AI assistant
Gyldendal — AGM Information 2019
Jun 6, 2019
3402_rns_2019-06-06_62551f44-1012-43a1-8643-e81e75567f7d.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
PROTOKOLL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GYLDENDAL ASA 6. JUNI 2019
Ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA ble holdt mandag 6. juni 2019 kl. 15.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo.
Generalforsamlingen ble åpnet og ledet av styrets leder Trine Must, som opptok en fortegnelse over de møtende aksjeeiere. Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som vedlegg 1 til protokollen. Resultatet av stemmegivningen i hver enkelt sak er inntatt som vedlegg 2 til protokollen.
I henhold til fortegnelsen var 2 158 065 av i alt 2 352 240 aksier representert. Dette tilsvarer 91.75 % av selskapets aksjer. Selskapets revisor BDO var til stede v/statsautorisert revisor Erik Lie.
Til behandling forelå:
1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
Det ble opplyst at innkallingen var i samsvar med allmennaksjelovens regler og selskapets vedtekter, og at innkallingen med vedlegg den 9. mai 2019 var tilsendt samtlige aksjonærer med kjent adresse.
Møtelederen reiste spørsmål om det var bemerkninger eller innvendinger til innkallingen eller dagsorden. Da det ikke fremkom bemerkninger eller innvendinger, ble innkallingen og dagsordenen godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.
- Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder. Bjarne Buset og Helge Kaland ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.
3. Konsernsjefen orienterer.
Konsernsjef John Tørres Thuv redegjorde for selskapets virksomhet og nøkkeltall for 2018.
Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2018, samt 4. utbytte.
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:
"Gyldendal ASAs årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2018 godkjennes.
Det utdeles et utbytte på 7,0 kroner per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per 6. juni 2019."
Møteleder opplyste at selskapets aksier vil bli notert eksklusive utbytte på Oslo Børs fra og med 7. juni 2019. Forventet utbetalingsdag for utbyttet er 21. juni 2019. Det utdeles ikke utbytte på de aksjene selskapet selv eier.
Beslutningen ble vedtatt med enstemmig flertall, jf. resultatet av avstemming angitt i vedlegg 2 til protokollen.
5. Godkjennelse av revisors honorar for 2018.
Revisors godtgjørelse på kroner 225.000,- ble godkjent.
Beslutningen ble vedtatt med enstemmig flertall, jf. resultatet av avstemming angitt i vedlegg 2 til protokollen.
6. Redegiørelse for eierstyring og selskapsledelse.
Redegiørelsen ble muntlig gjennomgått. Generalforsamlingen tok redegiørelsen til orientering.
7. Fullmakt til styret om erverv av egne aksjer.
Generalforsamlingen fattet på bakgrunn av styrets forslag følgende vedtak:
- a) «Generalforsamlingen gir herved styret fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med en samlet pålydende verdi opp til NOK 1 176 120 tilsvarende inntil 5 % (117 612 aksjer) av aksjekapitalen i Selskapet.
- b) Erverv av egne aksjer kan skje slik styret finner hensiktsmessig. Minste og høyeste beløp som kan betales per aksje skal være henholdsvis NOK 10 og NOK 1000.
- c) Denne fullmakten skal gjelde fra og med 6. juni 2019 og frem til neste ordinære generalforsamling, dog ikke lenger enn til 30. juni 2020.»
Beslutningen ble vedtatt med enstemmig flertall, jf. resultatet av avstemming angitt i vedlegg 2 til protokollen.
8. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16 a. I samsvar med allmennaksjeloven § 6-16 a har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen er tilgjengelig på www.gyldendalasa.no. Det skal på generalforsamlingen holdes en rådgivende avstemming over erklæringen.
9. Valg av styremedlemmer.
Tre styremedlemmer er på valg. Alle tre stilte til gjenvalg. Valgkomiteen ved Erik Must ga en kort begrunnelse for valgkomiteens innstilling.
I samsvar med valgkomiteens forslag ble Trude Venset Sleire. Stig Eide Sivertsen og Ingar Sletten Kolloen gjenvalgt som styremedlemmer. Valgene gjelder for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2021.
Etter valget vil styret bestå av følgende personer:
- Trine Must
-
Arild Nysæther
-
Siri Teigum
- Ingar Sletten Kolloen
- Trude Venset Sleire
- Stig Eide Sivertsen
- Eilert Hanoa
- Marit Näumann
- Klaus Anders Karlson
- Mia Tønnesen (varamedlem)
- Ola Imerslund (varamedlem)
- Elin Urke (varamedlem)
- Marius Bangor (varamedlem)
- Oddbjørn Snekkerbakken (varamedlem)
Beslutningen ble vedtatt med enstemmig flertall, jf. resultatet av avstemming angitt i vedlegg 2 til protokollen.
10. Valg av medlemmer til valgkomiteen.
Valgkomiteens medlemmer er på valg. Valgkomiteen ved Erik Must ga en kort begrunnelse for valgkomiteens innstilling. Valgkomiteen foreslo gjenvalg av Erik Must, Mona Røsseland og Helge Kaland. Kirsti Koch Christensen stilte ikke til gjenvalg. Trine Syvertsen ble foreslått valgt som nytt medlem
I samsvar med valgkomiteens innstilling ble Erik Must, Mona Røsseland og Helge Kaland gjenvalgt. I tillegg ble Trine Syvertsen valgt som nytt medlem av valgkomiteen. Valgene gjelder for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2021.
Beslutningen ble vedtatt med enstemmig flertall, jf. resultatet av avstemming angitt i vedlegg 2 til protokollen.
11. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer.
Generalforsamlingen vedtok at godtgjørelse til valgkomiteens leder settes til kr 7400 per møte, og godtgjørelse til valgkomiteens øvrige medlemmer settes til kr 5200 per møte.
Beslutningen ble vedtatt med enstemmig flertall, jf. resultatet av avstemming angitt i vedlegg 2 til protokollen.
12. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer.
Generalforsamlingen vedtok at godtgjørelse til styrets medlemmer settes til:
| Styreleder | 323 000 |
|---|---|
| Styremedlemmer | 195 000 |
| Leder revisjonsutvalg | 81 000 |
| Medlem revisjonsutvalg | 42 000 |
| Leder kompensasjonsutvalg | 21 000 |
| Medlem kompensasjonsutvalg | 7400 |
Beslutningen ble vedtatt med enstemmig flertall, jf. resultatet av avstemming angitt i vedlegg 2 til protokollen.
Det forelå ingen andre saker for Generalforsamlingen, og møtet ble erklært hevet.
$***$
Oslo 6. juni 2019
Kaland di Tara Helge Kaland Trine Must Bjarne Buset
Vedlegg
Vedlegg 1: Fortegnelse over de møtende aksjeeiere, antall aksjer og stemmer representert
Vedlegg 2: Resultat av avstemninger
Totalt representert
| ISIN: | NO0004288200 GYLDENDAL ASA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 06.06.2019 15.00 | |||||
| Dagens dato: | 06.06.2019 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 5
| Antall aksjer % kapital | ||
|---|---|---|
| Total aksjer | 2 3 5 2 2 4 0 | |
| - selskapets egne aksjer | 45 109 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 2 307 131 | |
| Representert ved egne aksjer | 103 422 | 4,48 % |
| Sum Egne aksjer | 103 422 | 4,48 % |
| Representert ved fullmakt | 790 | $0,03\%$ |
| Representert ved stemmeinstruks | 2 053 853 | 89,02 % |
| Sum fullmakter | 2054643 | 89,06 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 2 158 065 | 93,54 % |
| Totalt representert av AK | 2 158 065 | 91,75 % |
Kontofører for selskapet:
NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE
Ingfelte
GYLDENDAL ASA
For selskapet:
Protokoll for generalforsamling GYLDENDAL ASA
| ISIN: | NO0004288200 GYLDENDAL ASA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 06.06.2019 15.00 | ||||||
| Dagens dato: | 06.06.2019 | |||||
| Aksjeklasse | For | Mot | Avstår | Avgitte | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
| Sak 1 Godkjennelse av innkalling og dagsorden. | ||||||
| Ordinær | 2 158 065 | 0 | $\mathbf 0$ | 2 158 065 | 0 | 2 158 065 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | |||
| % representert AK | 100,00 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | 100,00 % | $0,00\%$ | |
| % total AK | 91,75 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | 91,75 % | $0,00\%$ | |
| Totalt | 2 158 065 | o | 0 | 2 158 065 | 0 | 2 158 065 |
| Sak 4 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2018, samt utbytte. | ||||||
| Ordinær | 2 158 065 | $\mathbf 0$ | 0 | 2 158 065 | $\mathbf{0}$ | 2 158 065 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | |||
| % representert AK | 100,00 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | 100,00 % | $0,00\%$ | |
| % total AK | 91,75 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | 91,75 % | $0,00\%$ | |
| Totalt | 2 158 065 | 0 | 0 | 2 158 065 | 0 | 2 158 065 |
| Sak 5 Godkjennelse av revisors honorar for 2018. | ||||||
| Ordinær | 2 158 065 | 0 | 0 | 2 158 065 | 0 | 2 158 065 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | |||
| % representert AK | 100,00 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | 100,00 % | $0,00\%$ | |
| % total AK | 91,75 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | 91,75 % | $0,00\%$ | |
| Totalt | 2 158 065 | 0 | 0 | 2 158 065 | 0 | 2 158 065 |
| Sak 6 Redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse. | ||||||
| Ordinær | 2 158 065 | $\mathbf 0$ | $\Omega$ | 2 158 065 | $\mathbf 0$ | 2 158 065 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | $0,00\%$ | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % 0,00 % 0,00 % | 100,00 % | $0,00\%$ | |||
| % total AK | 91,75 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | 91,75 % | $0,00\%$ | |
| Totalt | 2 158 065 | 0 | 0 | 2 158 065 | 0 | 2 158 065 |
| Sak 7 Fullmakt til styret om erverv av egne aksjer. | ||||||
| Ordinær | 2 158 065 | $\mathbf 0$ | 0 | 2 158 065 | 0 | 2 158 065 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | |||
| % representert AK | 100,00 % | $0,00\%$ | 0.00% | 100,00 % | 0.00% | |
| % total AK | 91,75 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | 91,75 % | $0,00\%$ | |
| Totalt | 2 158 065 | 0 | 0 | 2 158 065 | 0 | 2 158 065 |
| Sak 8 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende | ||||||
| ansatteetter allmennaksjeloven § 6-16 a. | ||||||
| Ordinær | 2 158 065 | 0 | 0 | 2 158 065 | 0 | 2 158 065 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | $0,00\%$ | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | 100,00 % | $0,00\%$ | |
| % total AK | 91,75 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | 91,75 % | 0,00% |
https://investor.vps.no/gm/votingResultTotalMinutes.htm?_menu=true&fromMain=TRUE
Sak 9 Valg av styremedlemmer.
| Aksjeklasse | For | Mot | Avstår | Avgitte | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinær | 2 158 065 | 0 | $\mathbf{0}$ | 2 158 065 | $\boldsymbol{0}$ | 2 158 065 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | |||
| % representert AK | 100,00 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | 100,00 % | $0,00\%$ | |
| % total AK | 91,75 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | 91,75 % | $0,00\%$ | |
| Totalt | 2 158 065 | 0 | 0 | 2 158 065 | 0 | 2 158 065 |
| Sak 9.a Styremedlem: Trude Venset Sleire [gjenvalg] | ||||||
| Ordinær | 2 158 065 | $\mathsf{O}\xspace$ | $\mathbf 0$ | 2 158 065 | 0 | 2 158 065 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | |||
| % representert AK | 100,00 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | 100,00 % | $0,00\%$ | |
| % total AK | 91,75 % | 0,00% | $0,00\%$ | 91,75 % | $0,00\%$ | |
| Totalt | 2 158 065 | 0 | 0 | 2 158 065 | 0 | 2 158 065 |
| Sak 9.b Styremedlem: Stig Eide Sivertsen [gjenvalg] | ||||||
| Ordinær | 2 158 065 | $\mathbf 0$ | 0 | 2 158 065 | 0 | 2 158 065 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | |||
| % representert AK | 100,00 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | 100,00 % | $0,00\%$ | |
| % total AK | 91,75 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | 91,75 % | $0,00\%$ | |
| Totalt | 2 158 065 | 0 | 0 | 2 158 065 | 0 | 2 158 065 |
| Sak 9.c Styremedlem: Ingar Sletten Kolloen [gjenvalg] | ||||||
| Ordinær | 2 158 065 | $\mathsf{O}$ | $\bf{0}$ | 2 158 065 | 0 | 2 158 065 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | |||
| % representert AK | 100,00 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | 100,00 % | $0,00\%$ | |
| % total AK | 91,75 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | 91,75 % | $0,00\%$ | |
| Totalt | 2 158 065 | 0 | 0 | 2 158 065 | 0 | 2 158 065 |
| Sak 10 Valg av medlemmer til valgkomiteen | ||||||
| Ordinær | 2 158 065 | 0 | 0 | 2 158 065 | 0 | 2 158 065 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | $0,00\%$ | 100,00 % | $0,00\%$ | |
| % total AK | 91,75 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | 91,75 % | $0,00\%$ | |
| Totalt | 2 158 065 | 0 | 0 | 2 158 065 | 0 | 2 158 065 |
| Sak 10.a Leder: Erik Must [gjenvalg] | ||||||
| Ordinær | 2 158 065 | $\mathsf{O}\xspace$ | $\mathbf 0$ | 2 158 065 | 0 | 2 158 065 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | |||
| % representert AK | 100,00 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | 100,00 % | $0,00\%$ | |
| % total AK | 91,75 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | 91,75 % | 0,00% | |
| Totalt | 2 158 065 | 0 | 0 | 2 158 065 | 0 | 2 158 065 |
| Sak 10.b Medlem: Stig Eide Sivertsen [gjenvalg] | ||||||
| Ordinær | 2 158 065 | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | 2 158 065 | 0 | 2 158 065 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | |||
| % representert AK | 100,00 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | 100,00 % | $0,00\%$ | |
| % total AK | 91,75 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | 91,75 % | $0,00\%$ | |
| Totalt | 2 158 065 | 0 | 0 | 2 158 065 | 0 | 2 158 065 |
| Sak 10.c Medlem: Ingar Sletten Kolloen [gjenvalg] | ||||||
| Ordinær | 2 158 065 | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | 2 158 065 | 0 | 2 158 065 |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avstår | Avgitte | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % representert AK | 100,00 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | 100,00 % | 0,00% | ||
| % total AK | 91,75 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | 91,75 % | $0,00\%$ | ||
| Totalt | 2 158 065 | 0 | 0 | 2 158 065 | 0 | 2 158 065 | |
| Sak 10.d Medlem: Trine Syvertsen [gjenvalg] | |||||||
| Ordinær | 2 158 065 | $\mathbf{0}$ | $\mathbf 0$ | 2 158 065 | $\mathbf{0}$ | 2 158 065 | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | ||||
| % representert AK | 100,00 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | 100,00 % | $0.00\%$ | ||
| % total AK | 91,75 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | 91,75 % | $0,00\%$ | ||
| Totalt | 2 158 065 | 0 | 0 | 2 158 065 | 0 | 2 158 065 | |
| Sak 11 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer | |||||||
| Ordinær | 2 158 065 | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | 2 158 065 | $\Omega$ | 2 158 065 | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | ||||
| % representert AK | 100,00 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | 100,00 % | $0,00\%$ | ||
| % total AK | 91,75 % | $0.00\%$ | 0.00% | 91,75 % | 0.00% | ||
| Totalt | 2 158 065 | 0 | 0 | 2 158 065 | 0 | 2 158 065 | |
| Sak 12 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer | |||||||
| Ordinær | 2 158 065 | $\mathbf 0$ | $\mathbf{0}$ | 2 158 065 | $\Omega$ | 2 158 065 | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | ||||
| % representert AK | 100,00 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | 100,00 % | $0,00\%$ | ||
| % total AK | 91,75 % | $0.00 \%$ | 0.00% | 91,75 % | $0,00\%$ | ||
| Totalt | 2 158 065 | $\mathbf 0$ | 0 | 2 158 065 | $\bf{0}$ | 2 158 065 |
Kontofører for selskapet:
For selskapet:
NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE
GYLDENDAL ASA
Aksjeinformasjon
| Navn | Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital | Stemmerett | |
|---|---|---|---|
| Ordinær | 2 352 240 | 10,00 23 522 400,00 Ja | |
| Sum: |
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen