Gyldendal — AGM Information 2022

May 13, 2022

Valgkomiteen Gyldendal innstilling til Generalforsamlingen 2022.

Valgkomité:

Erik Must Trine Syvertsen Mona Røsseland Helge Kaland

Aksjonærvalgte medlemmer av styret:

Trine Must (1971), leder fra 2016, valgt 2010. Siri Teigum (1961), valgt 2007. Thomas Jelle (1979), valgt 2021 Trine Skei Grande (1969), valgt 2021. Arild Nysæther, (1971), valgt 2013. Stig Eide Sivertsen, (1959), valgt 2007.

Valgkomiteens arbeid.

Valgkomiteen har siden generalforsamlingen i 2021 hatt fire digitale møter, korrespondanse pr. telefon og e-post.

Komiteen har foretatt en grundig vurdering av styret ved gjennomgang av styrets egenevaluering og ved individuelle Teamsmøter med styrets leder og de øvrige aksjonær- og ansattestyremedlemmer.

For å få en bedre forståelse av selskapets posisjon og styrets kompetansebehov, har komiteen også hatt samtale med konsernsjefen.

Komiteens innstilling til kandidater til styret og forslag til honorarsatser har vært enstemmig.

Medlemmer til styret.

Valgkomiteens vurdering er overordnet at dagens styre har en god og relevant sammensetning i samsvar med selskapets behov.

Alle styremedlemmene er på valg.

Styreleder og alle de fem styremedlemmene har sagt seg villig til gjenvalg. Siste år ble styret fornyet med to styremedlemmer. Valgkomiteen legger vekt på kontinuitet og innstiller i år på gjenvalg av hele styret.

Valgkomiteen mener at styret representerer en god og relevant kompetanse både faglig og bransjemessig og med hensyn til lederfaring fra nærings- og samfunnsliv. Det er valgkomiteens vurdering at de innstilte kandidatene vil bidra til en styresammensetning som samlet er egnet til å ivareta aksjonærenes og selskapets interesser.

Forslag til vedtak, styremedlemmer:

Trine Must (valgt som leder fra 2016) gjenvelges Thomas Jelle (valgt 2021) gjenvelges

Arild Nysæther (valgt 2013) gjenvelges Stig Eide Sivertsen (valgt 2007) gjenvelges Trine Skei Grande (valgt 2021) gjenvelges Siri Teigum (valgt 2007) gjenvelges

Alle de foreslåtte styremedlemmer velges med en funksjonstid fram til generalforsamlingen i 2023.

Vedlegg CV de foreslåtte styrerepresentanter.

Medlemmer til valgkomiteen.

Valgkomiteen ble valgt generalforsamlingen 2021 med en funksjonstid på to år og er derved ikke på valg

Godtgjørelse til styre og valgkomite.

Valgkomiteen har i sitt arbeid lagt til grunn at honorarene i Gyldendal skal være konkurransedyktige, men ikke ledende, sammenlignet med relevante selskaper. Dagens honorarsatser for styreleder og styremedlemmer i Gyldendal ligger fortsatt lavt i relasjon til sammenlignbare selskaper ved Oslo Børs.

Styrearbeidet i Gyldendal fremstår som relativt krevende med tanke på tid, ansvar og kompleksitet.

Valgkomiteen har likevel ut fra en totalvurdering kommet til at den vil denne gangen foreslå at alle honorarsatser reguleres med samme prosentsats som det kommende lønnsoppgjør i Gyldendal.

Forslag til vedtak:

Honorar styre før regulering

Styreleder:	375.000
Styremedlem:	250.000
Leder revisjonsutvalget:	110.000
Medlem revisjonsutvalget:	55.000
Leder kompensasjonsutvalget:	45.000
Medlem kompensasjonsutvalget:	30.000

Honorar valgkomiteen før regulering

Leder:	7.500 pr møte, begrenset opp til 27.000
Medlem:	5.200 pr møte, begrenset opp til 20.000

Erik Must Trine Syvertsen Mona Røsseland Helge Kaland