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G.M.I Annual Report 2014
52314_rns_2015-07-15_a74d4aac-a896-4985-9767-f8e5509daafe.pdf
Annual Report
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- 案 由:本公司一〇三年度盈餘分配案,謹提請 承認。
- 說 明:一、本公司一〇三年度稅後淨利依法提列法定盈餘公積後,加計以前年度未分配盈餘、IFRSs 調整 影響數、精算損益本期變動數及特別盈餘公積迴轉數後,擬保留新台幣106,257,037元不予分 派外,餘依章程規定分配之。
- 二、董監酬勞及員工紅利業經一〇四年三月十二日之薪資報酬委員會審議通過。
- 三、盈餘分配表請參閱附件。
- 決 議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第三案 董事會提
- 案 由:討論本公司一〇三年度盈餘轉增資發行新股案,謹提請 討論。
- 說明:1.為營運需求及改善財務結構,擬將一○三年度盈餘分配提撥股東紅利新台幣133,246,600元,轉增 資發行新股 13,324,660 股,每股面額新台幣 10 元,按除權配股基準日股東名册記載之股東持股比 例,每仟股無償配發140股,配發不足一股之畸零股由原股東自除權配股基準日起五日內,逕向本 公司股務代理機構辦理拼湊,拼湊仍不足一股之畸零股,按股票面額折付現金,計算至元為止(元 以下捨去)且授權董事會洽特定人按面額承購之。
-
- 本次增資發行新股其權利義務與原發行股份相同,俟本次股東會通過並呈奉主管機關核准,授權董 事會另訂除權基準日及其他增資相關事宜。
-
以上增資相關事宜,如因事實需要或經主管機關審核必須變更時,擬提請股東會授權董事會處理。 決 議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
-
六、其他議案及臨時動議:無
- 七、散會
附件。
弘憶國際股份有限公司一〇三年度營業報告書
弘憶公司一〇三年度營收總計新台幣11,405,062仟元、稅前純益127,309 仟元較一〇二年營收 9,832,205 仟元、稅前純益130,092 仟元,分別成長16% 及衰退2%,一〇三年合併營收總計新台幣18,319,441 仟元、合併稅前純益 130,383 仟元較一〇二年合併營收 15,749,786 仟元、合併稅前純益 180,546 仟元,分別成長16%及衰退28%,以一○三年加權平均流通在外股權計算,每 股稅後純益為 0.93元。
一〇三年全球整體經濟,相對一〇二年是持續有好轉,但中國經濟卻是衰 退的表現。尤其高端消費產品,在內銷市場更是大幅減少。房地產市場也持續 走差,政府零補貼,這都是家電市場衰退的原因。整體中國大陸內需市場是近 十年最差的一年。出口方面又逢日元持續走貶,人民幣相對走強,這都明顯影 響成本和出口。 但是在個別產業卻有不錯的成長,如智能手機。大陸品牌利 用高功能低售價策略,赢得不少國內外市場。由於雲端和互聯網服務在中國持 續高速增長,以 data center & server, data communication 和 optical networking 發展最為猛烈,這也是弘憶公司一〇三年度營收成長的主要動 力,但電腦就只能勉強維持,而平板更是較大幅度的減少。
展望一〇四年,弘憶公司將隨著雲端和互聯網服務帶來的市場商機,更 完善我們銷售方式和據點。將以更完善的系統化管理來開拓及服務更大的客戶 群,同時提高營業利益率,嚴格控管存貨、應收帳款和客戶信用風險,期望能 在快速變動的經濟環境及微利的電子通路商產業追求獲利與成長。
展望一〇四年本公司主要的營業計劃概要如下:
一、 營運方向
-
市場推廣方面-增加大中華地區銷售和應用工程支援服務,進一步利 用 Internet B2B 網絡加速客戶群的開發,特別是大陸三四線城市的 中小客戶。隨著中國大陸雲端和互聯網服務的高速成長,所帶來在 Data center, server, optical networking 之生意機遇, 加速我們 現有產品的 design-win,增加市場占有率;同時,持續投放資源於 power DC motor control, 加速家電應用方案和 total solution 的開 發,確定和加快 GMI 在機電整合生意的基礎和成長。
-
- 產品開發方面-加強現有產品線的推廣和應用,尤其在Data center, 安,智能家居等市場,爭取更多互補性的新產品線;同時提供更多的 應用方案,如: IOT, motor-control, 以強化 GMI 對原廠和客戶之間 的地位。新產品的代理除半導體外,增加光學元件,高精密機械件及 原材料等,使公司產品更加多元化和完整。
-
- 資訊整合方面-在現有ERP/Oracle 系統基礎上,增加功能,強化客戶 資料和資訊管理,並加速開發網路交易 B2B 平台,提升對更多中小型 客户的銷售和支援服務,更有效地管理兩岸三地總分公司與母子公司 的業務。
-
- 庫存管理方面-強化中央倉儲和物流與 Hub 倉之間的緊密互動,縮短 供貨流程以及合理管控庫存,達到降低兩岸三地之間的物流成本,從 而亦降低庫存風險。
-
- 人才培訓方面-延攬專業人才,加強內部培訓,提升工作效率。鼓勵 外部進修,提升個人能力,並予以費用資助。同時多舉辦工作以外的 戶外及有益健康的活動,讓同仁更多交流,鍛練身心,快樂工作。
-
- 財務體質方面-加速開發新客戶的同時,亦嚴密監控客戶信用風險, 降低呆帳損失;管理營運週期,降低負債比,提高資金效能。
- 二、 營業目標
-
- 隨著中國大陸,雲端和互聯網服務和內需市場的高速成長, GMI 將利 用現有產品線的優勢,贏取更大的市場占有率。
-
- 加強中港臺物流管理,以降低營運成本。
-
- 提供更多新應用方案, 和機電整合, 提升營業毛利。
-
- 加速新市場的成長, 如智能家電, 電源管理和汽車電子。
弘憶國際股份有限公司
葉佳紋 董事長 盧志德 總經理 會計主管 林哲仁
附件
董事會造送本公司一〇三年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表 及盈餘分派議案等;其中個體財務報表及合併財務報表嗣經董事會委任安侯建 業聯合會計師事務所林恒昇會計師及陳蓓琪會計師查核完竣,並出具查核報 告。
上述營業報告書、個體財務報表及合併財務報表及盈餘分派議案經本監察 人查核,認為符合公司法相關法令規定,爰依公司法第二百一十九條之規定報 告如上。
敬請 鑒核
此致
弘憶國際股份有限公司一〇四年股東會
附件
| ⊶ |
|---|
| ╕ 54 |
| 表 |
單位:新台幣元
| 期初未分配盈餘(IFRS) | \$115, 228, 624 |
|---|---|
| 加:精算損益本期變動數 | (208, 222) |
| 加: 2014年度純益 | 88, 208, 084 |
| 可供分配盈餘 | 203, 228, 486 |
| 盈餘提列及分配 | |
| 提列法定盈餘公積 | (8, 820, 808) |
| 特別盈餘公積迴轉 | 45, 095, 959 |
| 股利-股票股利(1.4元) | (133, 246, 600) |
| 期末未分配盈餘 | \$106, 257, 037 |
註:員工紅利及董監酬勞經薪酬委員會建議如下:
附件
$\epsilon_{\rm max}$
要侯達業群合會計師事務府 KPMG
台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓) 68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C.
