G.M.I — Board/Management Information 2019

Jun 17, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3312 弘憶股　公司提供

序號	3	發言日期	108/06/17	發言時間	17:57:39
發言人	林哲仁	發言人職稱	財務副總	發言人電話	2659-9838#1005
主旨	公告本公司108年股東常會決議解除董事競業禁止限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	108/06/17
說明	1.股東會決議日:108/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事-德捷投資股份有限公司代表人 葉佳紋 董事-德捷投資股份有限公司代表人 葉柏君 董事-德捷投資股份有限公司代表人 王國璋 獨立董事-詹森 獨立董事-陳紀任 獨立董事-林明杰 3.許可從事競業行為之項目: 董事-德捷投資股份有限公司代表人 葉佳紋 (1)闊德工業(股)公司董事長 (2)西德有機化學藥品(股)公司董事長 (3)德宏管理顧問(股)公司董事長 (4)恆捷科技有限公司董事長 (5)德桃創業投資(股)公司董事 (6)德信創業投資(股)公司董事長 (7)德宏創業投資(股)公司董事長 (8)GW Electronics Company Limited(弘威電子有限公司)董事 (9)瑞雲資訊(股)公司董事長 (10)昌昱生技醫藥(股)公司董事長 (11)德捷投資(股)公司董事長 董事-德捷投資股份有限公司代表人 葉柏君 (1)精技電腦(股)公司董事 (2)瑞雲資訊(股)公司董事 (3)德捷投資(股)公司董事 (4)德佳投資(股)公司董事 董事-德捷投資股份有限公司代表人 王國璋 (1)德宏管理顧問(股)公司董事 (2)德宏創業投資(股)公司董事 (3)聯致科技(股)公司董事 獨立董事-詹森 (1)宜卡逽國際有限公司董事 獨立董事-陳紀任 (1)友得國際資訊(股)公司董事長 (2)艾揚科技(股)公司董事 (3)精聯電子(股)公司獨立董事 獨立董事-林明杰 (1)志聖工業(股)公司獨立董事 (2)群光電子(股)公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 股東會票決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址: 不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 不適用 10.對本公司財務業務之影響程度: 不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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