AI assistant
Grupa Azoty S.A. Proxy Solicitation & Information Statement 2026
5631_rns_2026-06-03_e2b0bd7b-8c9c-4213-84b8-5eca2b7638b5.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
Plik zawiera kolejno:
- Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
- Uchwałę Rady Nadzorczej Spółki.
- Uchwałę Zarządu Spółki.
- Wniosek Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025 jako załącznik.
-projekt-
UCHWAŁA NR ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2026 ROKU
W SPRAWIE POKRYCIA STRATY NETTO ZA ROK 2025
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 3 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki co do pokrycia straty za rok 2025 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w tej sprawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
uchwala, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2025 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2025 roku w kwocie 1 001 030 613,99 zł (słownie: jeden miliard jeden milion trzydzieści tysięcy sześćset trzynaście złotych 99/100) została pokryta z:
a. kapitału zapasowego Spółki powstałego z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej w kwocie 431 254 316,34 (słownie: czterysta trzydzieści jeden milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta szesnaście złotych 34/100),
b. kapitału zapasowego w kwocie 569 776 297,65 (słownie: pięćset sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych 65/100).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UZASADNIENIE:
Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest podyktowane wypełnieniem ustawowych obowiązków wynikających z przywołanych powyżej przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki. Przedmiotowa uchwała jest zgodna z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej Spółki.
-wyciąg-
UCHWAŁA NR 381/XII/2026
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.
z dnia 27.05.2026 roku
w sprawie: oceny wniosku Zarządu Spółki co do pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku
Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, § 32 ust. 1 pkt 7 i § 51 w zw. z § 50 pkt 3 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) oraz § 1 ust. 2 i § 2 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w związku z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Uchwałą Zarządu nr 535/XIII/2026 z dn. 18.05.2026 r. w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku, Rada Nadzorcza Spółki
uchwala, co następuje:
§ 1
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Spółki co do pokrycia straty netto Spółki w kwocie 1 001 030 613,99 zł (słownie: jeden miliard jeden milion trzydzieści tysięcy sześćset trzynaście złotych 99/100), za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku z:
- kapitału zapasowego Spółki powstałego z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej w kwocie 431 254 316,34 (słownie: czterysta trzydzieści jeden milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta szesnaście złotych 34/100),
- kapitału zapasowego w kwocie 569 776 297,65 (słownie: pięćset sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych 65/100),
i pozytywnie opiniuje zgodny z powyższym wniosek Zarządu w przedmiocie co do pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025 kierowany do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
-wyciąg-
Uchwała nr 535/XIII/2026
Zarządu Spółki Grupa Azoty S.A.
dnia 18 maja 2026 roku
w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku
Działając na podstawie § 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 12 w zw. z § 32 ust. 1 pkt 7 i § 50 pkt 3 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) w zw. z § 9 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu Zarządu, § 51 Statutu Spółki, art. 382 § 3 pkt 2 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz wnioskiem znak: NF/102/2026 z dnia 12.05.2026 roku - Zarząd Spółki
uchwala, co następuje:
§ 1.
- Zarząd Spółki rekomenduje, aby pokrycie straty za rok obrotowy 2025 od dnia 01 grudnia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku w kwocie 1 001 030 613,99 zł (słownie: jeden miliard jeden milion trzydzieści tysięcy sześćset trzynaście złotych 99/100) została pokryta z:
a. kapitału zapasowego Spółki powstałego z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej w kwocie 431 254 316,34 (słownie: czterysta trzydzieści jeden milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta szesnaście złotych 34/100),
b. kapitału zapasowego w kwocie 569 776 297,65 (słownie: pięćset sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych 65/100).
- Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały, na mocy której strata netto za rok obrotowy 2025 w kwocie w kwocie 1 001 030 613,99 zł (słownie: jeden miliard jeden milion trzydzieści tysięcy sześćset trzynaście złotych 99/100) została pokryta z:
a. kapitału zapasowego Spółki powstałego z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej w kwocie 431 254 316,34 (słownie: czterysta trzydzieści jeden milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta szesnaście złotych 34/100),
b. kapitału zapasowego w kwocie 569 776 297,65 (słownie: pięćset sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych 65/100).
