G.M.I — Board/Management Information 2019

Jun 17, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3312 弘憶股　公司提供

序號	2	發言日期	108/06/17	發言時間	17:56:56
發言人	林哲仁	發言人職稱	財務副總	發言人電話	2659-9838#1005
主旨	公告本公司108年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
符合條款	第	6	款	事實發生日	108/06/17
說明	1.發生變動日期:108/06/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、法人監察人與自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事-葉佳紋，弘憶國際(股)公司董事長 董事-劉彥輝，弘憶國際(股)公司董事 董事-劉亮君，弘憶國際(股)公司董事 獨立董事-詹森，弘憶國際(股)公司獨立董事 獨立董事-陳紀任，弘憶國際(股)公司獨立董事 獨立董事-林明杰，弘憶國際(股)公司獨立董事 監察人-英屬維京群島商美吉國際有限公司 代表人:王國璋，弘憶國際(股)公司監察人 監察人-賴泰岳，弘憶國際(股)公司監察人 監察人-劉佑國，弘憶國際(股)公司監察人 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事-德捷投資股份有限公司 代表人：葉佳紋，弘憶國際(股)公司董事長 董事-德捷投資股份有限公司 代表人：劉彥輝，弘憶國際(股)公司董事 董事-德捷投資股份有限公司 代表人：葉柏君，弘憶國際(股)公司董事長特助 董事-德捷投資股份有限公司 代表人：王國璋，弘憶國際(股)公司董事 獨立董事-林明杰，弘憶國際(股)公司獨立董事 獨立董事-詹森，弘憶國際(股)公司獨立董事 獨立董事-陳紀任，弘憶國際(股)公司獨立董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 提前全面改選 6.異動原因: 本公司本屆董事及監察人任期至109年6月14日屆滿，因應金融監督管理委員會公司治理 規劃，設置審計委員會，故提前全面改選，擬於本次股東常會全面改選董事。 7.新任者選任時持股數: 職稱 姓名或名稱 選任時持有股數 ======== ================================== ================ 董事 德捷投資股份有限公司 代表人葉佳紋 21,492,826 董事 德捷投資股份有限公司 代表人劉彥輝 21,492,826 董事 德捷投資股份有限公司 代表人葉柏君 21,492,826 董事 德捷投資股份有限公司 代表人王國璋 21,492,826 獨立董事 林明杰 94,093 獨立董事 詹 森 0 獨立董事 陳紀任 0 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/15-109/06/14 9.新任生效日期:108/06/17 10.同任期董事變動比率:不適用，提前全面改選 11.同任期獨立董事變動比率:不適用，提前全面改選 12.同任期監察人變動比率:不適用，提前全面改選 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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