G.M.I — AGM Information 2019

Jun 28, 2019

~~弘憶~~

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10601 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 弘憶國際股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 ：3 0 ～下午4 ：3 0 24小時語音專線： (02)2702-3999語音代號：3 3 1 2 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

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國 內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1 5 0 5 號
國內郵簡
開會通知
請即拆閱
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股東 台啟 ※ (未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

集保結算所「股東e票通」 電子投票 www.stockvote.com.tw

本次股東常會發放紀念品

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅 於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

1 0 8 - 6 8 1

編號：

出席簽到卡 681 弘憶國際股份有限公司 一○八年股東常會 時間：108年6月17日(星期一)下午二時正 地點：台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場大樓1樓東側會議室)	出席簽到卡 681 弘憶國際股份有限公司 一○八年股東常會 時間：108年6月17日(星期一)下午二時正 地點：台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場大樓1樓東側會議室)	出席簽到卡 681 弘憶國際股份有限公司 一○八年股東常會 時間：108年6月17日(星期一)下午二時正 地點：台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場大樓1樓東側會議室)	委 託 書	五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）	委託人（股東）	編號
			一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替)為本股東代理人，出席本公司108年6月17日舉行之股東常會，代理人並 依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司106年度盈餘分配案： □1.承認□2.反對□3.棄權 2.本公司107年度決算表冊案： □1.承認□2.反對□3.棄權 3.本公司107年度盈餘分配案： □1.承認□2.反對□3.棄權 4.本公司107年度盈餘轉增資發行新股案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 5.修訂本公司「公司章程」部分條文案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 6.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 7.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 8.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 9.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」 部分條文案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 10.改選本公司董事案。 11.討論解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效(限此一會期)。 弘憶國際股份有限公司 授權日期 年 月 日 此 致		股東戶號		簽名或蓋章
					持有股數
					姓名或 名 稱
					徵 求 人		簽名或蓋章
股東或代 理人姓名 股東戶號： 持有股數： ： ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※					戶 號
					姓名或 名 稱
					受 託 代 理 人		簽名或蓋章
					戶 號
注意事項 ※貴股東如擬親自 出席：請蓋妥印鑑 或簽名後，於開會 當日辦理報到即可 ，免再寄回。	簽 名 或 蓋 親 自 出				姓名或 名 稱
					身分證字號 或統一編號
					住 址
章 席			徵求場所及 人員簽章處 ：

681 弘憶國際股份有限公司 一○八年股東常會 出席簽到卡

弘憶國際股份有限公司一○八年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書

弘憶國際股份有限公司一○八年現金股利匯款帳戶登記申請書

681

681

1. 本匯款申請書請於
股東戶號
108年6月17日(星期一)
  前寄達群益金鼎證券
  股務代理部。
2. 現金股利發放日俟股
券   商   名   稱帳號（共11碼）東會通過後另行公股東戶名
告，並依下列指定方
式辦理。
3. 貴股東原登記帳號無聯絡電話
誤者免寄回。(請務必填寫)
銀行存款帳號本人同意每年度現金股利
選   項銀行名稱銀行代號
(分行別、科目、編號、檢碼)依左列帳號匯撥或郵寄支票
□1.帳號變更如有左列情形始蓋章寄回
(請填寫上欄並檢附集保存摺封面影本)
原 登 記
□2.不同意帳簿劃撥(帳號無誤者，免寄回)
同意劃撥，帳號無誤，無應繳稅款者，本聯不必寄回
新增或變更
(請附存摺封面影本)
□撤銷原登記帳戶，改郵寄支票
※(回函期限：請於108年6月17日前寄達本股務代理部)※(請蓋股東印鑑)

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※※同意帳簿劃撥者，無須寄回本聯※※

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

弘憶國際股份有限公司一○八年股東常會徵求場所地址【徵求限1000股(含)以上】
徵求人：福邦證券股份有限公司股務代理部  地址：台北市忠孝西路一段6號6樓  電話：02-23711658
代為處理徵求事務場所：全通事務處理股份有限公司全省徵求場所            電話：02-25212335
全通事務處理（股）公司部份徵求場地表( 全省徵求點請參照公司網站c h u e n t u n g . i n c d o o r . c o m )
地址電話地

~~弘憶~~

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	（02）2311-1376	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（03）335-7025
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	桃園市楊梅區新成路120號	（03）475-6783
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529	苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	（037）627-163
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785
台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	（02）2828-2007	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663	彰化縣員林市中山南路188號（婚姻媒合協會）	（04）835-0257
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456
新北市土城區學府路一段98巷24號（廣福派出所對面巷子）	（02）2262-0589	雲林縣斗六市育才街120號	（05）534-1535
新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	（02）2915-1413	台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426	台南市新營區永安街3之1號 （近交通台）	（06）635-0786
新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	（07）282-2088
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	（03）957-1798	花蓮市福建街199號	（038）331-010

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

※洽領紀念品須知※
一、紀念品種類：統一超商商品卡(紀念品不足
時得以等值商品替代)
二、紀念品發放原則：持股未滿一仟股之股
東，除股東親自出席股東會或以電子方式
行使表決權者得領取外，本公司將不予發
放紀念品。
三、貴股東如對本次股東會各項議案之意思表
示與徵求人相同時，如不親自出席股東會
而欲委託代理出席領取紀念品，請於108年
5月17日至108年6月11日(星期例假日除
外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽
徵求人之全省徵求場所辦理(各徵求場所得
視徵求情況提早結束徵求)(徵求地點詳第
四聯)。

四、貴股東如擬親自出席股東會，請於股東會
開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席
簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，
會後恕不補發。
五、採電子方式行使表決權之股東，如欲領取
紀念品，請於108年6月18日至108年6月20
日止，攜帶電子投票「議案表決情形」、
股東出席通知書、身分證明文件或其他足
資證明股東身分之文件(如健保卡或駕照)
等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公
司股務代理部領取。

• 六、紀念品24小時語音查詢專線:(02)27023999→按1→3312

弘憶國際股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期108年6月17日

徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人之 經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
︻ 簡 稱 ： 福 邦 證 券 或 福 邦 證 ︼ 福 邦 證 券 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部	1.葉佳紋 2.德桃創業 投資股份 有限公司	董事被選舉人： 1.德捷投資股份有限 公司 代表人:葉佳紋 2.德捷投資股份有限 公司 代表人:葉柏君 3.德捷投資股份有限 公司 代表人:劉彥輝 4.德捷投資股份有限 公司 代表人:王國璋 5.詹森(獨立董事) 6.陳紀任(獨立董事) 7.林明杰(獨立董事)	1.審核公司之營運計 畫與重大決策。 2.監督公司之營運狀 況、與績效之達 成。 3.力求財務資訊透明 與財務報告之允當 表達。 4.協助公司遵循各項 法規、制度與規 章，降低管理風 險。 5.重視風險管理並監 督內部稽核計畫執 行情形。 6.健全公司治理、遵 循各項法令規章。	一、福邦證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市忠孝西路一段6號6樓 電話：(02)2371-1658 二、全通事務處理(股)公司全省徵求場 所 地址：台北市大安區敦化南路2段11 巷22號 電話：(02)2521-2335 【徵求限1,000股(含)以上】
註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free sfi.org.tw/）查詢。

• 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

弘憶國際股份有限公司一○八年股東常會開會通知書

一、 茲訂於一○八年六月十七日(星期一)下午二時正，假台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場大樓1樓東側會議室)，召開一○八年股東常會。本
次會議受理股東開始報到時間為下午一時三十分，報到處地點同開會地點。會議召集事由：(一)報告事項：1.監察人審查本公司106年度盈餘
分派議案報告。2.本公司107年度營業報告。3.監察人審查本公司107年度決算表冊報告。4.107年度董監事及員工酬勞分配情形報告。5.本公
司106年現金增資健全營運計畫報告。6.修訂「誠信經營守則」報告。(二)承認事項：1.本公司106年度盈餘分配案。2.本公司107年度決算表
冊案。3.本公司107年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.本公司107年度盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。5.修訂本公司「取得或處分資產處理
程序」部分條文案。6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。(四)選舉事項：改選本公司董事案。
(五)其他議案：討論解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案。(六)臨時動議。

• 二、 盈餘分配案之主要內容：1.擬發放股東現金股利計新台幣66,186,237元，每股配發現金股利新台幣0.6元，計算至元為止，元以下捨去，其畸 零款合計數計入本公司其他收入；俟提報本年度股東常會通過，並授權董事會另訂除息基準日、發放日暨其他相關事宜。2.為營運需求及改 善財務結構，擬將107年度盈餘分配提撥股東紅利新台幣77,217,280元，轉增資發行新股7,721,728股，每股面額新台幣10元，按除權配股基 準日股東名冊記載之股東持股比例，每仟股無償配發70股，配發不足一股之畸零股由原股東自除權配股基準日起五日內，逕向本公司股務代 理機構辦理拼湊，拼湊仍不足一股之畸零股，按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)且授權董事會洽特定人按面額承購之。3.本 次增資發行新股其權利義務與原發行股份相同，俟本次股東會通過並呈奉主管機關核准，授權董事會另訂除權基準日及其他增資相關事宜。

• 4.以上增資相關事宜，如因事實需要或經主管機關審核必須變更時，擬提請股東會授權董事會處理。

• 三、 本次股東會選任董事7席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為獨立董事：陳紀任、詹森、林明杰。投資人如欲查詢候選人之學 經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw)『公告查詢』輸入查詢資料。

• 四、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制：1.獨立董事候選人陳紀 任兼任其他公司職務之說明：友得國際資訊(股)公司董事長、艾揚科技(股)公司董事、精聯電子(股)公司獨立董事2.獨立董事候選人詹森兼 任其他公司職務之說明：宜卡逽國際有限公司董事長3.獨立董事候選人林明杰兼任其他公司職務之說明：志聖工業(股)公司獨立董事、群光 電子(股)公司獨立董事。

• 五、 本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw/)點選基 本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。

• 六、 依公司法第一六五條規定，自一○八年四月十九日起至一○八年六月十七日止停止股票過戶轉讓登記。

• 七、 除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽 到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後， 於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以 憑出席股東會。

• 八、 如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月17日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢， 可直接鍵入網址:http://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自108年5月18日至108年6月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e 票通」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】。

十、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 此 致 貴股東 弘憶國際股份有限公司董事會 敬啟

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他
人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋
章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵
求人或受託代理人者，視為委託出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依 公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公 司法第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以 出具一委託書，並以委託一人為限。

• 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、 姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股 東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一 編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供 徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公 司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭 解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求 人對股東會各項議案之意見。

• 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代 理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或 欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東 會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通 知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表 決權為準。