G.M.I — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 28, 2026

106420
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
弘機國際股份有限公司股務代理人
群益金聯證券股份有限公司股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8：30～下午4：30
24小時請音專線：(02)2702-3999請音代號：3312
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

國內郵簡

股東 台啓

紀念品資訊：

1. 本次股東會紀念品：洗手乳

2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

請勸東京加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及

股務事務電子通知，登入同意接收email股利股改通知

網址 https://stockservices.tdcc.com.tw

群益金處股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

115-681

第

080

弘揽國際股份有限公司

一一五年股東常會

出席簽到卡

時間：115年6月17日（星期三）上午九時五

地點：台北市內湖區瑞光路399號

（自由廣場大樓1樓西側會議室）

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：

股東或代

理人姓名

持有股數：

法人指派書

蘇指派

出席書公司本次股東會，

依法行使一切股東權利。

（法人股東親自出席專用）

概簽名 名 及 名 案書
委 论 者
---	---
一、前委比 者(理由委比人親自填寫，不得 以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司115年6月17日 舉行之股東常會，代理人並依下列經權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(含權委比) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委比表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或警戒。 1. 本公司114年度決算表格案： □1. 承認□2. 及對□3. 重組 2. 本公司114年度盈餘分配案： □1. 承認□2. 及對□3. 重組 3. 討論修訂本公司「資金管與他人作業程序」及「首要保證作業程序」部分修文案： □1. 警戒□2. 及對□3. 重組 4. 討論修訂本公司「股東會議事規則」部分修文案： □1. 警戒□2. 及對□3. 重組 二、本股東未於前項□內勾選經權範圍或同時勾選者，視為含權委比，但股務代理機構撥任受託代理人者，不得接受全權委比代理人指派前項(二)之經權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請撥出原證(或出席簽到卡)等交代理人就執，如因故改期須會，本委比書因應有效(限此一會期)。 此致 弘揽國際股份有限公司 經權日期 年 月 日	股東戶號
	持有股數
	核名或 名稱
	受託代理人
	戶號
	核名或 名稱
	身分證字號或統一編號
	注址

股東場所及

人員簽章處

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

	銀行 名稱	銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號
第一 銀	臺灣銀行	004	澳商澳盛銀行	039	板信銀行	118
	土地銀行	005	王道商業銀行	048	三信銀行	147
	合庫商銀	006	臺灣企銀	050	聯邦銀行	803
	第一銀行	007	渣打國際商銀	052	遠東銀行	805
	華南銀行	008	台中商銀	053	元大銀行	806
	彰化銀行	009	京城商銀	054	永豐銀行	807
	上海銀行	011	德意志銀行	072	玉山銀行	808
	台北富邦	012	東亞銀行	075	凱基銀行	809
	國泰世華	013	麗豐(台灣)	081	星展銀行	810
	高雄銀行	016	瑞興銀行	101	台新銀行	812
	光豐商銀	017	華泰銀行	102	安泰銀行	816
	農業金庫	018	臺灣新光商銀	103	中國信託	822
花旗台灣1銀行	021	陽信銀行	108	中華郵政	700
首都銀行	025

弘揽國際股份有限公司一一五年現金股利匯款帳戶登記申請書[681]

1. 本匯款申請書請於115年6月17日(星期三)前寄達群益金鼎證券股務代理部。 2. 現金股利發放日另行公告，並依下列指定方式辦理。 3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。		股東戶號
現場	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、編號、齡碼)	本人同意每年度現金股利在左列帳號匯冊或部等支票
原登記 (發號無誤者,免寄回)		聯絡電話 (請務必填寫)
有用或變更 (請附存銀利帳影本)
□撤銷原登記帳戶,改部等支票				(請蓋股東印鑑)

