Gyldendal — AGM Information 2015

May 19, 2015

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GYLDENDAL ASA 19. MAI 2015

Ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA ble holdt tirsdag 19. mai 2015 kl. 15.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet og ledet av styrets leder Erik Must, som opptok en fortegnelse over de møtende aksieeiere. Fortegnelsen, inkludert antall aksier og stemmer representert, er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen. Resultatet av stemmegivningen i hver enkelt sak er inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

I henhold til fortegnelsen var 2 074 422 av i alt 2 552 240 aksjer representert. Dette tilsvarer 88,19 % av selskapets aksjer. Selskapets revisor BDO var til stede v/statsautorisert revisor Erik Lie.

Til behandling forelå:

Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 1.

Det ble opplyst at innkallingen var i samsvar med allmennaksjelovens regler og selskapets vedtekter, og at innkallingen med vedlegg den 25. april 2015 var tilsendt samtlige aksjonærer med kjent adresse.

Møtelederen reiste spørsmål om det var bemerkninger eller innvendinger til innkallingen eller dagsorden. Da det ikke fremkom bemerkninger eller innvendinger, ble innkallingen og dagsordenen godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

• $\overline{2}$ . Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder. Biarne Buset og Tor Brauti ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.
• Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2014. 3. I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"Gyldendal ASAs årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2014 godkjennes.

Det utdeles et utbytte på 4,0 kroner per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksieeiere per 19. mai 2015."

Møteleder opplyste at selskapets aksjer vil bli notert eksklusive utbytte på Oslo Børs fra og med 20. mai 2015. Forventet utbetalingsdag for utbyttet er 10. juni 2015. Det utdeles ikke utbytte på de aksjene selskapet selv eier.

$\overline{4}$ . Valg av styremedlemmer.

Fire styremedlemmer var på valg. Tre av disse stilte til gjenvalg. Valgkomiteen ved Erik Samuelsen ga en kort begrunnelse for valgkomiteens innstilling.

I samsvar med valgkomiteens forslag ble Stig Eide Sivertsen, Ingar Sletten Kolloen og Siri Teigum gjenvalgt som styremedlemmer. Trude Sleire ble valgt som nyth styremedlem. Valgene gjelder for perioden frem til ordinær generalforsamling 2017.

1. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer.

Generalforsamlingen vedtok at godtgjørelse til valgkomiteens leder settes til kr 7 000 per møte, og godtgjørelse til valgkomiteens øvrige medlemmer settes til kr 5 000 per møte.

Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse 6. til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16 a.

Styrets leder gjorde rede for styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

Generalforsamlingen sluttet seg enstemmig til styrets erklæring.

7. Godtgiørelse til styret.

Generalforsamlingen vedtok at godtgjørelse til styrets medlemmer settes til:

• Styreleder 206 515 kr pr år Styremedlem 127 623 kr pr år $\overline{a}$ 64 066 kr pr år
• $\overline{\phantom{a}}$ Leder i revisjonsutvalget
• Medlem i revisjonsutvalget
• Leder i kompensasionsutvalget $\overline{\phantom{a}}$
• Medlem i kompensasionsutvalget $\overline{a}$

Beløpene reguleres med samme faktor som de ansatte i Gyldendal ASA får i forbindelse med vårens lønnsoppgjør.

• Godkjennelse av revisors honorar for 2014. 8. Revisors godtgjørelse på kroner 495 000 ble godkjent.
• Redegiørelse om selskapets foretaksstyring etter regnskapsloven § 5-5b ble 9. muntlig gjennomgått.

$+ + 1$

Mer/forelå ikke til behandling. Den ordinære generalforsamling ble deretter hevet.

Oslo, 19. mai 2015 Erik Must

33 269 kr pr år

10 000 kr pr år

6 000 kr pr år.

Vedlegg

• Fortegnelse over de møtende aksjeeiere, antall aksjer og stemmer Vedlegg 1: representert
• Vedlegg 2: Resultat av avstemninger

Totalt representert

ISHN:	NO0004288200 GYLDENDAL ASA
Generalforsamlingsdato: 19.05.2015 15.00
Dagens dato:	19.05.2015

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 16

	Antall aksjer % kapital
Total aksjer	2 3 5 2 2 4 0
- selskapets egne aksjer	46 014
Totalt stemmeberettiget aksjer	2 306 226
Representert ved egne aksjer	2 026 898	87,89 %
Sum Egne aksjer	2026898	87,89 %
Representert ved fullmakt	44 439	1,93 %
Representert ved stemmeinstruks	3 0 8 5	0,13%
Sum fullmakter	47524	2,06%
Totalt representert stemmeberettiget	2074422	89,95 %
Totalt representert av AK	2074422	88,19 %

Kontofører for selskapet:

H. Kleven

NORDEA BANK NORGE ASA

For selskapet:

GYLDENDAL ASA Mr. My

Protokoll for generalforsamling GYLDENDAL ASA

ISIN:	NO0004288200 GYLDENDAL ASA
Generalforsamlingsdato: 19,05,2015 15.00
Dagens dato:	19.05.2015