Telephone 電話 +886 (2) 8101 6666 Fax 传真 +886 (2) 8101 6667 Internet 網址 kpmg.com/tw
會計師查核報告
弘憶國際股份有限公司董事會 公鑒:
弘憶國際股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之資產負債表,暨民國一 ○三年及一○二年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表,業經 本會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係管理階層之責任,本會計師之責任則為根據查 核結果對上開個體財務報告表示意見。
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作, 以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告 所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作 之重大會計估計,暨評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之 意見提供合理之依據。
依本會計師之意見,第一段所述個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告 編製準則及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編 製,足以允當表達弘憶國際股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之財務狀況 ,暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。
安侯建業聯合會計師事務所
台財證六字第0930105495號 證券主管機關 金管證六字第0960069825號 核准答證文號 月 二十五 一〇四 年. 三 日 民 國
| 日 - 三 보 Щ. 民國一〇 |
單位:新台幣千元 | ||
|---|---|---|---|
| 演動資産: | |||
| × 燽 41 × 舜 쉐 负债及报益 × 馬 俐 × Ħ ₩ |
現金及約當現金(附註六(一)) | 短期借款(附註六(六) 2100 $\mathbb{R}$ 449, 279 ∞ 344,853 ⇔ |
581.783 $\frac{6}{2}$ 1,127,099 69 |
| $\Xi$ 流動負債: |
感收票據净额(附注六(三) | 應付帐款 2170 ¢, 73, 951 17,401 |
447, 671 $\Xi$ 631,506 |
| Ě, | 應收帳款净額(附註六(三) | 應付關係人款項(附註七) 2180 24 887, 322 នី 2,529,793 |
959.025 22 972,096 |
| 28 | 應收關係人款項(附註六(三)及七) | 其他應付款(附註六(八) 2200 ¢ 108,382 ₹ 165, 125 |
51.845 49,510 |
| 其他愿收款(附註六(三) | 营糖所得税负债 2230 $\omega$ 67,527 2 94,287 |
13, 811 18, 747 |
|
| 存货(附註六四) | 其他流動負債 2300 $\overline{1}$ 451,059 $\mathbf{r}$ 591,663 |
8.882 13,755 |
|
| 其他流動資產(附註八) | 2327 ø 109,216 S 127,102 |
25,000 50,000 |
|
| 一年內到期長期借款(附註六(七)) | 流動資產合計 | 流动负债合计 ö, 3, 146, 736 $\frac{8}{3}$ 3,870,224 |
2.088, 017 යි 2,862,713 |
| 6 | 非核動實產: | 非流動負債: | |
| 以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(二)) | 長期借款(附註六(七)) 2540 27,563 26,480 |
25,000 ,,,, 25,000 |
|
| 採用機益法之投資(附六(五)) | 2600 $\infty$ 280, 999 Ξ 483,860 |
4.497 f. 2,420 |
|
| 其他非流動負債(附註六(八、九)) | 非流動負債合計 | 29.497 27, 420 |
|
| 2,076 | 透延所得税資產(附註六(九)) | 負債総計 $\blacksquare$ 2,440 ł 4,433 |
2.117.514 S 2,890,133 |
| 2,697 不動產、廢房及設備 |
其他非流动资産 | 權益(附注六(十)): $\mathbf I$ 6,529 6,267 |
|
| 62 | 非流動資產合計 | 普通股股本 3100 œ 319,607 $\approx$ 523, 737 |
2S 22 951.761 |
| 906.439 | 資本公務 3200 |
ω -9 186, 481 |
|
| 186 481 | 法反盈餘公積 3310 |
$\sim$ 84.714 S 95,360 |
|
| 特別盈餘公務 3320 |
$\sim$ 65,781 45,096 |
||
| 未分配盈料 3350 |
×. 150.510 ×. 203, 228 |
||
| 具他模盘 3400 |
$\widehat{\circ}$ (45.096) 21,902 |
||
| 模型總計 | |||
| 33 1.348.829 $\mathbb{Z}^2$ 1,503,828 |
資產總計 | 负债及损益熄计 $,466,343_100$ m $$4,393,961$ 100 |
100 3,466,343 100 4,393,961 Θ. |
$\ddot{\phantom{a}}$
會計主管:林哲仁
襟
RESERVED
董事長:禁住紋
| 公布服公司 | |
|---|---|
| السلمان | |
| 民國一〇三年及 | 当日至十二月三十一日 |
| 一〇三年度 | 102年度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全 | 額 | $\%$ | 金 | 額 | % | |||
| 4000 | 營業收入 | S | 11,661,115 | 102 | 10,032,012 | 102 | ||
| 4170 | 減;銷貨退回及折讓 | 256,053 | $\overline{2}$ | 199,807 | $\overline{2}$ | |||
| 營業收入淨額(附註七) | 11,405,062 | 100 | 9,832,205 | 100 | ||||
| 5000 | 營業成本(附註六(四)及七) | 10,934,398 | 96 | 9,424,450 | 96 | |||
| 營業毛利 | 470,664 | $\overline{4}$ | 407,755 | $\overline{4}$ | ||||
| 營業費用: | ||||||||
| 6100 | 推銷費用 | 232,865 | $\mathbf{2}$ | 213,651 | $\overline{c}$ | |||
| 6200 | 管理費用 | 69,156 | $\mathbf{1}$ | 70,186 | $\mathbf{I}$ | |||
| 6300 | 研究發展費用 | 19,626 | 22,652 | |||||
| 營業費用合計 | 321,647 | 3 | 306,489 | $\mathfrak{Z}$ | ||||
| 營業淨利 | 149,017 | 1 | 101,266 | $\mathbf{1}$ | ||||
| 營業外收入及支出 | ||||||||
| 7010 | 其他收入(附註六(十二)) | 4,936 | 7,840 | |||||
| 7020 | 其他利益及損失(附註六(十二)) | 8,253 | 7,969 | |||||
| 7050 | 財務成本(附註六(十二)) | (14,215) | (5,190) | |||||
| 7070 | 採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額 | (20, 682) | 18,207 | |||||
| 7900 | 税前淨利 | 127,309 | 1 | 130,092 | -1 | |||
| 7950 | 減:所得稅費用(附註六(九)) | 39,100 | 23,632 | |||||
| 本期淨利 | 88,209 | 1 | 106,460 | $\mathbf{1}$ | ||||
| 8300 | 其他綜合損益: | |||||||
| 8361 | 國外營運機構財務報告換算之兌換差額 | 66,998 | $\mathbf{1}$ | 20,685 692 |
||||
| 8311 | 確定福利計畫精算利益(損失) | (208) | ||||||
| 8399 | 減:與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 | 66,790 | 21,377 | |||||
| 8300 8500 |
其他綜合損益(稅後淨額) | 154,999 | 127,837 | |||||
| 本期綜合損益總額 每股盈餘(元)(附註六(十一)) |
||||||||
| 基本每股盈餘(單位:新台幣元) | 0.93 | 1.17 | ||||||
| 基本每股盈餘追溯調整(單位:新台幣元) | 1.12 | |||||||
| 稀釋每股盈餘(單位:新台幣元) | S | 0.93 | 1.17 | |||||
| 稀释每股盈餘追溯調整(單位:新台幣元) | 1.12 |
(請詳閱後附個體財務報告附註)
志慮
經理人:盧志德
$\begin{matrix} \widehat{\mathbb{R}}\ \widehat{\mathbb{R}}\ \widehat{\mathbb{R}}\ \widehat{\mathbb{R}}\ \widehat{\mathbb{R}}\ \widehat{\mathbb{R}}\ \widehat{\mathbb{R}}\ \widehat{\mathbb{R}}\ \widehat{\mathbb{R}}\ \widehat{\mathbb{R}}\ \widehat{\mathbb{R}}\ \widehat{\mathbb{R}}\ \widehat{\mathbb{R}}\ \widehat{\mathbb{R}}\ \widehat{\mathbb{R}}\ \widehat{\mathbb{R}}\ \widehat{\mathbb{R}}\ \widehat{\mathbb{R}}\ \widehat{\mathbb{R}}\ \widehat{\mathbb{R}}\ \widehat{\mathbb{R}}\ \widehat{\math$
董事長:葉佳紋
| 其他權益項目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保留盈餘 | 國外營運機構 | |||||||
| 普通股 | 法定题 | 特別盈 | 未分配 | 財務報表換算 | ||||
| $\ddot{\text{}}$ 販 |
資本公核 | 除公核 | 膝公核 | æ . इर्वे |
人兄换差额 | 構益總計 | ||
| 民國←○一年→月→田索額 | € | 871, 576 | 186, 481 | 80,800 | 40,657 | 107,259 | (65, 781) | 1,220,992 |
| 盈餘指撥及分配(註1); | ||||||||
| 提列法定盈餘公積 | 3,914 | (3, 914) | ł | |||||
| 特別盈餘公積迴轉 | Į | 25, 124 | (25, 124) | |||||
| 普通股股票股利 | 34,863 | ł | ł | (34, 863) | ||||
| 木期淨利 | 106,460 | 106, 460 | ||||||
| 本期其他綜合損益 | 692 | 20,685 | 21,377 | |||||
| 本期綜合損益總額 | i | 107, 152 | 20,685 | 127, 837 | ||||
| 民國−○1年十二月三十一日祭館 | 906, 439 | 186, 481 | 84, 714 | 65, 781 | 150,510 | (45, 096) | 1,348,829 | |
| 盈餘指撥及分配(註2): | ||||||||
| 提列法定盈餘公積 | I | 10,646 | (10, 646) | |||||
| 提列特別盈餘公積 | (20, 685) | 20,685 | ||||||
| 普通股股票股利 | 45,322 | 45, 322) | ||||||
| 本期淨利 | 88,209 | 88,209 | ||||||
| 本期其他綜合損益 | ł | (208) | 66,998 | 66,790 | ||||
| 本期綜合損益總額 | 88,001 | 66,998 | 154, 999 | |||||
| 民國-O三年十二月十-日餘額 | إمه | 951,761 | 186, 481 | 95,360 | 45,096 | 203, 228 | 21,902 | 503,828 |
| 註1:董監酬勞600千元及員工紅利600千元已於綜合損益表中扣除。 | ||||||||
至十二月三十一日 ाह
देव 座 il. 医海藻混 Ĩ $\overline{1}$ 民國一〇三年及一
單位:新台幣千元
曾計主管:林哲仁
(铸详阅後附個體財務報告聯辞 ayan ብ
ምርት 經理人:盧志德
$\begin{tabular}{|c|c|} \hline \hline \multicolumn{1}{|c|}{\hline \multicolumn{1}{|c|}{\hline \multicolumn{1}{|c|}{\hline \multicolumn{1}{|c|}{\hline \multicolumn{1}{|c|}{\hline \multicolumn{1}{|c|}{\hline \multicolumn{1}{|c|}{\hline \multicolumn{1}{|c|}{\hline \multicolumn{1}{|c|}{\hline \multicolumn{1}{|c|}{\hline \multicolumn{1}{|c|}{\hline \multicolumn{1}{|c|}{\hline \multicolumn{1}{|c|}{\hline \multicolumn{1}{|c|}{\hline \multicolumn{1$ 董事長:葉佳紋
註2:董監酬勞900千元及員工紅利300千元已於綜合損益表中扣除。
| 一〇三年度 | 102年度 | |
|---|---|---|
| 螯紫活動之現金流量: | ||
| 本期税前浄利 | 127, 309 \$ |
130,092 |
| 調整項目: | ||
| 不影響現金流量之收益費損項目; | ||
| 折舊費用 | 1,160 | 1,464 |
| 利息費用 | 14.215 | 5,190 |
| 利息收入 | (4, 260) | (4, 752) |
| 依權益法認列之投資損益 | 20,682 | (18, 207) |
| 呆帳損失 | 24, 414 | 6,325 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 56, 211 | (9,980) |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數: | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動; | ||
| 應收票據淨額 | 56,550 | (51, 116) |
| 應收帳款淨額 | (666, 885) | (474, 767) |
| 應收關係人款項 | (56, 743) | (92, 702) |
| 其他應收款 | (26, 760) | (29, 785) |
| 存貨 | (140, 604) | 115, 221 |
| 其他流動資產 | (17, 886) | 13,260 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (852, 328) | (519, 889) |
| 與營業活動相關之負債之淨變動; | ||
| 應付帳款 | 183, 835 | (188, 390) |
| 應付關係人款項 | 13.071 | 319, 932 |
| 其他應付款 | (2, 335) | 3,350 |
| 其他流動負債 | 4,873 | (107) |
| 其他非流動負債 | (3, 283) | (357) |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 196, 161 | 134, 428 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (656, 167) | (385, 461) |
| 調整項目合計 | (599, 956) | (395, 441) |
| 營運產生之現金流出 | (472, 647) | (265, 349) |
| 收取之利息 | 4,260 | 4,752 |
| 支付之利息 | (14, 215) | (5, 190) |
| 支付之所得稅 | (35, 159) | (12, 652) |
| 营業活動之淨現金流出 | (517, 761) | (278, 439) |
| 投資活動之現金流量: | ||
| 以成本衡量之金融資產投資增加 | (19, 500) | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 1,083 | 1,913 |
| 取得採用權益法之投資 取得不動產、廢房及設備 |
(200, 061) (1, 745) |
(292) |
| 23 | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 262 | 423 |
| 其他非流動資產減少 投資活動之淨現金流出 |
(200, 461) | (17, 433) |
| 篝資活動之現金流量: | ||
| 短期借款增加 | 545, 316 | 383, 645 |
| 長期借款增加 | 25,000 | 50,000 |
| 篝资活動之淨現金流入 | 570, 316 | 433, 645 |
| 匪率變動對現金及約當現金之影響 | 43, 480 | 12, 252 |
| 本期現金及約當現金增加數 | (104, 426) | 150,025 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 449, 279 | 299, 254 |
| 期宋現金及约當現金餘額 | 344, 853 \$ |
449, 279 |
| (靖祥閱後附個體財務 報告附 律) $\sim$ $\sim$ $\mu$ m) |
$1 + 1$ |
董事長: 紫佳紋
$\bar{\gamma}$
經理人:虛志德 [15]
經理人:虛志德 [15] 曾計主管:林哲仁 [11]
要供建業群合會計師事務府 KPMG
台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓) 68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5, Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C. Telephone 電話 +886 (2) 8101 6666 体真 +886 (2) 8101 6667 Fax Internet 網址 kpmg.com/tw
會計師查核報告
弘憶國際股份有限公司董事會 公鑒:
弘憶國際股份有限公司及其子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併資產負 債表,暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變 動表及合併現金流量表,業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告之編製係管理階層之責任 ,本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作, 以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告 所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作 之重大會計估計,暨評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之 意見提供合理之依據。
依本會計師之意見,第一段所述合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告 編製準則及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編 製,足以允當表達弘憶國際股份有限公司及其子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日 之合併財務狀況,暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合 併現金流量。
弘憶國際股份有限公司已編製民國一〇三年及一〇二年度個體財務報表,並經本會計師出 具無保留意見之查核報告在案,備供參考。
安侯建業聯合會計師事務所 计師:
台財證六字第0930105495號 證券主管機關 金管證六字第0960069825號 核准簽證文號 民. 倒 一〇四 年 $\Xi$ Я 二十五 B.
| E r. C 民國一〇三 |
$\frac{1}{2} = 1 - a$ 山里 |
單位:新台幣千元 | |
|---|---|---|---|
| 102,12.31 103.12.31 |
102.12.31 103.12.31 |
||
| $\sim$ 类 4 × 籇 41 |
负债及摧益 | $\mathbf{x}$ $\mathfrak{m}$ $\begin{picture}(20,20)(-6,0) \put(0,0){\line(1,0){15}} \put(15,0){\line(1,0){15}} \put(15,0){\line(1,0){15}} \put(15,0){\line(1,0){15}} \put(15,0){\line(1,0){15}} \put(15,0){\line(1,0){15}} \put(15,0){\line(1,0){15}} \put(15,0){\line(1,0){15}} \put(15,0){\line(1,0){15}} \put(15,0){\line(1,0){15}} \put(15,0){\line(1,0){15}} \put(15,0$ $\mathcal{S}_{\mathbf{S}}$ s, 41 |
|
| 流動賣產: | 流動負債: | ||
| 现金及约當现金(附註六(一) | $\frac{1}{2}$ 791,870 600,154 S, |
短期错款(附註六(六) 2100 |
$^{24}$ 1,203,403 $\mathbb{Z}$ 2,380,540 S |
| 應收票據海額(附註六二二) | Z 80,198 41,429 |
應付管款 2170 |
$\ddot{\rm s}$ 1,176,720 r. 1126,465 |
| 感收根数净额(附款八三) | $\tilde{\mathcal{L}}$ 2,675,352 S 4,057,560 |
應付關係人款項(附註七) 2180 |
$\approx$ 928,394 $\tilde{ }$ 961,957 |
| 應收關係人款項(附註六(三)及七) | 87,440 73,222 |
其他感付款(附註六(八) 2200 |
$\sim$ 90,487 C 87,361 |
| 其他應收款(附註六(三)) | 67,943 96,907 |
本期所得积负价 2230 |
32,455 16,988 |
| 存货(附註六四) | $\mathbb{Z}$ ,189,102 $\overline{\mathbf{a}}$ 1,350,324 |
其他流动负债 2300 |
11,638 14,682 |
| 其他流动资産(附註八) | ٦ 113,036 194,997 |
一年内到期受益病状(医结六(七)) 2322 |
25,000 50,000 |
| 流物資產合計 | $\frac{99}{2}$ 5,004,941 S, 6414,593 |
流動負債合計 | 8 3,468,097 $\overline{r}$ 4,637,993 |
| 非流動賣產: | 非流動負債: | ||
| 以成本衡量之金融资产-非流動(附註六(二) | 27,362 26,480 |
長期借款(附註六(七)) 2540 |
1 25,000 25,000 |
| 採用權益法之投資(附註六(五)) | 25,478 | 其他非流動負債(附註六(八、九)) 2600 |
ŧ 5.208 2,420 |
| 不動產、廠房及設備 | 16,703 16,608 |
非流動負債合計 | J. 30.208 27,420 |
| 逃延所得税資產(附註六(九)) | 2,440 4,433 |
真黄热计 | $\frac{1}{2}$ 3.498.30 Ľ, 4,665,413 |
| 其他非流動資產 | 14,104 11,912 |
鳄属如果是一个人的人的人的人的人的人 | |
| 非液物資產合計 | 60.810 84,911 |
普通股股本 3100 |
$\approx$ 906,439 $\tilde{a}$ 951,761 |
| 資本公務 3200 |
4 186,481 en, 186,481 |
||
| 法定盈餘公積 3310 |
$\mathbb{C}^n$ 84.714 95,360 |
||
| 特别盈餘公積 3220 |
55781 45,096 |
||
| 未分配监察 3350 |
Ø 150,510 c 203,228 |
||
| 其他權益 3400 |
Θ (45,096) 21,902 |
||
| 踏魔经母公司案主之模益合計 | $\tilde{\mathcal{E}}$ 1,348.829 $\ddot{2}$ 503,828 |
||
| 非控制模式 $36$ XX |
218.617 S 3.0263 |
||
| 植益德計 | $\widetilde{\mathcal{C}}$ 1,567,446 28 1,834,091 |
||
| 黄庄规划 | 5,065,751 100 $5 - 6499,504$ 100 |
负债及摧益地计 | $\frac{100}{2}$ 5,065,751 100 $5 - 6.499,504$ |
100
1150 1161
1161 1161 1161
1161 1161 1161 116
1543
1550
1603
1840
1900
ERRANGE
弘德國際
開業 會計主管:林哲仁
$H$ $H$ $H$ $\overline{C}$ $OR$
董事長:素佳紋
| 一0三年度 | 102年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 额 金 |
% | 額 金 |
% | |||
| 4000 | 營業收入 | \$. | 18,590,840 | 101 | 15,980,639 | 101 |
| 4170 | 減;銷貨退回及折讓 | 271,399 | 230,853 | $\Box$ | ||
| 營業收入淨額 (附註七) | 18,319,441 | 100 | 15,749,786 | 100 | ||
| 5000 | 營業成本(附註六(四)及七) | 17.637,903 | 96 | 15.117.532 | 96 | |
| 營業毛利 | 681,538 | 4 | 632,254 | $\overline{4}$ | ||
| 營業費用: | ||||||
| 6100 | 推銷費用 | 439,669 | $\overline{c}$ | 365,580 | $\overline{\mathbf{c}}$ | |
| 6200 | 管理費用 | 69,156 | 1 | 70,609 | I | |
| 6300 | 研究發展費用 | 19.626 | 22,652 | |||
| 營業費用合計 | 528,451 | 3 | 458,841 | $\overline{\mathbf{3}}$ | ||
| 營業淨利 | 153,087 | 1 | 173,413 | $\mathbf{1}$ | ||
| 營業外收入及支出 | ||||||
| 7010 | 其他收入(附註六(十二)) | 11,303 | 7,615 | |||
| 7020 | 其他利益及損失(附註六(十二)) | (462) | 7,550 | |||
| 7050 | 財務成本(附註六(十二)) | (33, 023) | (8,032) | |||
| 7060 | 採用權益法認列之關聯企業份額 | (522) | ||||
| 7900 | 税前淨利 | 130,383 | 1 | 180,546 | -1 | |
| 7950 | 減:所得稅費用(附註六(九)) | 43,105 | 43,695 | |||
| 本期淨利 | 87,278 | 1 | 136,851 | 1 | ||
| 8300 | 其他綜合損益: | |||||
| 8361 | 國外營運機構財務報告換算之兌換差額 | 84,154 | 26,278 | |||
| 8311 | 確定福利計畫精算利益(損失) | (208) | 692 | |||
| 8399 | 減;與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 | |||||
| 8300 | 其他綜合損益(稅後淨額) | 83,946 | 26,970 | |||
| 本期綜合損益總額 | 171,224 | 163,821 | ||||
| 本期淨利歸屬於: | ||||||
| 8610 | 母公司業主 | \$ | 88,209 | 1 | 106,460 | |
| 8620 | 非控制權益 | (931) | 30,391 | |||
| 87.278 | 136,851 | |||||
| 綜合損益總額歸屬於: | ||||||
| \$ | 154,999 | $\mathbf{I}$ | 127,837 | I | ||
| 8710 | 母公司業主 | 16,225 | $\blacksquare$ | 35,984 | ||
| 8720 | 非控制權益 | 171,224 | 163,821 | |||
| 每股盈餘(元)(附註六(十一)) | ||||||
| 基本每股盈餘(單位:新台幣元) | \$ | 0.93 | 1.17 | |||
| 基本每股盈餘追溯調整(單位:新台幣元) | 1.12 | |||||
| 稀釋每股盈餘(單位:新台幣元) | S | 0.93 | 1.17 | |||
| 稀釋每股盈餘追溯調整(單位:新台幣元) | 1.12 | |||||
士
[左氏] 經理人:盧志德 |海魚 董事長:葉佳紋 $|\$ $\frac{2}{3}$
十二月三十一日 ■医疗服务法院的 (1993) 1998年4公司 (1993年4公司 ) 弘德國際 民國-0三年及一
單位:新台幣千元
| 歸屬於母公司案主之權益 |
|---|
| 帐 |
| 咚 |
其他權益項目
| 保留盈餘 | 國外營運機構 | 母校團鐵 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通股 | 法定盈 | 特別盈 | 未分配 | 财務報表換算 | 公司案 | ||||
| 股本 | 背本公積 | 徐公教 | 徐公積 | ≰ фđ |
之兄换差额 | 權益總計 | 非控制權益 | 摧益植针 | |
| 民國←○14年←1日索殼 | 871,576 | 186,481 | 80,800 | 40,657 | 107,259 | (65,781) | 1,220,992 | 182,633 | 1,403,625 |
| 提列法定盈餘公積 | 3,914 | (3,914) | |||||||
| 提列特別盈餘公務 | 25,124 | (25, 124) | |||||||
| 普通股股票股利 | 34,863 | (34, 862) | |||||||
| 木期淨利 | ŧ | 106,460 | 106.460 | 30,391 | 136.851 | ||||
| 本期其他綜合損益 | $\blacksquare$ | 692 | 20,685 | 21.377 | 5.593 | 26.970 | |||
| 本期综合損益總額 | $\blacksquare$ | 107.152 | 20.685 | 127.837 | 35.984 | 163.821 | |||
| 民國─○□年十二月二十一日黎霞 | 906,439 | 186,481 | 84,714 | 65,781 | 150,510 | (45,096) | 1,348,829 | 218,617 | 567,446 |
| 提列法定盈餘公積 | 10,646 | (10, 646) | |||||||
| 特別盈餘公務迴轉 | (20, 685) | 20,685 | |||||||
| 普通股股票股利 | 45.322 | (45,322) | |||||||
| 本期净利 | ł | 88,209 | 88,209 | (931) | 87.278 | ||||
| 本期其他綜合損益 | $\left \cdot \right $ | (208) | 66,998 | 56.790 | 17,156 | 83.946 | |||
| 本期综合損益總額 | $\mathbf{L}$ | 88,001 | 66,998 | 154.999 | 16,225 | 71.224 | |||
| 非控制權益增減 | $\left \cdot \right $ | 95.421 | 95.421 | ||||||
| 民國--o三年十二月二十-日餘額 | S 951.761 | 186.481 | 95,360 | 45,096 | 203.228 | 21.902 | 503.828 | 330.263 | 834.091 |
$\begin{picture}(20,10) \put(0,0){\line(1,0){15}} \put(15,0){\line(1,0){15}} \put(15,0){\line(1,0){15}} \put(15,0){\line(1,0){15}} \put(15,0){\line(1,0){15}} \put(15,0){\line(1,0){15}} \put(15,0){\line(1,0){15}} \put(15,0){\line(1,0){15}} \put(15,0){\line(1,0){15}} \put(15,0){\line(1,0){15}} \put(15,0){\line(1,0){15}} \put(15,0){\line(1$ 曾計主管:林哲仁
$\begin{tabular}{|c|c|} \hline \hline 1 & 0 & 0 & 0 \ \hline 1 & 1 & 0 & 0 \ \hline 1 & 1 & 0 & 0 \ \hline 0 & 0 & 0 & 0 \ \hline 0 & 0 & 0 & 0 \ \hline \end{tabular}$
董事長:葬住紋
| 一0三年度 | 102年度 | ||
|---|---|---|---|
| 營業活動之現金流量: | |||
| 本期税前淨利 | Ĵ. | 130,383 | 180,546 |
| 調整項目: | |||
| 不影響現金流量之收益費損項目 | |||
| 折舊費用 | 6,615 | 5,924 | |
| 利息費用 | 33,023 | 8,032 | |
| 利息收入 | (4,972) | (5, 152) | |
| 採用權益法認列之關聯企業份額 | 522 | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | 1 | ||
| 呆帳費用(回升利益) | 52,247 | 15,566 | |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 87,435 | 24,371 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數: | |||
| 與營業活動相關之資產之淨變動: | |||
| 應收票據淨額 | 38,769 | (57, 362) | |
| 應收帳款淨額 | (1,434,455) | (1,261,345) | |
| 應收關係人款項 | 14,218 | (87, 440) | |
| 其他應收款 | (28, 964) | (28, 812) | |
| 存货 | (161, 222) | (618, 238) | |
| 其他流動資產 | (81,961) | 11,954 | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,653,615) | (2,041,243) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動: | |||
| 應付帳款 | (50, 255) | 540,659 | |
| 應付關係人款項 | 33,563 | 289,301 | |
| 其他應付款 | (3,126) | 31,774 | |
| 其他流動負債 | 3,043 | 1,224 354 |
|
| 其他非流動負債 | (1,058) (17, 833) |
863,312 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (1,177,931) | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,671,448) (1, 584, 013) |
(1.153, 560) | |
| 調整項目合計 營運產生之現金流出 |
(1,453,630) | (973, 014) | |
| 收取之利息 | 4,972 | 5,152 | |
| 支付之利息 | (33, 023) | (8,032) | |
| 支付之所得稅 | (62, 502) | (14.071) | |
| 營業活動之淨現金流出 | (1,544,183) | (989, 965) | |
| 投資活動之現金流量: | |||
| 以成本衡量之金融資產投資增加 | (19,500) | ||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 1,083 | 1,913 | |
| 採權益法之長期股權投資增加 | (26,000) | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,360) | (13, 128) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 207 | ||
| 其他非流動資產增加(減少) | 2,192 | (5.351) | |
| 投資活動之淨現金流出 | (27,085) | (35, 859) | |
| 莱资活動之現金流量: | |||
| 短期借款增加 | 1,177,137 | 1,005,265 | |
| 長期借款增加 | 25,000 | 50,000 | |
| 非控制權益變動 | 95,421 | ||
| 籌資活動之淨現金流入 | 1,297,558 | 1,055,265 | |
| 匪率變動對現金及約當現金之影響 | 81,994 | 24,707 | |
| 本期現金及約當現金增加數 | (191, 716) | 54,148 | |
| 期初現金及約當現金餘額 | s | 791,870 600,154 |
737,722 791,870 |
| 期末現金及約當現金餘額 | |||
| (請詳閱後附合併財務報告附註) 經理人:盧志德 董事長: 紫佳紋 |
會計主管:林哲仁 |
誠信經營守則修訂條文對照表
| 配合法令修 第二條 禁止不誠信行為 第二條 禁止不诚信行為 本公司之董事、監察人、經理人、受僱人或 正。 本公司之董事、監察人、經理人、受僱人、 具有實質控制能力者(以下簡稱實質控制 受任人或具有實質控制能力者 者), …………。 (以下簡稱實質控制者),……………。 第六條 防範方案 配合法令修 第六條 防範方案 本公司宜依前條之經營理念及政策,於守則 正。 本公司制訂之誠信經營政策,應清楚且詳盡 中清楚且詳盡地訂定防範不誠信行為方案 地訂定具體誠信經營之作法及防範不誠信 (以下簡稱防範方案),包含作業程序、行 為指南及教育訓練等。 第七條 防範方案之範圍 第七條 防範方案之範圍 配合法令增 訂定防範方案至少應涵蓋下列行為之防範 訂定防範方案至少應涵蓋下列行為之防 $T$ o 措施: 範措施: 一、行賄及收賄。 $\tau$ . 二、提供非法政治獻金。 侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及 三、不當慈善捐贈或贊助。 其他智慧財產權。六、從事不公平競爭之行 四、提供或接受不合理禮物、款待或其他不 為。七、產品及服務於研發、採購、製造、 正當利益。 配合法令修 第八條 承諾與執行 第八條 承諾與執行 本公司及其集團企業與組織應於其規章及 正。 本公司及其集團企業與組織應於其規章及 對外文件中明示誠信經營之政策,董事會與 對外文件中明示誠信經營之政策,以及董事 管理階層應承諾積極落實,並於內部管理及 會與管理階層積極落實誠信經營政策之承 外部商業活動中確實執行。 諾,並於內部管理及外部商業活動中確實執 行。 第九條 誠信經營商業活動 配合法令修 第九條 誠信經營商業活動 本公司應以公平與透明之方式進行商業活 正。 本公司應本於誠信經營原則,以公平與透明 之方式進行商業活動。 動。 本公司於商業往來之前,應考量其代理商、 本公司於商業往來之前,應考量其代理商、 供應商、客戶或其他商業往來交易對象之合 供應商、客戶或其他商業往來交易對象之合 法性及是否有不誠信行為紀錄,宜避免與有 法性及是否涉有不誠信行為,避免與涉有不 不誠信行為紀錄者進行交易。 誠信行為者進行交易。 本公司與他人簽訂契約,其內容宜包含遵守 本公司與其代理商、供應商、客戶或其他商 誠信經營政策及交易相對人如涉及不誠信 業往來交易對象簽訂之契約,其內容應包含 行為,得隨時終止或解除契約之條款。 遵守誠信經營政策及交易相對人如涉有及 不誠信行為時,得隨時終止或解除契約之條 款。 |
修正條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 行為方案 (以下簡稱防範方案), 包含作業 | |||
| 程序、行為指南及教育訓練等。 | |||
| 提供或銷售時直接或間接損害消費者或其 | |||
| 他利害關係人之權益、健康與安全。 | |||
| 禁止行贿及收贿 配合法令修 第十條 |
第十條 禁止行贿及收贿 | ||
| 本公司及其董事、監察人、經理人、受僱人 正。 |
本公司及其董事、監察人、經理人、受僱人、 | ||
| 與實質控制者,於執行業務時,不得直接或 | 受任人與實質控制者,於執行業務時,不得 |
$\bar{\mathcal{L}}$
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---|
| 直接或間接向客戶、代理商、承包商、供應 | 間接提供、承諾、要求或收受任何形式之不 | |
| 商、公職人員或其他利害關係人提供、承 | 正當利益,包括回扣、佣金、疏通費或透過 | |
| 諾、要求或收受任何形式之不正當利益。 | 其他途徑向客戶、代理商、承包商、供應商、 | |
| 公職人員或其他利害關係人提供或收受不 | ||
| 正當利益。但符合營運所在地法律者,不在 | ||
| 此限。 | ||
| 第十一條 禁止提供非法政治獻金 |
第十一條 禁止提供非法政治獻金 |
第十一至第十 |
| 禁止不當慈善捐贈或贊助 第十二條 |
禁止不當然善捐贈或贊助 第十二條 |
三條及第十八 |
| 第十三條 禁止不合理禮物、款待或其他不 |
第十三條 禁止不合理禮物、款待或其他不 |
條皆因增列 |
| 正當利益 | 正當利益 | 「受任人」,爰 |
| 第十八條 业务執行之法令遵循 | 第十五條 業務執行之法令遵循 | 修正本條文 |
| 本公司公司及其董事、監察人、經理人、受 | 本公司公司及其董事、監察人、經理人、受 | 字。 |
| 僱人、受任人與實質控制 | 僱人與實質控制者,………。 | |
| 者,…………… | ||
| 第十四條(禁止侵害智慧財產權) | 無 | 本條新增 |
| 本公司及其董事、監察人、經理人、受 | ||
| 僱人、受任人與實質控制者,應遵守智慧財 | ||
| 產相關法規、公司內部作業程序及契約規 | ||
| 定;未經智慧財產權所有人同意,不得使 | ||
| 用、洩漏、處分、燬損或有其他侵害智慧財 | ||
| 產權之行為。 | ||
| 第十五條(禁止從事不公平競爭之行為) | 無 | 本條新增 |
| 本公司應依相關競爭法規從事營業活 | ||
| 動,不得固定價格、操縱投標、限制產量與 | ||
| 配額,或以分配顧客、供應商、營運區域或 | ||
| 商業種類等方式,分享或分割市場。 | ||
| 第十六條(防範產品或服務損害利害關係 | 無 | 本條新增 |
| 人) | ||
| 本公司及其董事、監察人、經理人、受 | ||
| 僱人、受任人與實質控制者,於產品與服務 之研發、採購、製造、提供或銷售過程,應 |
||
| 遵循相關法規與國際準則,確保產品及服務 | ||
| 之資訊透明性及安全性,制定且公開其消費 | ||
| 者或其他利害關係人權益保護政策,並落實 | ||
| 於營運活動,以防止產品或服務直接或間接 | ||
| 損害消費者或其他利害關係人之權益、健康 | ||
| 與安全。有事實足認其商品、服務有危害消 | ||
| 費者或其他利害關係人安全與健康之虞 | ||
| 時,原則上應即回收該批產品或停止其服 | ||
| 務。 | ||
| 第十七條 組織與責任 | 第十四條 组織與責任 |
一、配合法令 |
| 本公司之董事、監察人、經理人、受僱人、 | 本公司之董事會應盡善良管理人之注意義 | 規定修訂 |
| 受任人及實質控制者應盡善良管理人之注 | 務,督促公司防止不誠信行為,並隨時檢討 | 二、條次調 |
| 意義務,督促公司防止不誠信行為,並隨時 | 其實施成效及持續改進,確保誠信經營政策 | 整。 |
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---|
| 檢討其實施成效及持續改進,確保誠信經營 | 之落寶。 | |
| 政策之落實。 | ||
| 本公司為健全誠信經營之管理,應設置隸屬 | 本公司為健全誠信經營之管理,由稽核單位 | |
| 於董事會之稽核單位負責誠信經營政策與 | 負責誠信經營政策與防範方案之制定及監 | |
| 防範方案之制定及監督執行,主要掌理下列 | 督執行,並定期向董事會報告。 | |
| 事項,並定期向董事會報告: | ||
| 一、協助將誠信與道德價值融入公司經營策 | ||
| 略,並配合法令制度訂定確保誠信經營之相 | ||
| 關防弊措施。 | ||
| 二、訂定防範不誠信行為方案,並於各方案 | ||
| 內訂定工作業務相關標準作業程序及行為 | ||
| 指南。 | ||
| 三、規劃內部組織、編制與職掌,對營業範 | ||
| 圍內較高不誠信行為風險之營業活動,安置 | ||
| 相互監督制衡機制。 | ||
| 四、誠信政策宣導訓練之推動及協調。 | ||
| 五、規劃檢舉制度,確保執行之有效性。 | ||
| 六、協助董事會及管理階層查核及評估落實 | ||
| 誠信經營所建立之防範措施是否有效運 | ||
| 作,並定期就相關業務流程進行評估遵循情 | ||
| 形,作成報告。 | ||
| 第十九條 利益迴避 | 董事、監察人及經理人之利益迴 第十六條 |
配合法令修 |
| 本公司應制定防止利益衝突之政策,據以鑑 | 避 | 正。新增第一 |
| 別、監督並管理利益衝突所可能導致不誠信 | 本公司應制定防止利益衝突之政策,並提供 | 項及條次調 |
| 行為之風險,並提供適當管道供董事、監察 | 適當管道供董事、監察人與經理人主動說明 | 整。 |
| 人與經理人及其他出席或列席董事會之利 | 其與公司有無潛在之利益衝突。 | |
| 害關係人主動說明其與公司有無潛在之利 | ||
| 益衝突。 本公司董事、監察人、經理人及其他出席或 |
本公司董事應秉持高度自律,對董事會所列 | |
| 列席董事會之利害關係人對董事會所列議 | 議案,與其自身或其代表之法人有利害關 | |
| 案,與其自身或其代表之法人有利害關係 | 係,致有害於公司利益之虞者,得陳述意見 | |
| 者,應於當次董事會說明其利害關係之重要 | 及答詢,不得加入討論及表決,且討論及表 | |
| 內容,如有害於公司利益之虞時,不得加入 | 決時應予迴避,並不得代理其他董事行使其 | |
| 討論及表決,且討論及表決時應予迴避,並 | 表決權。董事間亦應自律,不得不當相互支 | |
| 不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦 | 援。 | |
| 應自律,不得不當相互支援。 | ||
| 本公司董事、監察人及經理人、受僱人、受 | 本公司董事、監察人及經理人不得藉其在公 | |
| 任人與實質控制者不得藉其在公司擔任之 | 司擔任之職位,使其自身、配偶、父母、子 | |
| 職位或影響力,使其自身、配偶、父母、子 | 女或任何他人獲得不正當利益。 | |
| 女或任何他人獲得不正當利益。 | ||
| 第二十一條 作业程序及行為指南 | 作業程序及行為指南 第十八條 |
條次調整。 |
| 第二十二條 教育訓練及考核 | 第十九條 教育訓練及考核 |
|
| 本公司之董事長、總經理或高階管理階層應 | ||
| 定期向董事、受僱人及受任人傳達誠信之重 |
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---|
| 要性。 | 本公司應定期對董事、監察人、經理人、受 | |
| 本公司應定期對董事、監察人、經理人、受 | 僱人及實質控制者舉辦教育訓練與宣 | |
| 僱人、受任人……………。 | 導,……………。 | |
| 第二十三條 檢舉制度 | 第二十條 檢舉與懲戒 | 配合法令新增 |
| 本公司應訂定具體檢舉制度,並應確實執 | 本公司應提供正當檢舉管道,並對於檢舉人 | 及修正。 |
| 身分及檢舉內容應確實保密。 | ||
| 行,其內容至少應涵蓋下列事項: | ||
| 一、建立並公告內部獨立檢舉信箱、專線 或委託其他外部獨立機構提供檢舉信箱、專 |
||
| 線,供公司內部及外部人員使用。 | 本公司應明訂違反誠信經營規定之懲戒與 | |
| 二、指派檢舉受理專責人員或單位,檢舉 | 申訴制度,並即時於公司內部網站揭露違反 | |
| 情事涉及董事或高階主管,應呈報至獨立董 | 人員之職稱、姓名、違反日期、違反內容及 | |
| 事或監察人,並訂定檢舉事項之類別及其所 | 處理情形等資訊。 | |
| 屬之調查標準作業程序。 | ||
| 三、檢舉案件受理、調查過程、調查結果 | ||
| 及相關文件製作之紀錄與保存。 四、檢舉人身分及檢舉內容之保密。 |
||
| 五、保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處 | ||
| 置之措施。 | ||
| 六、檢舉人獎勵措施。 | ||
| 本公司受理檢舉專責人員或單位,如經調查 | ||
| 發現重大違規情事或公司有受重大損害之 | ||
| 虞時,應立即作成報告,以書面通知獨立董 | ||
| 事或監察人。 | ||
| 第二十四條(懲戒與申訴制度) | 原二十條第二項內容 | 配合法令修 |
| 本公司應明訂及公布違反誠信經營規定之 | 正。 | |
| 懲戒與申訴制度,並即時於公司內部網站揭 | ||
| 露違反人員之職稱、姓名、違反日期、違反 內容及處理情形等資訊。 |
||
| 第二十五條 資訊揭露 | 第二十一條 資訊揭露 | 配合法令修 |
| 本公司應建立推動誠信經營之量化數據,持 | 本公司應於公司網站、年報及公開說明書揭 | 正。 |
| 續分析評估誠信政策推動成效,於公司網 | 露其誠信經營守則執行情形。 | |
| 站、年報及公開說明書揭露其誠信經營採行 | ||
| 措施、履行情形及前揭量化數據與推動成 | ||
| 效,並於公開資訊觀測站揭露誠信經營守則 | ||
| 之內容。 第二十六條 誠信經營政策與措施之檢討 |
第二十二條 誠信經營守則之檢討修正 | 配合法令修 |
| 修正 | 本公司應隨時注意國內外誠信經營相關規 | 正。 |
| 本公司應隨時注意國內外誠信經營相關規 | 範之發展,並鼓勵董事、監察人、經理人及 | |
| 範之發展,並鼓勵董事、監察人、經理人及 | 受僱人提出建議,據以檢討改進公司訂定之 | |
| 受僱人提出建議,據以檢討改進公司訂定之 | 誠信經營守則,以提昇公司誠信經營之成 | |
| 誠信經營政策及推動之措施,以提昇公司誠 | 效。 | |
| 信經營之落實成效。 第二十七條 實施 |
第二十三條 實施 | 配合法令新增 |
| 修正。 | ||
| 本公司已設置獨立董事者,依前項規定將誠 | ||
| 信經營守則提報董事會討論時,應充分考量 | ||
| 各獨立董事之意見,並將其反對或保留之意 | ||
| 見,於董事會議事錄載明;如獨立董事不能 | ||
| 親自出席董事會表達反對或保留意見者,除 有正當理由外,應事先出具書面意見,並載 |
||
| 明於董事會議事錄。 |
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---|
| 若公司設置審計委員會者,本守則對於監察 | ||
| 人之規定,於審計委員會準用之。 | ||
| 第二十四條 附則 | 第二十四條 附則 | 增修訂日期。 |
| 本辦法經董事會通過並實施,並送各監察人 本辦法經董事會通過並實施,並送各監察人 | ||
| 及提報股東會,修正時亦同。 | 及提報股東會,修正時亦同。 | |
| 本辦法訂立於99年10月27日。 | 本辦法訂立於西元99年10月27日。 | |
| 本辦法修訂於 104年03月25日。 |