AI assistant
Gyldendal AGM Information 2024
3402_rns_2024-06-25_0ca587ce-26f2-481f-95ed-dd1c19f62508.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
PROTOKOLL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GYLDENDAL ASA 25. JUNI 2024
Ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA ble holdt tirsdag 25. juni 2024 kl. 10.00 på Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo.
Generalforsamlingen ble åpnet og ledet av styreleder Trine Must, som opptok en fortegnelse over de møtende aksjeeiere. Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som vedlegg 1 til protokollen. Resultatet av stemmegivningen i hver enkelt sak er inntatt som vedlegg 2 til protokollen.
I henhold til fortegnelsen var 2 023 333 av i alt 2 352 240 aksjer representert. Dette tilsvarer 86,02 % av selskapets aksjer.
Til behandling forelå:
1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
Det ble opplyst at innkallingen var i samsvar med allmennaksjelovens regler og selskapets vedtekter, og at innkallingen med vedlegg den 4. juni 2024 var tilsendt samtlige aksjonærer med kjent adresse.
Møtelederen reiste spørsmål om det var bemerkninger eller innvendinger til innkallingen eller dagsorden. Da det ikke fremkom bemerkninger eller innvendinger, ble innkallingen og dagsordenen godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.
- Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder. Mads Peder Solem og Hanne Rolland Myklebust ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.
3. Konsernsjefens redegjørelse.
Konsernsjef John Tørres Thuv redegjorde for selskapets virksomhet og nøkkeltall for 2023.
4. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2023, samt utbytte.
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:
"Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2023 for Gyldendal ASA og Gyldendalkonsernet godkjennes.
Det vil ikke utbetales utbytte."
Beslutningen ble vedtatt med enstemmig flertall, jf. resultatet av avstemming angitt i vedlegg 2 til protokollen.
Godkjennelse av revisors honorar for 2023. 5. Revisors godtgjørelse på kroner 694.000,- ble godkjent.
Beslutningen ble vedtatt med enstemmig flertall, jf. resultatet av avstemming angitt i vedlegg 2 til protokollen.
- godtgjørelse til ledende personer etter allmennaksjeloven § 6-16 a. I samsvar med allmennaksjeloven § 6-16 a har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Erklæringen er tilgjengelig på www.gyldendalasa.no.
Retningslinjene ble godkjent med enstemmig flertall, jf. resultatet av avstemming angitt i vedlegg 2 til protokollen.
- I samsvar med allmennaksjeloven § 16-6 b er det utarbeidet en rapport om lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør og andre ledende personer for det foregående regnskapsåret.
Rapporten ble godkjent med enstemmig flertall, jf. resultatet av avstemming angitt i vedlegg 2 til protokollen.
8. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse. Redegjørelsen ble muntlig gjennomgått. Generalforsamlingen tok redegjørelsen til orientering.
9. Fullmakt til styret om erverv av egne aksjer.
Generalforsamlingen fattet på bakgrunn av styrets forslag følgende vedtak:
- a) «Generalforsamlingen gir herved styret fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med en samlet pålydende verdi opp til 1 176 120 NOK tilsvarende inntil 5 % (117 612 aksjer) av aksjekapitalen i Selskapet.
- b) Erverv av egne aksjer kan skje slik styret finner hensiktsmessig. Minste og høyeste beløp som kan betales per aksje skal være henholdsvis 10 NOK og 1000 NOK.
- c) Denne fullmakten skal gjelde fra og med 25. juni 2024 og frem til neste ordinære generalforsamling, dog ikke lenger enn til 30. juni 2025.»
Beslutningen ble vedtatt med enstemmig flertall, jf. resultatet av avstemming angitt i vedlegg 2 til protokollen.
10. Endring av selskapets vedtekter.
Som følge av endringer i allmennaksjeloven og en generell gjennomgang av selskapets vedtekter foreslår styret for generalforsamlingen å gjøre endringer i Gyldendal ASAs følgende vedtekter:
- Vedtektenes § 4, om styrets sammensetning og tjenestetid
- Vedtektenes § 6, om saker som skal behandles i ordinær generalforsamling
- Vedtektenes § 8, om frist for påmelding til generalforsamling
- Vedtektenes § 10, om valgkomitéens tjenestetid
Styret har redegjort for forslag til vedtektsendringer i et eget saksdokument som er tilgjengelig på www.gyldendalasa.no.
Forslaget ble vedtatt med enstemmig flertall, jf. resultatet av avstemming angitt i vedlegg 2 til protokollen.
11. Valg av styremedlemmer.
Alle aksjonærvalgte styremedlemmer er på valg. Trine Skei Grande, valgt første gang i 2021, trakk seg fra styrevervet i januar 2024 som følge av hennes nye stilling som administrerende direktør i Forleggerforeningen. Valgkomiteen foreslår gjenvalg av Trine Must, Stig Eide Sivertsen, Arild Nysæther, Thomas Jelle og Siri Teigum. Som nytt medlem foreslås Lisa Edvardsen Haugan.
I samsvar med valgkomiteens forslag ble Trine Must, Siri Teigum, Stig Eide Sivertsen, Arild Nysæther og Thomas Jelle gjenvalgt som styremedlemmer. Lisa Edvardsen Haugan ble valgt som nytt styremedlem. Valgene gjelder for perioden frem til ordinær generalforsamling 2025. Styret velger selv sin leder.
Etter valget vil styret bestå av følgende personer:
- Trine Must
- Siri Teigum 0
- 0 Arild Nysæther
- 0 Stig Eide Sivertsen
- Thomas Jelle 0
- Lisa Edvarden Haugan o
- · To ansattrepresentanter valgt av de ansatte
Beslutningen ble vedtatt med enstemmig flertall, jf. resultatet av avstemming angitt i vedlegg 2 til protokollen.
12. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer.
Generalforsamlingen vedtok følgende årlige godtgjørelser til styrets medlemmer, samt at disse reguleres iht. det kommende lønnsoppgjøret i Gyldendal:
| Styreleder | 406 505 |
|---|---|
| Styremedlemmer | 270 655 |
| Styremedlemmer ansattvalgt (75 %) | 202 991 |
| Leder revisjonsutvalg | 119 130 |
| Medlem revisjonsutvalg | 59 565 |
| Leder kompensasjonsutvalg | 49 115 |
| Medlem kompensasjonsutvalg | 32 395 |
Beslutningen ble vedtatt med enstemmig flertall, jf. resultatet av avstemming angitt i vedlegg 2 til protokollen.
13. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer.
Generalforsamlingen vedtok at godtgjørelse til valgkomiteens leder settes til kr 8 151 per møte, begrenset opp til kr 29 260 og for de øvrige medlemmene av komiteen kr 5 643 per møte, begrenset opp til kr 21 945. Satsene reguleres iht. kommende lønnsoppgjør i Gyldendal.
Beslutningen ble vedtatt med enstemmig flertall, jf. resultatet av avstemming angitt i vedlegg 2 til protokollen.
***
Det forelå ingen andre saker for Generalforsamlingen, og møtet ble erklært hevet.
Oslo 25. juni 2024
Trine Must
Mads Peder Solem
Hanne Rolland Myklebust
Vedlegg
- Vedlegg 1: Fortegnelse over de møtende aksjeeiere, antall aksjer og stemmer representert
- Vedlegg 2: Resultat av avstemninger
| Møteliste Oppmøtt GYLDENDAL ASA 25.06.2024 |
|---|
:
| Stemmemal | FBBBBBFFF FFFFBB |
||
|---|---|---|---|
| % repr. | 0,00 % | 99,84 % | 0,16 % |
| % påmeldt | 0,00 % | 99,84 % | 0,16 % |
| % kapital | 0,00 % | 85,88 % | 0,14 % |
| Total | 10 | 2 020 146 | 177 3 |
| Instrukser | 10 | 0 | 0 |
| Fullmakt | 0 | 0 | 0 |
| Egne | 2 020 146 | 177 3 |
|
| Aksje | Ordinær | Ordinær | Ordinær |
| Aktør | Fullmektig | Aksjonær | Aksjonær |
| Repr. ved | Trine Must | ||
| /Etternavn Firma- |
eller den hun Styrets leder bemyndiger Trine Must |
MUST AS | MUST |
| Fornavn | TRINE | ||
| Refnr | 18 | 26 | 141 |
Totalt representert
| ISIN: | NO0004288200 GYLDENDAL ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 25.06.2024 10.00 | |
| Dagens dato: | 25.06.2024 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 3
| Antall aksjer % kapital | ||
|---|---|---|
| Total aksjer | 2 352 240 | |
| - selskapets egne aksjer | 45 109 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 2 307 131 | |
| Representert ved egne aksjer | 2 023 323 | 87,70 % |
| Sum Egne aksjer | 2 023 323 | 87,70 % |
| Representert ved stemmeinstruks | 10 | 0,00 % |
| Sum fullmakter | 10 | 0,00 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 2 023 333 | 87,70 % |
| Totalt representert av AK | 2 023 333 | 86,02 % |
| Kontofører for selskapet: | For selskapet: |
|---|---|
| NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE | GYLDENDAL ASA |
Protokoll for generalforsamling GYLDENDAL ASA
| ISIN: | NO0004288200 GYLDENDAL ASA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 25.06.2024 10.00 | ||||||
| Dagens dato: | 25.06.2024 | |||||
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede |
| representerte aksjer | ||||||
| Sak 1 Godkjennelse av innkalling og dagsorden | ||||||
| Ordinær | 2 023 333 | 0 | 2 023 333 | 0 | 0 | 2 023 333 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 86,02 % | 0,00 % | 86,02 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 2 023 333 | 0 | 2 023 333 | 0 | 0 | 2 023 333 |
| Sak 4 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2023, samt utbytte. | ||||||
| Ordinær | 2 023 333 | 0 | 2 023 333 | 0 | 0 | 2 023 333 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 86,02 % | 0,00 % | 86,02 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 2 023 333 | 0 | 2 023 333 | 0 | 0 | 2 023 333 |
| Sak 5 Godkjennelse av revisors honorar for 2023 | ||||||
| Ordinær | 2 023 333 | 0 | 2 023 333 | 0 | 0 | 2 023 333 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 86,02 % | 0,00 % | 86,02 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 2 023 333 | 0 | 2 023 333 | 0 | 0 | 2 023 333 |