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
Ordinær	2 074 422	$\mathbf{0}$	$\Omega$	2 074 422	0	2 074 422
% avgitte stemmer	100,00 %	0.00%	0.00%
% representert AK	100,00 %	0.00%	0,00%	100,00 %	0,00%
% total AK	88,19 %	0,00%	0,00%	88,19 %	0,00%
Totalt	2074422	o	0	2074422	o	2074422
Sak 3 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2014, samt utbytte.
Ordinær	2 074 422	0	0	2 074 422	0	2 074 422
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%	0,00%
% representert AK	100,00 %	0,00%	0,00%	100,00 %	0.00%
% total AK	88,19 %	0,00%	0,00 %	88,19 %	0,00 %
Totalt	2074422	0	0	2074422	o	2074422
Sak 4 Valg av styremedlemmer.
Ordinær	2 074 422	0	0	2 074 422	$\mathbf{0}$	2074422
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%	0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00%	0.00%	100,00 %	0,00%
% total AK	88,19 %	0,00%	0,00%	88,19 %	0,00%
Totalt	2 074 422	o	$\bf{o}$	2074422	0	2074422
Sak 4a Styremedlem: Stig Eide Sivertsen [gjenvalg]
Ordinær	2 074 422	0	0	2 074 422	0	2 074 422
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%	0.00%
% representert AK	100,00 %	0,00%	0,00%	100,00 %	0,00%
% total AK	88,19 %	$0,00\%$	0,00%	88,19%	0.00%
Totalt	2074422	$\bf{o}$	o	2074422	0	2074422
Sak 4b Styremedlem: Ingar Sletten Kolloen [gjenvalg]
Ordinær	2 074 422	0	$\Omega$	2 074 422	0	2 074 422
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%	0,00%
% representert AK	100,00 %	0,00%	0,00%	100,00 %	0,00%
% total AK	88,19 %	0,00%	0,00%	88,19%	0,00%
Totalt	2074422	0	0	2074422	0	2074422
Sak 4c Styremedlem: Siri Teigum [gjenvalg]
Ordinær	2 074 422	0	0	2 074 422	0	2 074 422
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%	0,00%
% representert AK	100,00 %	0,00%	0,00%	100,00 %	0,00%
% total AK	88,19 %	0,00%	0,00%	88,19 %	$0,00 \%$
Totalt	2074422	0	0	2074422	0	2074422
Sak 4d Nytt styremedlem: Trude Sleire
Ordinær	2 074 422	0	0	2 074 422	0	2 074 422
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%	0.00%
% representert AK	100,00 %	0,00%	0,00%	100,00 %	0,00%
% total AK	88,19 %	0,00%	0.00%	88,19%	0,00%
Totalt	2074422	0	0	2074422	0	2074422
Sak 5 Valgkomiteens godtgjørelse.
Ordinær	2 074 422	0	0	2 074 422	0	2 074 422

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	100,00 %	$0,00\%$	$0,00\%$
% representert AK	100,00 %	0.00%	0.00%	100,00 %	0.00%
% total AK	88,19 %	$0.00 \%$	0.00%	88,19 %	0.00%
Totalt	2074422	$\bf{o}$	$\Omega$	2074422	$\mathbf{o}$	2 074 422
Sak 6 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16 a.
Ordinær	2 074 422	0	$\Omega$	2 074 422	$\Omega$	2 074 422
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%	0.00%
% representert AK	100,00 %	0,00%	0,00%	100,00 %	0.00%
% total AK	88,19 %	0.00%	$0,00\%$	88,19%	0.00%
Totalt	2074422	$\mathbf{o}$	$\mathbf o$	2074422	O	2074422
Sak 7 Godtgjørelse til styret.
Ordinær	2 074 422	$\mathbf{0}$	$\Omega$	2 074 422	0	2 074 422
% avgitte stemmer	100,00 %	$0,00\%$	0.00%
% representert AK	100,00 %	0,00%	0.00%	100,00 %	0.00%
% total AK	88,19 %	0.00%	0.00%	88.19%	0.00%
Totalt	2074422	$\mathbf{o}$	$\mathbf{o}$	2074422	$\mathbf{o}$	2 074 422
Sak 8 Godkjennelse av revisors honorar 2014.
Ordinær	2 074 422	$\Omega$	$\Omega$	2 074 422	0	2 074 422
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%	0.00%
% representert AK	100.00 %	0.00%	0.00%	100.00 %	0.00%
% total AK	88,19 %	0.00%	0.00%	88.19%	$0.00 \%$
Totalt	2074422	$\bf{0}$	$\bf{0}$	2074422	$\bf{0}$	2074422

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA

GYLDENDAL/ASA

Aksjeinformasjon

Henrih Klever

Navn	Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett
Ordinær	2 352 240	10.00 23 522 400.00 Ja
Sum:

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen