AI assistant
Gyldendal AGM Information 2022
3402_rns_2022-06-07_bc274ea7-1c7e-4600-ade4-9c400db6e29d.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
PROTOKOLL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GYLDENDAL ASA 7. JUNI 2022
Ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA ble holdt tirsdag 7. juni 2022 kl. 15.00 på Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo.
Generalforsamlingen ble åpnet og ledet av styreleder Trine Must, som opptok en fortegnelse over de møtende aksjeeiere. Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som vedlegg 1 til protokollen. Resultatet av stemmegivningen i hver enkelt sak er inntatt som vedlegg 2 til protokollen.
I henhold til fortegnelsen var 2 077 015 av i alt 2 352 240 aksjer representert. Dette tilsvarer 88,3 % av selskapets aksjer. Selskapets revisor BDO var til stede v/statsautorisert revisor Håvard Mamelund.
Til behandling forelå:
1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
Det ble opplyst at innkallingen var i samsvar med allmennaksjelovens regler og selskapets vedtekter, og at innkallingen med vedlegg den 13. mai 2022 var tilsendt samtlige aksjonærer med kjent adresse.
Møtelederen reiste spørsmål om det var bemerkninger eller innvendinger til innkallingen eller dagsorden. Da det ikke fremkom bemerkninger eller innvendinger, ble innkallingen og dagsordenen godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.
- Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder. Tor Brauti og Jon Østbø ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.
3. Konsernsjefens redegjørelse.
Konsernsjef John Tørres Thuv redegjorde for selskapets virksomhet og nøkkeltall for 2021.
4. utbytte.
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:
"Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2021 for Gyldendal ASA og Gyldendalkonsernet godkjennes.
Det utbetales et utbytte på kr 10,00 pr aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere pr 7. juni 2022."
Møteleder opplyste at selskapets aksjer vil bli notert eksklusive utbytte på Oslo Børs fra og med 8. juni 2022. Forventet utbetalingsdag for utbyttet er 17. juni 2022. Det utdeles ikke utbytte på de aksjene selskapet selv eier.
Beslutningen ble vedtatt med enstemmig flertall, jf. resultatet av avstemming angitt i vedlegg 2 til protokollen.
5. Godkjennelse av revisors honorar for 2021.
Revisors godtgjørelse på kroner 214.000,- ble godkjent.
Beslutningen ble vedtatt med enstemmig flertall, jf. resultatet av avstemming angitt i vedlegg 2 til protokollen.
- Behandling av Gyldendals retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer etter allmennaksjeloven § 6-16 a. I samsvar med allmennaksjeloven § 6-16 a har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Erklæringen er tilgjengelig på www.gyldendalasa.no.
Retningslinjene ble godkjent med enstemmig flertall, jf. resultatet av avstemming angitt i vedlegg 2 til protokollen.
7. Rådgivende avstemning over rapport om godtgjørelse til ledende personer
I samsvar med allmennaksjeloven § 16-6 b er det utarbeidet en rapport om lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør og andre ledende personer for det foregående regnskapsåret.
Rapporten ble godkjent med enstemmig flertall, jf. resultatet av avstemming angitt i vedlegg 2 til protokollen.
8. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse.
Redegjørelsen ble muntlig gjennomgått. Generalforsamlingen tok redegjørelsen til orientering.
9. Fullmakt til styret om erverv av egne aksjer.
Generalforsamlingen fattet på bakgrunn av styrets forslag følgende vedtak:
- a) «Generalforsamlingen gir herved styret fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med en samlet pålydende verdi opp til NOK 1 176 120 tilsvarende inntil 5 % (117 612 aksjer) av aksjekapitalen i Selskapet.
- b) Erverv av egne aksjer kan skje slik styret finner hensiktsmessig. Minste og høyeste beløp som kan betales per aksje skal være henholdsvis NOK 10 og NOK 1000.
- c) Denne fullmakten skal gjelde fra og med 7. juni 2022 og frem til neste ordinære generalforsamling, dog ikke lenger enn til 30. juni 2023.»
Beslutningen ble vedtatt med enstemmig flertall, jf. resultatet av avstemming angitt i vedlegg 2 til protokollen.
10. Valg av styremedlemmer.
Alle styremedlemmene var på valg. Valgkomiteen har foreslått gjenvalg av Trine Must, Siri Teigum, Stig Eide Sivertsen, Arild Nysæther, Trine Skei Grande og Thomas Jelle. Valgkomiteen ved Erik Must ga en kort begrunnelse for valgkomiteens innstilling.
I samsvar med valgkomiteens forslag ble Trine Must, Siri Teigum, Stig Eide Sivertsen, Arild Nysæther, Trine Skei Grande og Thomas Jelle gjenvalgt som styremedlemmer. Valgene gjelder for perioden frem til ordinær generalforsamling 2023. Styret velger selv sin leder.
Etter valget vil styret bestå av følgende personer:
- Trine Must
- Siri Teigum 0
- Arild Nysæther 0
- Stig Eide Sivertsen ●
- Trine Skei Grande 0
- Thomas Jelle ●
- · To ansattrepresentanter valgt av de ansatte
Beslutningen ble vedtatt med enstemmig flertall, jf. resultatet av avstemming angitt i vedlegg 2 til protokollen.
11. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer.
Generalforsamlingen vedtok følgende årlige godtgjørelser til styrets medlemmer, samt at disse reguleres iht. det kommende lønnsoppgjøret i Gyldendal:
| Styreleder | 375 000 |
|---|---|
| Styremedlemmer | 250 000 |
| Leder revisjonsutvalg | 110 000 |
| Medlem revisjonsutvalg | 55 000 |
| Leder kompensasjonsutvalg | 45 000 |
| Medlem kompensasjonsutvalg | 30 000 |
Beslutningen ble vedtatt med enstemmig flertall, jf. resultatet av avstemming angitt i vedlegg 2 til protokollen.
12. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer.
Generalforsamlingen vedtok at godtgjørelse til valgkomiteens leder settes til kr 7500 per møte, begrenset opp til kr 27 000 og for de øvrige medlemmene av komiteen kr 5200 per møte, begrenset opp til kr 20 000. Satsene reguleres iht. kommende lønnsoppgjør i Gyldendal.
Beslutningen ble vedtatt med enstemmig flertall, jf. resultatet av avstemming angitt i vedlegg 2 til protokollen.
* * *
Det forelå ingen andre saker for Generalforsamlingen, og møtet ble erklært hevet.
Oslo 7. juni 2022
Trine Must
Tor Brauti
Jon Østbø
Vedlegg
- Vedlegg 1: Fortegnelse over de møtende aksjeeiere, antall aksjer og stemmer representert
- Vedlegg 2: Resultat av avstemninger
| Møteliste Oppmøtt GYLDENDAL ASA 07.06.2022 |
|---|
| FABBBBBFffff ffaa |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2,10 % | % 97,26 |
0,46 % | 0,15 % | 0,02 % | 0,00 % |
| 2,10 % | 97,26 % | 0,46 % | 0,15 % | 0,02 % | 0,00 % |
| 1,86 % | % 85,88 |
0,40 % | 0.14 % | 0,02 % | 0,00 % |
| 43 680 | 2 020 146 | 9 502 | 3 177 | 500 | 10 |
| 40 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 020 146 | 9 502 | 3 177 | 500 | 10 |
| Ordinær | Ordinær | Ordinær | Ordinær | Ordinær | Ordinær |
| Fullmektig | Aksjonær | Aksjonær | Aksjonær | Aksjonær | Aksjonær |
| Nysæther Arild |
|||||
| eller den hun bemyndiger |
MUST AS | MUST | MUST | ØSTBØ | BRAUTI |
| Styrets leder Trine Must |
CHRISTIAN ERIK |
TRINE | JON | TOR | |
| 18 | 26 | 91 | 133 | 489 | 3863 |
Totalt representert
| ISIN: | NO0004288200 GYLDENDAL ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 07.06.2022 15.00 | |
| Dagens dato: | 07.06.2022 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 6
| Antall aksjer % kapital | ||
|---|---|---|
| Total aksjer | 2 352 240 | |
| - selskapets egne aksjer | 45 109 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 2 307 131 | |
| Representert ved egne aksjer | 2 033 335 | 88,13 % |
| Sum Egne aksjer | 2 033 335 | 88,13 % |
