G.M.I — AGM Information 2021

Jul 23, 2021

~~弘憶~~

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106420 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 弘憶國際股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 ：3 0 ～下午4 ：3 0 24小時語音專線： (02)2702-3999語音代號：3 3 1 2 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

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國 內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1 5 0 5 號
國內郵簡
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股東 台啟

紀念品資訊: 1.本次股東會紀念品:統一超商商品卡 2.領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

集保結算所「股東e票通」 電子投票 https://www.stockvote.com.tw

• 因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間： 1.請股東多加利用「股東ｅ票通」電子投票行使表決權。 2. 貴股東出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴，並配合量測體溫， 倘未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫 攝氏38度者，禁止進入股東會會場。

• 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊 觀測站」之重大訊息公告。

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

1 1 0 - 6 8 1

編號： 681 弘憶國際股份有限公司 委 託 書 委託人（股東） 編號 一一○年股東常會 一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得 股東戶號 簽名或蓋章 以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司110年6月25日 出席簽到卡 舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 持有股數 □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權 姓名或 利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承 名 稱 認或贊成。 時間：110年6月25日(星期五)上午九時正 1.本公司109年度決算表冊案: 地點： 台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場大樓1樓東側會議室) □1.承認□2.反對□3.棄權 徵 求 人 簽名或蓋章 ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 2.本公司109年度盈餘分配案: □1.承認□2.反對□3.棄權 戶 號 股東戶號： 3.本公司109年度盈餘轉增資發行新股案: □1.贊成□2.反對□3.棄權 姓名或 4.修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案: 股東或代 □1.贊成□2.反對□3.棄權 名 稱 ： 理人姓名 5.解除本公司董事新增之競業行為禁止之限制案: 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 □1.贊成□2.反對□3.棄權 持有股數： 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託， 戶 號 代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 注意事項 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 姓名或 ※貴股東如擬親自 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開 名 稱 出席：請蓋妥印鑑 會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 身分證字號 或簽名後，於開會 此 致 或統一編號 當日辦理報到即可 弘憶國際股份有限公司 ，免再寄回。 授權日期 年 月 日 住 址 徵求場所及 ： 人員簽章處

弘憶國際股份有限公司一一○年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書

681

洽領紀念品須知

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股 東 戶 名			股 東 戶 號
集 保 帳 戶 ︵	集 保 公 司 提	券 商 名 稱	帳號（共1 1 碼）
	供
限 本	變
人 )	更
□1.帳號變更 (請填寫上欄並檢附集保存摺面影本) □2.不同意帳簿劃撥			請 蓋	( 如有左列情形始蓋章寄回
同意劃撥，帳號無誤，無應繳稅款者，本聯不必寄回
※(回函期限：請於110年6月25日前寄達本股務代理部)※			股 東 印 鑑	蓋 章 )

• 一、股東會紀念品：統一超商商品卡。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。) 二、紀念品發放原則： 持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式 行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

• 三、紀念品領取方式：

1. 貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東 會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於110年5 月25日起至110年6月18日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章 後，洽徵求人之全省徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。

2. 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡 至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。

3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自110年7月14日起至110年7月16日止(星 期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或 其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股 份有限公司股務代理部領取。

4. 紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按3312

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※※同意帳簿劃撥者，無須寄回本聯※※

弘憶國際股份有限公司 一一○年 股東常會徵求場所地址【徵求限1000股(含)以上】 徵求人：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 台北市大安區敦化南路二段９７號B2 電話：02-27023999 代為處理徵求事務場所：全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：02-25212335 全通事務處理（股）公司部份徵求場地表( 全省徵求點請參照公司網站c h u e n t u n g . i n c d o o r . c o m ) 地 址 電話 地 址

~~弘憶~~

地 址	電話	地 址	電話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓（心泰軟異國料理便當）	（02）2331-6372	桃園市楊梅區新成路120號	（03）475-6783
2062		18
台北市大同區承德路三段之號（元大隔壁）	（02）2595-6189	新竹縣竹北市民權街號（寶寶園嬰兒用品店）	（03）551-4141
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077	苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	（037）627-163
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529	台中市西屯區朝馬路110號（朝馬足球場旁）	（04）2255-5059
台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	（02）2828-2007	台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面）	（04）2686-2732
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175	彰化縣員林市中山南路191巷6號（原址188號對面巷第3間）	（04）835-0257
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019	雲林縣斗六市育才街120號	（05）534-1535
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓（伯朗佛俱巷子內）	（02）2273-0628	嘉義市忠義街68號	（05）222-3203
新北市新店區新坡一街201號之1（原五峰路木材行）	（02）2915-1413	台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
新北市三重區安樂街46號	（02）2980-4817	台南市新營區永安街3之1號 （近交通台）	（06）635-0786
新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	（02）2677-2049	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街王品牛排旁第三間）	（07）237-9898
宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）	（03）932-9510	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
桃園市中壢區中台路15號	（03）426-0715	花蓮市福建街199號	（038）331-010

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，
視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法 第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

• 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請 於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總 公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。

• 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會 二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

弘憶國際股份有限公司一一○年股東常會開會通知書

• 一、 茲訂於一一○年六月二十五日(星期五)上午九時正，假台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場大樓1樓東側會議室)，召開一一○年股東常會。本

• 次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.本公司109年度營業報告。2.109年度 審計委員會審查報告書。3.109年度董事及員工酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.本公司109年度決算表冊案。2.本公司109年度盈餘分配 案。(三)討論事項：1.本公司109年度盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。3.解除本公司董事新增之競業行 為禁止之限制案。(四)臨時動議。

• 二、 盈餘分配案之主要內容：1.為營運需求及改善財務結構，擬將109年度盈餘分配提撥股東紅利新台幣125,114,050元，轉增資發行新股12,511,405股， 每股面額新台幣10元，按除權配股基準日股東名冊記載之股東持股比例，每仟股無償配發100股，配發不足一股之畸零股由原股東自除權配股基準日起 五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，拼湊仍不足一股之畸零股，按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)且授權董事會洽特定人按 面額承購之。2.本次增資發行新股其權利義務與原發行股份相同，俟本次股東會通過並呈奉主管機關核准，授權董事會另訂除權基準日及其他增資相 關事宜。3.以上增資相關事宜，如因事實需要或經主管機關審核必須變更時，擬提請股東會授權董事會處理。

• 三、 本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw/)點選基本資料\ 電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。

• 四、 依公司法第一六五條規定，自一一○年四月二十七日起至一一○年六月二十五日止停止股票過戶轉讓登記。

• 五、 除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋 印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本 公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

• 六、 如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月25日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接 鍵入網址:https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 七、 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自110年5月26日至110年6月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票 通」網頁，依相關說明投票【網址：https://www.stockvote.com.tw】。

• 八、 本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

          此    致

    貴股東

弘憶國際股份有限公司董事會 敬啟