G.M.I — Board/Management Information 2017

Jun 15, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3312 弘憶股　公司提供

序號	2	發言日期	106/06/15	發言時間	17:01:20
發言人	林哲仁	發言人職稱	財務副總	發言人電話	2659-9838#1005
主旨	公告本公司106年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)及監察人
符合條款	第	6	款	事實發生日	106/06/15
說明	1.發生變動日期:106/06/15 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、法人監察人及自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事-葉佳紋,弘憶國際(股)公司董事長 董事-盧志德,弘憶國際(股)公司董事 董事-劉亮君,弘憶國際(股)公司董事 獨立董事-莊正松,弘憶國際(股)公司獨立董事 獨立董事-陳紀任,弘憶國際(股)公司獨立董事 獨立董事-詹森,弘憶國際(股)公司獨立董事 監察人-英屬維京群島商美吉國際有限公司 代表人:王國璋-弘憶國際(股)公司監察人 監察人-賴泰岳,弘憶國際(股)公司監察人 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事-葉佳紋,弘憶國際(股)公司董事長 董事-盧志德,弘憶國際(股)公司董事 董事-劉彥輝,弘憶國際(股)公司執行副總 董事-劉亮君,弘憶國際(股)公司董事 獨立董事-林明杰,精聯電子(股)公司監察人 獨立董事-詹森,弘憶國際(股)公司獨立董事 獨立董事-陳紀任,弘憶國際(股)公司獨立董事 監察人-英屬維京群島商美吉國際有限公司 代表人:王國璋-弘憶國際(股)公司監察人 監察人-賴泰岳,弘憶國際(股)公司監察人 監察人-劉佑國,誠藝顧問有限公司技術總監 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選董事及監察人 7.新任者選任時持股數: 職稱 姓名或名稱 選任時持有股數 ======== ========================================== =============== 董事 葉佳紋 10,628,295 董事 盧志德 1,208,490 董事 劉彥輝 0 董事 劉亮君 221,101 獨立董事 林明杰 112,185 獨立董事 詹 森 0 獨立董事 陳紀任 0 監察人 英屬維京群島商美吉國際有限公司 代表人:王國璋 2,609,356 監察人 賴泰岳 0 監察人 劉佑國 10,000 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/24-106/06/23 9.新任生效日期:106/06/15 10.同任期董事變動比率:不適用(董監事任期屆滿,全面改選) 11.同任期獨立董事變動比率:不適用(董監事任期屆滿,全面改選) 12.同任期監察人變動比率:不適用(董監事任期屆滿,全面改選) 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.