Grupa Azoty S.A. — AGM Information 2016

Apr 4, 2016

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego spółki Grupa DUON S.A. nr 23/2016

Uchwała nr 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa DUON S.A. z siedzibą w miejscowości Wysogotowo z 4 kwietnia 2016 r. o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

"§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie postanawia wybrać na przewodniczącego walnego zgromadzenia Pana Marcina Edwarda Bruszewskiego." ---------

W głosowaniu tajnym oddano głosy ze 111.892.261 akcji, co stanowi 93,35% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 111.892.261. Za uchwałą wypowiedziało się 111.892.261 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".---------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa DUON S.A. z siedzibą w miejscowości Wysogotowo z 4 kwietnia 2016 r. o przyjęciu porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

"§ 1

	Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: -----------------------------------------------------------------
1.	otwarcie obrad; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.	wybór przewodniczącego wz; ----------------------------------------------------------------------------------------------
3.	stwierdzenie prawidłowości zwołania wz oraz zdolności do podejmowania uchwał; ------------------------
4.	przyjęcie porządku obrad wz;-----------------------------------------------------------------------------------------------
5.	podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej Grupa DUON S.A.; ----------------------------
6.	podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia walnego zgromadzenia;
7.	wolne wnioski;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.	zamknięcie obrad. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	§ 2
	Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa DUON S.A. z siedzibą w miejscowości Wysogotowo z 4 kwietnia 2016 r. o odwołaniu członka rady nadzorczej

"§ 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia odwołać Pana Lawrence Ross ze składu rady nadzorczej. ----------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym oddano głosy ze 111.892.261 akcji, co stanowi 93,35% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 111.892.261. Za uchwałą wypowiedziało się 111.892.261 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".---------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa DUON S.A. z siedzibą w miejscowości Wysogotowo z 4 kwietnia 2016 r.

o odwołaniu członka rady nadzorczej

"§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia odwołać Panią Katarzynę Marię Robiński ze składu rady nadzorczej. --------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym oddano głosy ze 111.892.261 akcji, co stanowi 93,35% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 111.892.261. Za uchwałą wypowiedziało się 111.892.261 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".---------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa DUON S.A. z siedzibą w miejscowości Wysogotowo z 4 kwietnia 2016 r. o odwołaniu członka rady nadzorczej

"§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia odwołać Pana Pawła Balę ze składu rady nadzorczej. ----------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym oddano głosy ze 111.892.261 akcji, co stanowi 93,35% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 111.892.261. Za uchwałą wypowiedziało się 111.892.261 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".---------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 6 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa DUON S.A. z siedzibą w miejscowości Wysogotowo z 4 kwietnia 2016 r. o odwołaniu członka rady nadzorczej

"§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia odwołać Pana Krzysztofa Roberta Kaczmarczyka ze składu rady nadzorczej. ---------------------------------- § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym oddano głosy ze 111.892.261 akcji, co stanowi 93,35% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 111.892.261. Za uchwałą wypowiedziało się 111.892.261 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".---------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 7 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa DUON S.A. z siedzibą w miejscowości Wysogotowo z 4 kwietnia 2016 r. o odwołaniu członka rady nadzorczej

"§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia
odwołać Pana Davida Johna Morrisona ze składu rady nadzorczej. ----------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 8 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa DUON S.A. z siedzibą w miejscowości Wysogotowo z 4 kwietnia 2016 r. o odwołaniu członka rady nadzorczej

"§ 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia odwołać Pana Rafała Wilczyńskiego ze składu rady nadzorczej.--------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym oddano głosy ze 111.892.261 akcji, co stanowi 93,35% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 111.892.261. Za uchwałą wypowiedziało się 111.892.261 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".---------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 9

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa DUON S.A. z siedzibą w miejscowości Wysogotowo z 4 kwietnia 2016 r.

w sprawie ustalenia liczby członków rady nadzorczej

"§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie postanawia, że rada nadzorcza spółki składać się będzie z sześciu członków. ------------------------------------------------------ § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym oddano głosy ze 111.892.261 akcji, co stanowi 93,35% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 111.892.261. Za uchwałą wypowiedziało się 111.892.261 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".---------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 10

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa DUON S.A. z siedzibą w miejscowości Wysogotowo z 4 kwietnia 2016 r. o powołaniu w skład rady nadzorczej

"§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 statutu spółki, nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia powołać Panią Päivi Lehtinen w skład rady nadzorczej. -----------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym oddano głosy ze 111.892.261 akcji, co stanowi 93,35% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 111.892.261. Za uchwałą wypowiedziało się 111.892.261 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".---------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 11

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa DUON S.A. z siedzibą w miejscowości Wysogotowo z 4 kwietnia 2016 r. o powołaniu w skład rady nadzorczej

"§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 statutu spółki, nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia powołać Panią Merja Pitkäranta w skład rady nadzorczej.--------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym oddano głosy ze 111.892.261 akcji, co stanowi 93,35% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 111.892.261. Za uchwałą wypowiedziało się 111.892.261 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".---------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 12

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa DUON S.A. z siedzibą w miejscowości Wysogotowo z 4 kwietnia 2016 r. o powołaniu w skład rady nadzorczej

"§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 statutu spółki, nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia powołać Pana Matti Saario w skład rady nadzorczej. --------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym oddano głosy ze 111.892.261 akcji, co stanowi 93,35% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 111.892.261. Za uchwałą wypowiedziało się 111.892.261 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".---------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 13

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa DUON S.A. z siedzibą w miejscowości Wysogotowo z 4 kwietnia 2016 r. o powołaniu w skład rady nadzorczej

"§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 statutu spółki, nadzwyczajne
walne zgromadzenie postanawia powołać Pana Jukka Toivonen w skład rady nadzorczej. ----------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym oddano głosy ze 111.892.261 akcji, co stanowi 93,35% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 111.892.261. Za uchwałą wypowiedziało się 111.892.261 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".---------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 14 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa DUON S.A. z siedzibą w miejscowości Wysogotowo z 4 kwietnia 2016 r. o powołaniu w skład rady nadzorczej

"§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 statutu spółki, nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia powołać Pana Marcina Bruszewskiego w skład rady nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym oddano głosy ze 111.892.261 akcji, co stanowi 93,35% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 111.892.261. Za uchwałą wypowiedziało się 111.892.261 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".---------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 15

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa DUON S.A. z siedzibą w miejscowości Wysogotowo z 4 kwietnia 2016 r. o powołaniu w skład rady nadzorczej

"§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 statutu spółki, nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia powołać Pana Konrada Brzezińskiego w skład rady nadzorczej.-------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 16 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa DUON S.A. z siedzibą w miejscowości Wysogotowo z 4 kwietnia 2016 r. o pokryciu kosztów zwołania i odbycia walnego zgromadzenia

"§ 1

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie niniejszym postanawia, że koszty zwołania i odbycia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia ponosi spółka.------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --------------------------------------------------------------------------