AI assistant
Gyldendal — AGM Information 2017
May 30, 2017
3402_iss_2017-05-30_4f1085f7-64ea-4137-a989-44b82a2cea46.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GYLDENDAL ASA 50. MAI 2017
Ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA ble holdt tirsdag 30. mai 2017 kl. 15.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo.
Generalforsamlingen ble åpnet og ledet av styrets leder Trine Must, som opptok en fortegnelse over de møtende aksjeeiere. Fortegnelsen, inkludert antall aksier og stemmer representert, er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen. Resultatet av stemmegivningen i hver enkelt sak er inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.
I henhold til fortegnelsen var 2 135 324 av i alt 2 352 240 aksjer representert. Dette tilsvarer 90,78 % av selskapets aksjer. Selskapets revisor BDO var til stede v/statsautorisert revisor Erik Lie.
Til behandling forelå:
$\mathbf{1}$ . Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
Det ble opplyst at innkallingen var i samsvar med allmennaksjelovens regler og selskapets vedtekter, og at innkallingen med vedlegg den 5. mai 2017 var tilsendt samtlige aksjonærer med kjent adresse.
Møtelederen reiste spørsmål om det var bemerkninger eller innvendinger til innkallingen eller dagsorden. Da det ikke fremkom bemerkninger eller innvendinger, ble innkallingen og dagsordenen godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.
- Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder. 2. Unni Fjesme og Helge Kaland ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.
-
- Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2016. I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:
"Gyldendal ASAs årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2016 godkjennes.
Det utdeles et utbytte på 7,0 kroner per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per 30. mai 2017."
Møteleder opplyste at selskapets aksjer vil bli notert eksklusive utbytte på Oslo Børs fra og med 31. mai 2017. Forventet utbetalingsdag for utbyttet er 13. juni 2017. Det utdeles ikke utbytte på de aksjene selskapet selv eier.
$\overline{4}$ . Valg av styremedlemmer.
Tre styremedlemmer var på valg. Alle tre stilte til gjenvalg. Valgkomiteen ved Helge Kaland ga en kort begrunnelse for valgkomiteens innstilling.
I samsvar med valgkomiteens forslag ble Trude Venset Sleire, Ingar Sletten Kolloen og Stig Eide Sivertsen gjenvalgt som styremedlemmer. Valgene gjelder for perioden frem til ordinær generalforsamling 2019.
$UF$ isn
-
Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer. Generalforsamlingen vedtok at godtgjørelse til valgkomiteens leder settes til kr 7 000 per møte, og godtgjørelse til valgkomiteens øvrige medlemmer settes til kr 5 000 per møte.
-
Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16 a. Styrets leder gjorde rede for styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.
Generalforsamlingen sluttet seg enstemmig til styrets erklæring.
7. Godtgjørelse til styret.
Generalforsamlingen vedtok at godtgjørelse til styrets medlemmer settes til:
| - Styreleder | 275.000 kr pr år | |
|---|---|---|
| - Styremedlem | 170.000 kr pr år | |
| - Leder i revisjonsutvalget | 77.000 kr pr år | |
| - Medlem i revisjonsutvalget | 40.000 kr pr år | |
| - Leder i kompensasjonsutvalget | 20.000 kr pr år | |
| - Medlem i kompensasjonsutvalget | 7.000 kr pr år | |
| - Medlem ansettelsesutvalg (engangssum) | 25.000 kr |
-
- Godkjennelse av revisors honorar for 2016. Revisors godtgjørelse på kroner 395 000 ble godkjent.
-
- Redegjørelse om selskapets foretaksstyring etter regnskapsloven § 5-5b ble muntlig gjennomgått.
Mer forelå ikke til behandling. Den ordinære generalforsamling ble deretter hevet.
Oslo, 30. mai 2017
Trine Must Unni F Helge Kaland
Vedlegg
- Fortegnelse over de møtende aksjeeiere, antall aksjer og stemmer Vedlegg 1: representert
- Resultat av avstemninger Vedlegg 2:
Totalt represents
| ISIN: | NO0004288200 GYLDENDAL ASA | |||
|---|---|---|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 30.05.2017 15.00 | ||||
| Dagens dato: | 30.05.2017 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 12
| Antall aksjer % kapital | ||
|---|---|---|
| Total aksjer | 2 3 5 2 2 4 0 | |
| - selskapets egne aksjer | 45 109 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 2 307 131 | |
| Representert ved egne aksjer | 113 875 | 4,94 % |
| Sum Egne aksjer | 113875 | 4,94 % |
| Representert ved fullmakt | 1988720 | 86,20 % |
| Representert ved stemmeinstruks | 32 729 | 1,42 % |
| Sum fullmakter | 2021449 | 87,62 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 2 135 324 | 92,55% |
| Totalt representert av AK | 2 135 324 | 90,78 % |
Kontofører for selskapet:
For selskapet:
NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL NORGE
$\sqrt{n}$
GYLDENDAL ASA
Protokoll for generalforcamling CYLDENEAL ACA