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

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孕育

弘憶國際股份有限公司一一五年股東常會徵求場所地址【徵求限1000股(含)以上】

徵求人：群益金鼎證券股份有限公司 台北市大安區敦化南路二段97號 電話：02-27023999

代為處理徵求事務場所：全通事務處理股份有限公司全省徵求場所電話：02-25212335

| 全通事務處理股份有限公司全台136徵求點
請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 電話 | 地址 | 電話 |
| 台北市中正區武昌街一段8號 | (02)8972-5568 | 桃園市八德區東昌街69巷21號(超臣氏雅昌店後巷) | (03)367-1202 |
| 台北市中正區錦前路6號13樓之8(建運台北車站新光三越出口) | (02)2331-2141 | 新竹縣竹北市芮權街18號(實實圖生活百貨) | (03)551-4141 |
| 台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口) | (02)2595-6189 | 台中市大里區德芳路二段27號(家裝養生館) | (04)2407-3827 |
| 台北市中山區吉林路144巷10號2樓 | (02)2563-5077 | 台中市鵬原區鵬陽路3號(7-11對面) | (04)2524-2955 |
| 台北市中山區合江街188巷2號1樓 | (02)2506-2926 | 彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中保養內) | (04)722-4669 |
| 台北市大安區延吉街135之2號1樓(忠孝東路口) | (02)2778-3412 | 豐林縣西鄉鎮平和路162號(新德記·野蔚巷) | 0912-303-353 |
| 台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南巷義路口) | (02)2706-3889 | 嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間) | (05)222-3203 |
| 台北市南港區福德街311號(伊黃自助洗衣店) | (02)2786-7680 | 台南市中西區友愛東街15號(萬川鮮店旁) | (06)228-6026 |
| 台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明服路行) | (02)2931-1663 | 台南市北區公園路128號(好聯局藥局) | (06)221-9015 |
| 新北市榕橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口) | (02)2956-2019 | 高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面) | (07)222-8877 |
| 新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路) | (02)2920-8426 | 高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋·中正服務) | (07)237-9898 |
| 新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集後/三安里站牌) | (02)2982-4608 | 高雄市岡山區公園東路124號 | (07)623-6250 |
| 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店保巷) | (02)2993-1020 | 屏東市中正路131號(馬浪服務) | (08)765-7277 |
| 新北市營歌區中正一路93號(全國健具行) | (02)2677-2049 | 花蓮市福建街199號 | (03)833-1010 |
| 宜蘭縣宜蘭市聖後街214號(富邦證券旁) | 0958-616-137 | 台東市新生路331號 | (089)351-883 |

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基實網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

※洽領紀念品須知※

一、股東會紀念品：洗手乳。（紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。）

二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

三、紀念品領取方式：

1. 費股東如對本次股東會各項議案之意愿表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於115年5月15日起至115年6月11日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託曹淑名或蓋華後，洽徵求人之全省徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。

2. 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。

3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自115年7月6日起至115年7月8日止(星期例假日除外)，攜帶電子投票「議案表決情形」，股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件數本(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。

4. 紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按3312

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳項受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與與支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書最適應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

弘憶國際股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、茲訂於一一五年六月十七日(星期三)上午九時五，假台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場大樓1樓西側會議室)，召開一一五年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點，議事內容：（一）報告事項：1. 本公司114年度營業報告。2. 114年度審計委員會審查報告書。3. 114年度董事及員工酬勞分配情形報告。4. 114年度關係人重大交易執行情形報告。(二)承認事項：1. 本公司114年度決算表冊案。2. 本公司114年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 討論修訂本公司「資金管與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。2. 討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(四)臨時動議。

二、盈餘分配案之主要內容：與發放股東現金股利計劃台幣237,414,860元，每股配發現金股利新台幣1.3元，計算至元為止，元以下掛去，其時零款合計數計入本公司其他收入；促提報本年度股東常會通過，並授權董事會另訂除息基準日、發放日暨其他相關事宜。

三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://wops.twse.com.tw)點選「第一公司」「電子文件下載」「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

四、依公司法第一六五條規定，自一一五年四月十九日起至一一五年六月十七日止停止股票過戶轉讓登記。

五、除公告外，特函奉達，並隨函繳附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟按股務代理人填製出席簽到卡寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月15日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接繪入網址:https://free.sfi.org.tw至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月16日至115年5月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。

八、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

此 致

貴股東

弘憶國際股份有限公司董事會

股啓