G.M.I — AGM Information 2023

Jun 29, 2023

召開股東常會之各項議案參考資料

公司代號:3312 公司名稱:弘憶國際

承認事項

第一案 董事會提

案由：本公司一一一年度決算表冊案，謹提請  承認。
說明：本公司一一一年度個體財務報告及合併財務報告業已自行編製完成，並委
      請安侯建業聯合會計師事務所林恒昇會計師及于紀隆會計師查核峻事連同
      營業報告書並送請審計委員會審查完畢。

第二案 董事會提

     案由：本公司一一一年度盈餘分配案，謹提請  承認。

• 說明：1.本公司一一一年度稅後淨利453,946,758 元，加計確定福利計劃之再衡量 數及依法提列法定盈餘公積及特別盈餘公積後，擬保留新台幣295,955,859 元不予分派外，餘依章程規定分配之。

• 2.依本公司董事會會議決議日之流通在外股數162,625,455 股計算，擬配發 股東現金股利計新台幣325,250,910 元，每股現金股利新台幣2 元，計算 至元為止，元以下捨去；其畸零款合計數計入本公司之其他收入。惟因本 公司於配息基準日前若因庫藏股買回、轉讓，或可轉換公司債債權人執行 轉換權利，造成流通在外股數發生變動，擬提請股東會授權董事會調整股 東配息率及另訂除息基準日、發放日暨其他相關事宜。

選舉事項

董事會提

案由：增選董事一席及獨立董事一席案，謹提請  選舉。

• 說明：1.為配合本公司營運與業務需要，擬增選董事一席及獨立董事一席，新任董 事及獨立董事自股東常會選任後即就任，任期自112 年6 月19 日至114 年6 月22 日止。

• 2.依本公司章程規定，董事(含獨立董事)選任採候選人提名制選舉方式。

• 3.本次選舉將依本公司「董事選舉辦法」辦理，採行單記名累積投票法。

• 4.依本公司章程規定，董事之選任採候選人提名制，其學經歷相關資料請參 閱附件一。

其他議案

董事會提

• 案由：解除本公司董事競業行為禁止之限制案，謹提請 討論。

• 說明：1.為配合本公司未來發展及業務需要，依公司法第209 條規定擬同意解除董

• 事及其代表人競業行為禁止之限制。

• 2.解除本公司董事競業禁止之明細表請參閱附件二。

附件一

董事(含獨立董事) 候選人名單

職稱 類別	姓名	學歷	經歷	現職	所代表之政府 或法人名稱	持有股數
董事	沈哲生	交通大學電信工 程研究所碩士	德宏管顧(股)公司 投資部 協理 江川科技(股)公司 專案經理	德捷投資(股)公司 投資部 副總經理	德捷投資股份 有限公司	52,782,278
獨立 董事	李偉彰	國立台灣大學 地質學研究所 碩士	中國砂輪企業 (股)公司鑽石事 業部總經理	中國砂輪企業 (股)公司鑽石事 業部總經理

附件二

解除董事競業禁止明細表

職稱	姓名	兼任其他公司職務情形
法人董事	德捷投資股份有限公司 代表人：葉佳紋	足源實業股份有限公司董事
		天脈科技股份有限公司董事
		瑞音生技醫療器材股份有限公司董事長
獨立董事	柯炎輝	科林儀器(股)公司董事長特助
		佳尼特教育基金會董事
		三聯科技(股)公司獨立董事
		晶訊科技(股)公司董事
		進階生物科技(股)公司獨立董事
法人董事	德捷投資股份有限公司 代表人：沈哲生	德捷投資(股)公司 投資部 副總經理
獨立董事	李偉彰	中國砂輪企業(股)公司鑽石事業部總經理