G.M.I — AGM Information 2021

Mar 25, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3312 弘憶股　公司提供

序號	1	發言日期	110/03/25	發言時間	17:05:58
發言人	林哲仁	發言人職稱	財務副總	發言人電話	2659-9838#1005
主旨	公告本公司董事會決議召開一一○年股東常會日期及相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/25
說明	1.董事會決議日期:110/03/25 2.股東會召開日期:110/06/25 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場大樓1樓東側會議室) 4.召集事由一、報告事項: (一)本公司109年度營業報告。 (二)109年度審計委員會審查報告書。 (三)109年度董事及員工酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)本公司109年度決算表冊案。 (二)本公司109年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (一)本公司109年度盈餘轉增資發行新股案。 (二)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 (三)解除本公司董事新增之競業行為禁止之限制案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/27 11.停止過戶截止日期:110/06/25 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於110年4月19日起至110年4月29日止受理持股 1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於110年4月29日17時前依規 定辦理提案手續並敘明連絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處 所：弘憶國際股份有限公司（地址：台北市內湖區瑞光路188巷51號4樓，電話：02- 2659-9838）。 本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

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