G.M.I — AGM Information 2024

Mar 12, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3312 弘憶股　公司提供

序號	5	發言日期	113/03/12	發言時間	17:17:47
發言人	林哲仁	發言人職稱	財務副總	發言人電話	2659-9838#1005
主旨	公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會日期及相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/12
說明	1.董事會決議日期:113/03/12 2.股東會召開日期:113/06/26 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路３９９號(自由廣場大樓1樓東側會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)本公司112年度營業報告。 (二)112年度審計委員會審查報告書。 (三)112年度董事及員工酬勞分配情形報告 6.召集事由二、承認事項: (一)本公司112年度決算表冊案。 (二)本公司112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/28 12.停止過戶截止日期:113/06/26 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1，本公司擬訂於113年4月19日起至113年4月29日止受理持股1%以 上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於113年4月29日17時前依規定辦 理提案手續並敘明連絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所： 弘憶國際股份有限公司（地址：台北市內湖區行忠路57號2樓，電話：02-2659- 9838）。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.