| ISIN: | NO0004288200 GYLDENDAL ASA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 30.05.2017 15.00 | |||||
| Dagens dato: | 30.05.2017 |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avstår | Avgitte | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 1 Godkjennelse av innkalling og dagsorden. | ||||||
| Ordinær | 2 135 324 | $\mathbf{0}$ | $\mathbf 0$ | 2 135 324 | 0 | 2 135 324 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | $0,00\%$ | |||
| % representert AK | 100,00 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | 100,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 90,78 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | 90,78 % | 0,00% | |
| Totalt | 2 135 324 | $\bf{0}$ | 0 | 2 135 324 | O | 2 135 324 |
| Sak 3 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2016, samt utbytte. | ||||||
| Ordinær | 2 135 324 | $\mathbf{0}$ | 0 | 2 135 324 | 0 | 2 135 324 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | $0,00\%$ | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | 100,00 % | $0,00\%$ | |
| % total AK | 90,78 % | $0,00\%$ | 0,00% | 90,78 % | 0,00% | |
| Totalt | 2 135 324 | $\bf{0}$ | 0 | 2 135 324 | 0 | 2 135 324 |
| Sak 4 Valg av styremedlemmer. | ||||||
| Ordinær | 2 135 324 | $\mathbf{0}$ | 0 | 2 135 324 | 0 | 2 135 324 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | 100,00 % | $0,00\%$ | |
| % total AK | 90,78 % | 0,00% | $0,00\%$ | 90,78 % | 0,00% | |
| Totalt | 2 135 324 | 0 | O | 2 135 324 | 0 | 2 135 324 |
| Sak 4.1 Styremedlem: Ingar Sletten Kolloen [gjenvalg] | ||||||
| Ordinær | 2 135 324 | $\mathbf{0}$ | $\mathbf 0$ | 2 135 324 | 0 | 2 135 324 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | $0,00\%$ | |||
| % representert AK | 100,00 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | 100,00 % | $0,00\%$ | |
| % total AK | 90,78 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | 90,78 % | 0,00% | |
| Totalt | 2 135 324 | 0 | 0 | 2 135 324 | 0 | 2 135 324 |
| Sak 4.2 Styremedlem: Stig Eide Sivertsen [gjenvalg] | ||||||
| Ordinær | 2 135 324 | 0 | $\mathbf 0$ | 2 135 324 | 0 | 2 135 324 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | 100,00 % | $0,00\%$ | |
| % total AK | 90,78 % 0,00 % 0,00 % | 90,78 % | $0,00\%$ | |||
| Totalt | 2 135 324 | 0 | 0 | 2 135 324 | О | 2 135 324 |
| Sak 4.3 Styremedlem: Trude Venset Sleire [gjenvalg] | ||||||
| Ordinær | 2 135 324 | $\mathbf 0$ | 0 | 2 135 324 | 0 | 2 135 324 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % 0,00 % | 100,00 % | 0,00% | ||
| % total AK | 90,78 % | $0,00\%$ 0,00 % | 90,78 % | $0,00\%$ | ||
| Totalt | 2 135 324 | 0 | 0 | 2 135 324 | 0 | 2 135 324 |
| Sak 5 Valgkomiteens medlemmer og godtgjørelse. | ||||||
| Ordinær | 2 135 324 | 0 | 0 | 2 135 324 | 0 | 2 135 324 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | |||
| Aksjeklasse | For | Mot | Avstår | Avgitte | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | $0,00\%$ | 100,00 % | 0,00% | |||
| % total AK | 90,78 % | 0,00% | $0,00\%$ | 90,78 % | 0,00% | |||
| Totalt | 2 135 324 | $\Omega$ | $\mathbf 0$ | 2 135 324 | 0 | 2 135 324 | ||
| Sak 6 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte | ||||||||
| etter allmennaksjeloven § 6-16 a. | ||||||||
| Ordinær | 2 135 324 | $\Omega$ | 0 | 2 135 324 | $\mathbf{O}$ | 2 135 324 | ||
| % avgitte stemmer | 100,00 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | |||||
| % representert AK | 100,00 % | 0.00% | $0,00\%$ | 100,00 % | 0,00% | |||
| % total AK | 90,78 % | 0.00% | $0,00\%$ | 90,78 % | $0,00\%$ | |||
| Totalt | 2 135 324 | 0 | 0 | 2 135 324 | 0 | 2 135 324 | ||
| Sak 7 Godtgjørelse til styret. | ||||||||
| Ordinær | 2 135 324 | $\mathbf{O}$ | $\Omega$ | 2 135 324 | 0 | 2 135 324 | ||
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0.00% | $0,00\%$ | |||||
| % representert AK | 100,00 % | 0.00% | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | |||
| % total AK | 90,78 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | 90,78 % | 0.00% | |||
| Totalt | 2 135 324 | $\bf{O}$ | 0 | 2 135 324 | $\mathbf o$ | 2 135 324 | ||
| Sak 8 Godkjennelse av revisors honorar 2016. | ||||||||
| Ordinær | 2 135 324 | $\mathbf 0$ | $\Omega$ | 2 135 324 | $\Omega$ | 2 135 324 | ||
| % avgitte stemmer | 100,00 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | |||||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | $0,00\%$ | 100,00 % | 0,00% | |||
| % total AK | 90,78 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | 90,78 % | $0,00\%$ | |||
| Totalt | 2 135 324 | 0 | 0 | 2 135 324 | $\Omega$ | 2 135 324 |
Kontofører for selskapet: For selskapet: NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL NORGE GYLDENDAL ASA Aksjeinformasjon Navn Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett Ordinær 2 3 5 2 2 4 0 10,00 23 522 400,00 Ja Sum:
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen