Gyldendal — AGM Information 2021

Apr 23, 2021

Valgkomiteen Gyldendal innstilling til Generalforsamlingen 2021.

Valgkomité:

Erik Must Trine Syvertsen Mona Røsseland Helge Kaland

Aksjonærvalgte medlemmer av styret:

Trine Must (1971), leder fra 2016, valgt 2010. Siri Teigum (1961), valgt 2007. Trude Venset Sleire, (1973), valgt 2015 Ingar Sletten Kolloen, (1951), valgt 2011. Arild Nysæther, (1971), valgt 2013. Stig Eide Sivertsen, (1959), valgt 2007.

Valgkomiteens arbeid.

Valgkomiteen har siden generalforsamlingen i 2020 hatt fire digitale møter, i tillegg til arbeidet med søk etter kandidater, korrespondanse pr. telefon og epost.

Komiteen har foretatt en grundig vurdering av styret ved gjennomgang av styrets egenevaluering og ved individuelle samtaler med styrets leder og de øvrige aksjonær- og ansatte styremedlemmer.

For å få en bedre forståelse av selskapets posisjon og styrets kompetansebehov, har komiteen også hatt samtale med konsernsjefen. Komiteens innstilling til kandidater til styret og forslag til honorarsatser har vært enstemmig.

Medlemmer til styret.

Valgkomiteens vurdering er overordnet at dagens styre har en god og relevant sammensetning i samsvar med selskapets behov.

Alle styremedlemmene er på valg.

Ingar Sletten Kolloen, valgt 2011, og Trude Venset Sleire, valgt 2015, har meddelt komiteen at de trer ut av styret ved kommende generalforsamling. Valgkomiteen vil takke dem for deres gode bidrag til styrets arbeid.

De fire resterende styremedlemmer har sagt seg villig til gjenvalg, noe komiteen innstiller på.

Komiteen har i sitt arbeid derfor konsentrert seg om å komme med et forslag til to nye styremedlemmer.

Som nye medlemmer av styret foreslås Trine Skei Grande og Thomas Jelle.

Trine Skei Grande har bred erfaring fra ulike lederstillinger i politisk arbeid, regjeringsoppnevnte kommisjoner/råd og styrearbeid. Hennes kunnskap og engasjement innen kultur, skole, media, innovasjon og ytringsfrihet er meget relevant for Gyldendal. Trine bor i Oslo.

Thomas Jelle er gründer som har vært med på å starte fem ulike virksomheter.

Han har bred kunnskap og erfaring fra innovasjonsprosesser, digital strategi og kommersialisering av ny teknologi. Han er i dag CEO i Mazemap. Thomas bor i Trondheim.

Det er valgkomiteens vurdering at de innstilte kandidatene vil bidra til en styresammensetning som samlet er egnet til å ivareta aksjonærenes og selskapets interesser.

Styresammensetningen representerer god og relevant kompetanse både faglig og bransjemessig og med hensyn til lederfaring fra nærings- og samfunnsliv.

CV for de foreslåtte styremedlemmer er vedlagt innstillingen.

Forslag til vedtak, styremedlemmer:

Trine Must (valgt som leder fra 2016) gjenvelges. Siri Teigum (valgt 2007) gjenvelges. Stig Eide Sivertsen (valgt 2007) gjenvelges Arild Nysæther (valgt 2013) gjenvelges Trine Skei Grande (ny) Thomas Jelle (ny)

Alle de foreslåtte styremedlemmer velges med en funksjonstid fram til generalforsamlingen i 2022.

Medlemmer til valgkomiteen.

Valgkomiteen ble valgt generalforsamlingen 2019 med en funksjonstid på to år og består av:

Erik Must (valgt som leder fra 2015) Mona Røsseland (valgt 2013) Trine Syvertsen (valgt 2019) Helge Kaland (valgt 2009)

Hele valgkomiteen er i år på valg. Komiteen foreslår gjenvalg av samtlige medlemmer av valgkomiteen for to år. Komiteen representerer Gyldendals største eier, har god kjennskap til virksomheten og har bred erfaring fra nærings- og samfunnsliv.

Forslag til vedtak, valgkomité:

Erik Must (valgt som leder fra 2015) Mona Røsseland (valgt 2013) Trine Syvertsen (valgt 2019) Helge Kaland (valgt 2009)

Godtgjørelse til styre og valgkomite.

Valgkomiteen har i sitt arbeid lagt til grunn at honorarene i Gyldendal skal være konkurransedyktige, men ikke ledende, sammenlignet med relevante selskaper.

Dagens honorarsatser for styreleder og styremedlemmer i Gyldendal ligger i dag under nedre kvartil for sammenlignbare selskaper ved Oslo Børs. Styrearbeidet i Gyldendal fremstår som relativt krevende med tanke på tid, ansvar og kompleksitet.

Valgkomiteen vil derfor innstille på å bringe honorarsatsene for styrearbeidet noe nærmere medianen for honorering i selskaper av Gyldendals størrelse og omfang.

Økende omfang og kompleksitet i regulatoriske krav vil medfører større ansvar og oppgaver, spesielt for revisjonsutvalget. Dette gjenspeiler seg i forslaget til godtgjørelse til utvalgsarbeidet i styret.

Forslag til vedtak:

Honorar styre

Styreleder:	375.000 (323.000 to siste perioder)
Styremedlem:	250.000 (195.000 to siste perioder)
Leder revisjonsutvalget:	110.000 (81.000 to siste perioder)
Medlem revisjonsutvalget:	55.000 (42.000 to siste perioder)
Leder kompensasjonsutvalget:	45.000 (22.000 to siste perioder
Medlem kompensasjonsutvalget:	30.000 (7.400 to siste perioder)

Honorar valgkomiteen

Leder:	7.500 pr møte, begrenset opp til 27.000 (25.000)
Medlem:	5.200 pr møte, begrenset opp til 20.000 (18.000)

Oslo, 26. mars 2021

Erik Must Trine Syvertsen Mona Røsseland Helge Kaland