| Representert ved fullmakt | 2727 | 0,12 % |
| Representert ved stemmeinstruks | 40 953 | 1,78 % |
| Sum fullmakter | 43 680 | 1,89 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 2 077 015 | 90,03 % |
| Totalt representert av AK | 2 077 015 | 88,30 % |
Kontofører for selskapet:
NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE
For selskapet: GYLDENDAL AFA
Protokoll for generalforsamling GYLDENDAL ASA
| ISIN: | NO0004288200 GYLDENDAL ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 07.06.2022 15.00 | |
| Dagens dato: | 07.06.2022 |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| representerte aksjer | |||||||||
| Sak 1 Godkjennelse av innkalling og dagsorden | |||||||||
| Ordinær | 2 077 015 100,00 % |
0 0,00 % |
2 077 015 | 0 | 0 | 2 077 015 | |||
| % avgitte stemmer % representert AK |
100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % 0,00 % |
0,00 % | ||||
| % total AK | 88,30 % | 0,00 % | 88,30 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||
| Totalt | 2 077 015 | 0 | 2 077 015 | 0 | 0 | 2 077 015 | |||
| Sak 4 Godkjennelse av årsberetning for regnskapåret 2021, samt utbytte | |||||||||
| Ordinær | 2 077 005 | 0 | 2 077 005 | 10 | 0 | 2 077 015 | |||
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||
| % total AK | 88,30 % | 0,00 % | 88,30 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||
| Totalt | 2 077 005 | 0 | 2 077 005 | 10 | 0 | 2 077 015 | |||
| Sak 5 Godkjennelse av revisors honorar 2021 | |||||||||
| Ordinær | 2 077 015 | 0 | 2 077 015 | 0 | 0 | 2 077 015 | |||
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||
| % total AK | 88,30 % | 0,00 % | 88,30 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||
| Totalt | 2 077 015 | 0 | 2 077 015 | 0 | 0 | 2 077 015 | |||
| Sak 6 Behandling av Gyldendals retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende | |||||||||
| personer etter allmennaksjelover § 6-16a | |||||||||
| Ordinær | 2 077 015 | 0 | 2 077 015 | 0 | 0 | 2 077 015 | |||
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100.00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||
| % total AK | 88,30 % | 0,00 % | 88,30 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||
| Totalt | 2 077 015 | 0 | 2 077 015 | 0 | 0 | 2 077 015 | |||
| Sak 7 Rådgivende avstemning over rapport om godtgjørelse til ledende personer | |||||||||
| Ordinær | 2 077 015 | 0 | 2 077 015 | 0 | 0 | 2 077 015 | |||
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||
| % total AK | 88,30 % | 0,00 % | 88,30 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||
| Totalt | 2 077 015 | O | 2 077 015 | 0 | 0 | 2 077 015 | |||
| Sak 8 Redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse | |||||||||
| Ordinær | 2 077 015 | O | 2 077 015 | 0 | 0 | 2 077 015 | |||
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||||
| % representert AK % total AK |
100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||
| 88,30 % | 0,00 % | 88,30 % | 0,00 % 0 |
0,00 % 0 |
|||||
| Totalt | 2 077 015 | O | 2 077 015 | 2 077 015 | |||||
| Sak 9 Fullmakt til styret om erverv av egne aksjer Ordinær |
2 077 015 | 0 | 2 077 015 | 0 | 0 | 2 077 015 | |||
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||
| % total AK | 88,30 % | 0,00 % | 88,30 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||
| Totalt | 2 077 015 | 0 | 2 077 015 | 0 | 0 | 2 077 015 | |||
| Sak 10 Valg av styremedlemmer | |||||||||
| Ordinær | 2 077 015 | 0 | 2 077 015 | 0 | 0 | 2 077 015 | |||
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||
| % total AK | 88,30 % | 0,00 % | 88,30 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||
| Totalt | 2 077 015 | 0 | 2 077 015 | 0 | 0 | 2 077 015 | |||
| Sak 10a Styreleder: Trine Must (gjenvalg) | |||||||||
| Ordinær | 2 077 015 | 0 | 2 077 015 | 0 | 0 | 2 077 015 | |||
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||
| % total AK | 88,30 % | 0,00 % | 88,30 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||
| Totalt | 2 077 015 | 0 | 2 077 015 | 0 | 0 | 2 077 015 | |||
| Sak 10b Styremedlem: Arild Nysæther (gjenvalg) |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinær | 2 077 015 | 0 | 2 077 015 | 0 | 0 | 2 077 015 | ||||
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||||||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||||
| % total AK | 88,30 % | 0,00 % | 88,30 % | 0,00 % | 0,00 % | |||||
| Totalt | 2 077 015 | 0 | 2 077 015 | 0 | 0 | 2 077 015 | ||||
| Sak 10c Styremedlem: Stig Eide Sivertsen (gjenvalg) | ||||||||||
| Ordinær | 2 077 015 | 0 | 2 077 015 | 0 | 0 | 2 077 015 | ||||
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||||||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||||
| % total AK | 88,30 % | 0,00 % | 88,30 % | 0,00 % | 0,00 % | |||||
| Totalt | 2 077 015 | 0 | 2 077 015 | 0 | 0 | 2 077 015 | ||||
| Sak 10d Styremedlem: Trine Skei Grande (gjenvalg) | ||||||||||
| Ordinær | 2 077 015 | 0 | 2 077 015 | 0 | 0 | 2 077 015 | ||||
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||||||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||||
| % total AK | 88,30 % | 0,00 % | 88,30 % | 0,00 % | 0,00 % | |||||
| Totalt | 2 077 015 | 0 | 2 077 015 | 0 | 0 | 2 077 015 | ||||
| Sak 10e Styremedlem: Thomas Jelle (gjenvalg) | ||||||||||
| Ordinær | 2 077 015 | 0 | 2 077 015 | 0 | 0 | 2 077 015 | ||||
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||||||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||||
| % total AK | 88,30 % | 0,00 % | 88,30 % | 0,00 % | 0,00 % | |||||
| Totalt | 2 077 015 | 0 | 2 077 015 | 0 | 0 | 2 077 015 | ||||
| Sak 10f Styremedlem: Siri Teigum (gjenvalg) | ||||||||||
| Ordinær | 2 077 015 | O | 2 077 015 | 0 | 0 | 2 077 015 | ||||
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||||||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||||
| % total AK | 88,30 % | 0,00 % | 88,30 % | 0,00 % | 0,00 % | |||||
| Totalt | 2 077 015 | 0 | 2 077 015 | 0 | 0 | 2 077 015 | ||||
| Sak 11 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer | ||||||||||
| Ordinær | 2 077 004 | 1 | 2 077 005 | 10 | 0 | 2 077 015 | ||||
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||||||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||||
| % total AK | 88,30 % | 0,00 % | 88,30 % | 0,00 % | 0,00 % | |||||
| Totalt | 2 077 004 | 1 | 2 077 005 | 10 | 0 | 2 077 015 | ||||
| Sak 12 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer | ||||||||||
| Ordinær | 2 077 005 | 0 | 2 077 005 | 10 | 0 | 2 077 015 | ||||
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||||||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||||
| % total AK | 88,30 % | 0,00 % | 88,30 % | 0,00 % | 0,00 % | |||||
| Totalt | 2 077 005 | 0 | 2 077 005 | 10 | 0 | 2 077 015 |
Kontofører for selskapet:
NORDEA BANK ABP, FJLIAL NORGE
For selskapet: GYLDENDAL AŞA
Aksjeinformasjon
Navn Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett Ordinær 2 352 240 10,00 23 522 400,00 Ja Sum:
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen