G.M.I — AGM Information 2018

Jul 24, 2018

10601 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 弘憶國際股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 ：3 0 ～下午4 ：3 0 24小時語音專線： (02)2702-3999語音代號：3 3 1 2 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

~~弘憶~~

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 0 5 號 國內郵簡

開會通知 請即拆閱

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股東 台啟 ※ (未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

集保結算所「股東e票通」 電子投票 www.stockvote.com.tw

本次股東常會發放紀念品

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅 於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

※洽領紀念品須知※

弘憶國際股份有限公司一○七年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書

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券 商 名 稱 帳 號（共 1 1 碼 ）
□1.帳號變更 如有左列情形始蓋章寄回
(請填寫上欄並檢附集保存摺面影本)
□2.不同意帳簿劃撥
同意劃撥，帳號無誤，無應繳稅款者，本聯不必寄回
※(回函期限：請於107年6月21日前寄達本股務代理部)※
第 股 股
東 東
二 戶 戶
聯 名 號
集 集保
保 公
帳 司
戶 提
︵ 供
限
本 變
人) 更
請
蓋 (
股 蓋
東
章
)
印
鑑
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一、紀念品種類：統一超商商品卡(紀念品不足時得以等值商品替
代)

二、紀念品發放原則：持股未滿一仟股之股東，除股東親自出席股
東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放
紀念品。

三、貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，
如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品，請於107
年5月21日至107年6月15日(星期例假日除外)，攜帶第六聯委
託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理(各徵求場
所得視徵求情況提早結束徵求)(徵求地點詳第四聯)。

• 四、貴股東如擬親自出席股東會，請於股東會開會當日(會議結束 前)，攜帶第三聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念 品，會後恕不補發。

五、採電子方式行使表決權之股東，如欲領取紀念品，請於107年6
月22日至107年6月26日止，攜帶電子投票「議案表決情形」、
股東出席通知書、身分證明文件或其他足資證明股東身分之文
件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公
司股務代理部領取。

• 六、紀念品24小時語音查詢專線:(02)2702-3999→按1→3312

※※同意帳簿劃撥者，無須寄回本聯※※

注意事項
一、貴股東如擬親自出席：
 請於右邊之出席簽到卡蓋妥印
鑑或簽名後，於開會當日辦理
報到即可，免再寄回。

二、貴股東如擬委託他人出席：
請詳填背面委託書後，於開會
五日前送達本公司股務代理
人，俾另填製出席簽到卡寄交
貴股東之代理人。

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弘憶國際股份有限公司 本簽到卡未經本公司股務代理人 加蓋登記章者無效。 107 年股東常會出席簽到卡 時間：107年6月21日(星期四)上午九時正 地點：台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場大樓1樓東側會議室) 股東戶號： 親自出席簽名或蓋章處 股東戶名： 持有股數： 代 理 人： ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。編號：

s

~~弘憶~~

弘憶國際股份有限公司一○七年股東常會徵求場所地址【徵求限1000股(含)以上】
徵求人：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 台北市大安區敦化南路二段９７號1F、B2電話：02-27023999
代為處理徵求事務場所：全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：0 2 - 2 5 2 1 2 3 3 5
全通事務處理（股）公司部份徵求場地表( 全省徵求點請參照公司網站c h u e n t u n g . i n c d o o r . c o m )
地址電話地址電

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段2號（咖啡廳）	（02）2382-5563	桃園市中壢區中台路25號	（03）426-0715
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷）	（02）2506-2926	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	（037）627-163
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412	台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785
台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	（02）2828-2007	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151	彰化縣員林市中山南路188號（婚姻媒合協會）	（04）835-0257
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	（05）586-2435
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019	嘉義市西區忠義街68號	（05）222-3203
新北市土城區學府路一段98巷24號（廣福派出所對面巷子）	（02）2262-0589	台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426	台南市新營區永安街3之1號（近交通台）	（06）635-0786
新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	（07）282-2088
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）	（03）932-9510	花蓮市福建街199號	（038）331-010

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

弘憶國際股份有限公司一○七年股東常會開會通知書

• 一、 茲訂於一○七年六月二十一日(星期四)上午九時正，假台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場大樓1樓東側會議室)，召開 一○七年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.本公司 106年度營業報告。2.監察人審查本公司106年度決算表冊報告。3.本公司106年現金增資健全營運計畫報告。(二)承認事項：1.承認本 公司106年度決算表冊案。2.承認本公司106年度盈餘分配案。(三)討論事項：討論本公司106年度盈餘轉增資發行新股案。(四)臨時動 議。

• 二、 盈餘分配案之主要內容：1.為營運需求及改善財務結構，擬將106年度盈餘分配提撥股東紅利新台幣13,080,290元，轉增資發行新股 1,308,029股，每股面額新台幣10元，按除權配股基準日股東名冊記載之股東持股比例，每仟股無償配發12股，配發不足一股之畸零股 由原股東自除權配股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，拼湊仍不足一股之畸零股，按股票面額折付現金，計算至元 為止(元以下捨去)且授權董事會洽特定人按面額承購之。2.本次增資發行新股其權利義務與原發行股份相同，俟本次股東會通過並呈奉 主管機關核准，授權董事會另訂除權基準日及其他增資相關事宜。3.以上增資相關事宜，如因事實需要或經主管機關審核必須變更時， 擬提請股東會授權董事會處理。

• 三、 依公司法第一六五條規定，自一○七年四月二十三日起至一○七年六月二十一日止停止股票過戶轉讓登記。

• 四、 除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席 簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽 名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理 人收執，以憑出席股東會。

• 五、 如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月21日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲 查詢，可直接鍵入網址:http://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 六、 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自107年5月22日至107年6月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公 司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】。

• 七、 本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

          此    致
    貴股東

弘憶國際股份有限公司董事會 敬啟

委託書使用須知

• 一、 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代 理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視 為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代 理人者，視為委託出席。

• 二、 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開 發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第 一七七條規定辦理。

• 三、 應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具 一委託書，並以委託一人為限。

• 四、 委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓 名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請 於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名 或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

• 五、 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委 託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之 徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被 選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意 見。

• 六、 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

• 七、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以 書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二 日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第 六 聯			1 0 7 - 6 8 1	1 0 7 - 6 8 1	1 0 7 - 6 8 1	1 0 7 - 6 8 1	1 0 7 - 6 8 1
	委 託 書	五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）		編號		簽名或蓋章
	一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本 股東代理人，出席本公司107年6月21日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使 股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案 未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認本公司106年度決算表冊案: □1.承認□2.反對□3.棄權 2.承認本公司106年度盈餘分配案: □1.承認□2.反對□3.棄權 3.討論本公司106年度盈餘轉增資發行新股案: □1.贊成□2.反對□3.棄權 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構 擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東 權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有 效(限此一會期)。 弘憶國際股份有限公司 授權日期 年 月 日 此 致		股 東 戶 號		持有 股數
			姓名或 名 稱
			徵 求 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或 名 稱
			受 託 代 理 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或 名稱
			身分證字號 或統一編號
			住 址
	。 金 集

徵求場所及人員簽章處：