G.M.I — AGM Information 2022

Mar 24, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3312 弘憶股　公司提供

序號	1	發言日期	111/03/24	發言時間	17:25:50
發言人	林哲仁	發言人職稱	財務副總	發言人電話	2659-9838#1005
主旨	公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會日期及相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/24
說明	1.董事會決議日期:111/03/24 2.股東會召開日期:111/06/23 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場大樓1樓東側會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)本公司110年度營業報告。 (二)110年度審計委員會審查報告書。 (三)110年度董事及員工酬勞分配情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)本公司110年度決算表冊案。 (二)本公司110年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (二)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項: 改選本公司董事案。 9.召集事由五、其他議案: 討論解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/25 12.停止過戶截止日期:111/06/23 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬訂於111年4月15日起至111年4月25日 止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案及提名董事候選人名單，凡有意提案 (名)之股東請於111年4月25日17時前依規定辦理提案或提名手續並敘明連絡人及方式， 以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案(名)處所：弘憶國際股份有限公司（地址： 台北市內湖區行忠路57號2樓，電話：02-2659-9838）。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.