G.M.I — Board/Management Information 2021

Nov 9, 2021

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本資料由　 (上市公司) 3312 弘憶股　公司提供

序號	3	發言日期	110/11/09	發言時間	18:42:44
發言人	林哲仁	發言人職稱	財務副總	發言人電話	2659-9838#1005
主旨	公告本公司獨立董事對董事會決議事項表示保留意見
符合條款	第	44	款	事實發生日	110/11/09
說明	1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:110/11/09 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或 〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 獨立董事：陳紀任 簡歷： 友得國際資訊(股)公司董事長 精聯電子(股)公司獨立董事 4.表示反對或保留意見之議案: 擬採購新設備案。 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 陳紀任獨立董事提出可考量電腦機房等設備升級上雲端，例如AWS取代採購新設備， 爰此於董事會決議時表達保留意見。 6.因應措施:依規定發布重大訊息。 7.其他應敘明事項:無。

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