G.M.I — Board/Management Information 2014

Jun 24, 2014

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本資料由　 (上市公司) 3312 弘憶股　公司提供

序號	9	發言日期	103/06/24	發言時間	16:34:59
發言人	林哲仁	發言人職稱	財務副總	發言人電話	2659-9838#1005
主旨	公告本公司股東常會決議解除董事競業禁止限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	103/06/24
說明	1.股東會決議日:103/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事-葉佳紋 董事-盧志德 董事-湯定國 董事-劉亮君 獨立董事-莊正松 獨立董事-詹森 獨立董事-陳紀任 3.許可從事競業行為之項目: 董事-葉佳紋 (1)闊德工業(股)公司董事長 (2)西德有機化學藥品(股)公司董事長 (3)德宏管理顧問(股)公司董事長 (4)恆捷科技有限公司董事 (5)德桃創業投資(股)總經理 (6)德信創業投資(股)公司董事長 (7)德宏創業投資(股)公司董事長 (8)德隆創業投資(股)公司董事長 (9)德佳投資(股)公司董事長 (10) 創新工業技術移轉(股)公司董事 (11)英屬開曼群島商 國富創業投資有限公司台灣分公司董事 (12).GW Electronics Company Limited(弘威電子有限公司)董事 董事-盧志德 (1)Firtech Ltd.董事 (2)永達電子科技有限公司董事 (3)GW Electronics Company Limited(弘威電子有限公司)董事 董事-湯定國 (1)永達電子科技有限公司總經理 (2)Firtech Ltd.董事 (3)弘憶(上海)國際貿易有限公司代表人 (4)弘憶永達電子(深圳)有限公司代表人 (5)茲雅電子(深圳)有限公司代表人 (6)茲雅電子(上海)有限公司代表人 董事-劉亮君 (1)展鉦投資(股)公司董事長 (2)聯陽半導體(股)公司董事 (3)廣穎電通(股)公司監察人 (4)奇偶科技(股)公司獨立董事 (5)奇偶科技(股)公司薪酬委員會委員 獨立董事-莊正松 (1)弘憶國際(股)公司薪酬委員會委員 (2)維登牙業集團董事長兼總經理 獨立董事-詹森 (1)弘憶國際(股)公司薪酬委員會委員 (2)宜卡逽國際有限公司董事 獨立董事-陳紀任 (1)艾揚科技(股)公司董事及總經理 (2)友得國際資訊(股)公司董事長 (3)精聯電子(股)公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任期本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經主席徵詢全體出席股東無異議,照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事-湯定國 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事-湯定國, (1)茲雅電子(深圳)有限公司代表人 (2)茲雅電子(上海)有限公司代表人 8.所擔任該大陸地區事業地址: 茲雅電子(深圳)有限公司:深圳市福田區深南大道6013號12樓 茲雅電子(上海)有限公司:上海外高橋保稅區西雅路55號5層C部位 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 茲雅電子(深圳)有限公司:電子零組件買賣 茲雅電子(上海)有限公司:電子零組件買賣 10.對本公司財務業務之影響程度: 茲雅電子(深圳)有限公司:本公司轉投資公司 茲雅電子(上海)有限公司:本公司轉投資公司 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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