G.M.I — Board/Management Information 2014

Jun 24, 2014

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本資料由　 (上市公司) 3312 弘憶股　公司提供

序號	2	發言日期	103/06/24	發言時間	16:34:09
發言人	林哲仁	發言人職稱	財務副總	發言人電話	2659-9838#1005
主旨	公告本公司103年度股東常會全面改選董監事
符合條款	第	6	款	事實發生日	103/06/24
說明	1.發生變動日期:103/06/24 2.舊任者姓名及簡歷: 董事-葉佳紋,弘憶國際(股)公司董事長 董事-盧志德,弘憶國際(股)公司董事 董事-湯定國,弘憶國際(股)公司董事 董事-劉亮君,弘憶國際(股)公司董事 董事-曾仁煌,弘憶國際(股)公司董事 獨立董事-莊正松,弘憶國際(股)公司獨立董事 獨立董事-詹森,弘憶國際(股)公司獨立董事 監察人-英屬維京群島商美吉國際有限公司 代表人:王國璋-弘憶國際(股)公司監察人 監察人-賴泰岳,弘憶國際(股)公司監察人 監察人-趙浩源,弘憶國際(股)公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: 董事-葉佳紋,弘憶國際(股)公司董事長 董事-盧志德,弘憶國際(股)公司董事 董事-湯定國,弘憶國際(股)公司董事 董事-劉亮君,弘憶國際(股)公司董事 獨立董事-莊正松,弘憶國際(股)公司獨立董事 獨立董事-詹森,弘憶國際(股)公司獨立董事 獨立董事-陳紀任,艾揚科技(股)公司董事及總經理 監察人-英屬維京群島商美吉國際有限公司 代表人:王國璋-弘憶國際(股)公司監察人 監察人-賴泰岳,弘憶國際(股)公司監察人 監察人-趙浩源,弘憶國際(股)公司監察人 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿改選 5.異動原因:任期屆滿全面改選董事及監察人 6.新任董事選任時持股數: 職稱 姓名或名稱 選任時持有股數 ======== ========================================== =============== 董事 葉佳紋 8,879,111 董事 盧志德 520,000 董事 湯定國 1,942,573 董事 劉亮君 184,714 獨立董事 莊正松 0 獨立董事 詹 森 0 獨立董事 陳紀任 0 監察人 英屬維京群島商美吉國際有限公司 代表人:王國璋 2,179,914 監察人 賴泰岳 0 監察人 趙浩源 0 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/25~103/06/24 8.新任生效日期:103/06/24 9.同任期董事變動比率:不適用(董監事任期屆滿,全面改選) 10.其他應敘明事項:無

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