§ 2.
-
Zarząd postanawia zwrócić się kolejno do Rady Nadzorczej Spółki celem dokonania przez Radę Nadzorczą oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto, o której mowa w § 1 powyżej oraz wydania przez Radę Nadzorczą opinii do wniosku Zarządu kierowanego w ww. sprawie do Walnego Zgromadzenia Spółki.
-
Zarząd postanawia po uzyskaniu oceny i opinii Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 1 powyżej zwrócić się do Walnego Zgromadzenia Spółki o podjęcie uchwały o pokryciu ww. straty zgodnie z wnioskiem oraz rekomendacją, o których mowa w § 1.
§ 3.
- W celu realizacji powyższych postanowień, do występowania oraz wykonywania wobec Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia w imieniu Zarządu czynności, o których mowa w § 2, Zarząd upoważnia Prezesa Zarządu Spółki.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
GRUPA AZOTY
Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A.
NF/110/2026
Dotyczy: Pokrycia straty netto Spółki Grupa Azoty S.A. za rok obrotowy 2025.
Podstawa prawna: art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 3 Statutu Spółki
W związku ze (i) sporządzeniem i zbadaniem sprawozdania finansowego Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) za okres 12 miesięcy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 roku, jak również (ii) przyjęciem przez Zarząd Spółki (uchwała Zarządu nr 535/XIII/2026 z dn. 18 maja 2026 roku; w załączeniu) rekomendacji w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025 z kapitału zapasowego powstałego w wyniku emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej oraz z kapitału zapasowego oraz (iii) uzyskaniem pozytywnej oceny i opinii Rady Nadzorczej co do ww. rekomendacji i tym samym niniejszego wniosku Zarząd Spółki, zważywszy na § 50 pkt 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, zwraca się do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025, zakończony 31 grudnia 2025, wynoszącej 1 001 030 613,99 zł (słownie: jeden miliard jeden milion trzydzieści tysięcy sześćset trzynaście złotych 99/100) nastąpiło z:
a. kapitału zapasowego Spółki powstałego z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej w kwocie 431 254 316,34 (słownie: czterysta trzydzieści jeden milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta szesnaście złotych 34/100),
b. kapitału zapasowego w kwocie 569 776 297,65 (słownie: pięćset sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych 65/100).
Wraz z niniejszym wnioskiem Zarząd przedkłada ocenę i opinię Rady Nadzorczej Spółki dotyczące niniejszego wniosku Zarządu kierowanego do Walnego Zgromadzenia, zgodnie z § 32 ust. 1 pkt 7 oraz § 51 Statutu Spółki.
UZASADNIENIE
Istotny wpływ na osiągnięte wyniki Spółki miało utworzenie odpisu aktualizującego wartość pożyczek udzielonych spółce Grupa Azoty „Polyolefins” S.A.
Wyniki za 2025 rok w dużej mierze uzależnione były od czynników rynkowych kształtujących ceny podstawowych surowców i mediów energetycznych, których zmienność uzależniona jest od sytuacji geopolitycznej związanej z toczącymi się konfliktami światowymi. Wysokie koszty gazu ziemnego oraz uprawnień do emisji CO2, stanowiące istotny poziom kosztowy produkcji chemicznej, niekorzystnie przełożyły się na wyniki Spółki. Dodatkowym czynnikiem była nadpodaż produkcji tworzyw na rynkach europejskich w konsekwencji konkurencyjnego importu.
Konkurencyjny import przełożył się również na sprzedaż nawozów, na którą dodatkowo negatywny wpływ miało opóźnienie wprowadzenia cel na nawozy.
Powyższe przyczyniło się do wygenerowania straty netto w kwocie 1 001 030 613,99 zł.
Za Zarząd
strona 1 z 2
GRUPA AZOTY
Załączniki:
1) Uchwała Zarządu nr 535/XIII/2026 z dn.18 maja 2026 roku w sprawie wniosku co do pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku.
2) Ocena i opinia Rady Nadzorczej w sprawie niniejszego wniosku.
3) Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie pokrycia straty netto.
strona 2 z 2