egenevaluering og ved individuelle samtaler med styrets leder og de øvrige aksjonær- og ansatte styremedlemmer.

Det har også vært samtale med konsernsjefen for å få en bedre forståelse av selskapets posisjon og styrets kompetansebehov.

Komiteens innstilling til kandidater til styret og forsalg til honorarsatser har vært enstemmig.

Medlemmer til styret.

Valgkomiteens vurdering er overordnet at dagens styre har hatt en god og relevant sammensetning i samsvar med selskapets behov.

Generelt har valgkomiteen ønsket å balansere behovet for kontinuitet med en gradvis utskifting av styremedlemmer over tid.

Valgkomiteen har også i sine vurderinger lagt vekt på hva som er en optimal størrelse av styret.

For i fremtiden å ha noe større fleksibilitet ved sammensetning av styret, vil valgkomiteen anbefale selskapet å endre vedtektene fra 2 år til 1 års valgperiode for styremedlemmer. Dette er også i tråd med hva de fleste børsnoterte selskaper har i sine vedtekter.

Eilert Hanoa har meddelt valgkomiteen at han på grunn av skifte av stilling ikke har anledning til å ta gjenvalg.

Alle andre styremedlemmer har sagt seg villig til gjenvalg.

Forslag til vedtak - styremedlemmer:

Trine Must (valgt som leder fra 2015) gjenvelges. Siri Teigum (valgt 2007) gjenvelges. Arild Nysæther (valgt 2013) gjenvelges

Medlemmer til valgkomiteen

Valgkomiteen ble på generalforsamlingen 2019 valgt for 2 år og består av:

Erik Must (valgt som leder fra 2015) Mona Røsseland (valgt 2013) Trine Syvertsen (valgt 2019) Helge Kaland (valgt 2009)

Godtgjørelse til styre og valgkomite

Valgkomiteen har i sitt arbeid lagt til grunn at honorarene i Gyldendal skal være konkurransedyktige, men ikke ledende sammenlignet med relevante selskaper.

Dagens honorarsatser i Gyldendal ligger under medianen for sammenlignbare selskaper.

Valgkomiteen vil likevel i år innstille på uendrete honorarsatser.

Forslag til vedtak

Styreleder: 323.000 Styremedlem: 195.000 Leder revisjonsutvalget: 81.000 Medlem revisjonsutvalget: 42.000 Leder kompensasjonsutvalget: 21.000 Medlem kompensasjonsutvalget: 7.400

Honorar valgkomiteen

Leder 7.500 pr møte, begrenset opp til 25.000 (siste periode 7.500 og ingen begrensning) Medlem 5.200 pr møte, begrenset opp til 18.000 (siste periode 5.200 og ingen begrensning).

Oslo, 12. mai 2020

Erik Must Trine Syvertsen Mona Røsseland Helge Kaland