| Sak 6 Behandling av Gyldendals retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende | ||||||
| personer etter allmennaksjeloven § 6-16a | ||||||
| Ordinær | 2 023 333 | 0 | 2 023 333 | 0 | 0 | 2 023 333 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 86,02 % | 0,00 % | 86,02 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 2 023 333 | 0 | 2 023 333 | 0 | 0 | 2 023 333 |
| Sak 7 Rådgivende avstemning over rapport om godtgjørelse til ledende personer | ||||||
| Ordinær | 2 023 333 | 0 | 2 023 333 | 0 | 0 | 2 023 333 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 86,02 % | 0,00 % | 86,02 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 2 023 333 | 0 | 2 023 333 | 0 | 0 | 2 023 333 |
| Sak & Redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse | ||||||
| Ordinær | 2 023 333 | 0 | 2 023 333 | 0 | 0 | 2 023 333 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 86,02 % | 0,00 % | 86,02 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 2 023 333 | 0 | 2 023 333 | 0 | 0 | 2 023 333 |
| Sak 9 Fullmakt til styret om erverv av egne aksjer. | ||||||
| Ordinær | 2 023 333 | 0 | 2 023 333 | 0 | 0 | 2 023 333 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 86,02 % | 0,00 % | 86,02 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 2 023 333 | 0 | 2 023 333 | 0 | 0 | 2 023 333 |
| Sak 10 Endring av selskapets vedtekter | ||||||
| Ordinær | 2 023 333 | 0 | 2 023 333 | O | 0 | 2 023 333 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 86,02 % | 0,00 % | 86,02 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 2 023 333 | 0 | 2 023 333 | 0 | 0 | 2 023 333 |
| Sak 11a Valg av styremedlemmer. Styreleder: Trine Must [gjenvalg] | ||||||
| Ordinær | 2 023 333 | 0 | 2 023 333 | O | 0 | 2 023 333 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 86,02 % 2 023 333 |
0,00 % 0 |
86,02 % 2 023 333 |
0,00 % 0 |
0,00 % 0 |
2 023 333 |
| Totalt Sak 11h Valg av stvremedlemmer. Styremedlem: Arild Nycæther [gjenvalg] |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinær | 2 023 333 | 0 | 2 023 333 | 0 | 0 | 2 023 333 | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 86,02 % | 0,00 % | 86,02 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 2 023 333 | 0 | 2 023 333 | 0 | 0 | 2 023 333 | |
| Sak 11c Valg av styremedlemmer. Styremedlem: Stig Eide Sivertsen [gjenvalg] | |||||||
| Ordinær | 2 023 333 | 0 | 2 023 333 | 0 | 0 | 2 023 333 | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 86,02 % | 0,00 % | 86,02 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 2 023 333 | 0 | 2 023 333 | 0 | 0 | 2 023 333 | |
| Sak 11d Valg av styremedlemmer. Styremedlem: Thomas Jelle [gjenvalg] | |||||||
| Ordinær | 2 023 333 | 0 | 2 023 333 | 0 | 0 | 2 023 333 | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 86,02 % | 0,00 % | 86,02 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 2 023 333 | 0 | 2 023 333 | 0 | 0 | 2 023 333 | |
| Sak 11e Valg av styremedlemmer. Styremedlem: Siri Teigum [gjenvalg] | |||||||
| Ordinær | 2 023 333 | 0 | 2 023 333 | 0 | 0 | 2 023 333 | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 86,02 % | 0,00 % | 86,02 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 2 023 333 | 0 | 2 023 333 | 0 | 0 | 2 023 333 | |
| Sak 11f Valg av styremedlemmer. Styremedlem: Lisa Edvardsen Haugan [ny] | |||||||
| Ordinær | 2 023 333 | 0 | 2 023 333 | 0 | 0 | 2 023 333 | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 86,02 % | 0,00 % | 86,02 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 2 023 333 | 0 | 2 023 333 | 0 | 0 | 2 023 333 | |
| Sak 12 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer | |||||||
| Ordinær | 2 023 333 | O | 2 023 333 | 0 | 0 | 2 023 333 | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 86,02 % | 0,00 % | 86,02 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 2 023 333 | 0 | 2 023 333 | 0 | O | 2 023 333 | |
| Sak 13 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer | |||||||
| Ordinær | 2 023 333 | 0 | 2 023 333 | 0 | 0 | 2 023 333 | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 86,02 % | 0,00 % | 86,02 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 2 023 333 | 0 | 2 023 333 | 0 | 0 | 2 023 333 |
Kontofører for selskapet: NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE For selskapet: GYLDENDAL ASA
Aksjeinformasjon
| Navn | Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett | ||
|---|---|---|---|
| Ordinær | 2 352 240 | 10,00 23 522 400,00 Ja | |
| Sum: |
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
g 3-18 vedrektsending
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen