G.M.I — AGM Information 2024

Dec 23, 2024

弘憶

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106420 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 弘憶國際股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 ：3 0 ～下午4 ：3 0 24小時語音專線： (02)2702-3999語音代號：3 3 1 2 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

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國 內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1 5 0 5 號
國內郵簡
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股東 台啟

本次股東常會恕不發放紀念品

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及 股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知 網址 https://stockservices.tdcc.com.tw

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

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編號： 681 弘憶國際股份有限公司 委 託 書 委託人（股東） 編號 一一三年 股東常會 一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得 股東戶號 簽名或蓋章 以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司113年6月26日 持有股數 出席簽到卡 舉行之 股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權 姓名或 利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承 名 稱 時間：113年6月26日(星期三)上午九時正 認或贊成。 地點： 台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場大樓1樓東側會議室) 1. 本公司112年度決算表冊案： 徵 求 人 簽名或蓋章 ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ □1.承認□2.反對□3.棄權 2. 本公司112年度盈餘分配案： 戶 號 股東戶號： □1.承認□2.反對□3.棄權 姓名或 3.補選獨立董事一席案。 股東或代 4.解除本公司董事競業行為禁止之限制案： 名 稱 ： 理人姓名 □1.贊成□2.反對□3.棄權 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委 持有股數： 託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託， 戶 號 代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 注意事項 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 姓名或 ※貴股東如擬親自 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開 名 稱 出席：請蓋妥印鑑 會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 身分證字號 或簽名後，於開會 此 致 或統一編號 當日辦理報到即可 弘憶國際股份有限公司 ，免再寄回。 授權日期 年 月 日 住 址 徵求場所及 ： 人員簽章處

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

弘憶國際股份有限公司一一三年現金股利匯款帳戶登記申請書

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1. 本匯款申請書請於
股東戶號
113年6月26日(星期三)
  前寄達群益金鼎證券
  股務代理部。
2. 現金股利發放日另行股東戶名
公告，並依下列指定
方式辦理。
3. 貴股東原登記帳號無聯絡電話
誤者免寄回。(請務必填寫)
銀行存款帳號本人同意每年度現金股利
選   項銀行名稱銀行代號
(分行別、科目、編號、檢碼)依左列帳號匯撥或郵寄支票
原 登 記
(帳號無誤者，免寄回)
新增或變更
(請附存摺封面影本)
□撤銷原登記帳戶，改郵寄支票

(請蓋股東印鑑)

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※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

弘憶

台 北 市 大 安 區 敦 化 南 路 二 段 號 地 下 二 樓 弘 憶 國 際 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 人 收 群 益 金 鼎 證 券 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部 ( ) 寄 件 人 緘 弘憶國際股份有限公司一一三年 股東常會開會通知書 一、 茲訂於一一三年六月二十六日(星期三)上午九時正，假台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場大樓1樓東側會議室)，召開一一三年 股東常會。 本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.本公司112年度營業報告。2.112 年度審計委員會審查報告書。3.112年度董事及員工酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.本公司112年度決算表冊案。2.本公司112年度盈餘 分配案。(三)選舉事項：補選獨立董事一席案。(四)其他議案：解除本公司董事競業行為禁止之限制案。(五)臨時動議。 二、 盈餘分配案之主要內容：擬發放股東現金股利計新台幣195,150,546元，每股配發現金股利新台幣1.2元，計算至元為止，元以下捨去，其畸 零款合計數計入本公司其他收入；俟提報本年度股東常會通過，並授權董事會另訂除息基準日、發放日暨其他相關事宜。

• 三、 本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw/)點選 基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。

• 四、 本次股東會選任獨立董事1席，採候選人提名制之候選人名單為獨立董事：周鐘麒。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資 訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)『公告查詢』輸入查詢資料。

五、依公司法第一六五條規定，自一一三年四月二十八日起至一一三年六月二十六日止停止股票過戶轉讓登記。

• 六、 除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到 卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於 開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出 席股東會。

• 七、 如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月24日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢， 可直接鍵入網址:https://free.sfi.org.tw至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。

• 八、 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自113年5月25日至113年6月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股 東e服務」網頁，依相關說明投票【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。

• 九、 本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 此 致 貴股東

弘憶國際股份有限公司董事會 敬啟

委託書使用須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者， 視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法 第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

• 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請 於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總 公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。

• 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會 二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。