G.M.I — AGM Information 2017

Oct 2, 2017

召開股東常會之各項議案參考資料

公司代號:3312 公司名稱:弘憶國際

承認事項

第一案 董事會提

案由：本公司一○五年度決算表冊案，謹提請 承認。

說明：本公司一○五年度個體財務報表及合併財務報表業已自行編製完成，委請安侯建業聯合會計師事務所林恒昇會計師及陳蓓琪會計師查核峻事，連同營業報告書，並送請監察人審查完畢。

第二案 董事會提

案由：本公司一○五年度虧損撥補案，謹提請 承認。

說明：本公司一○五年度稅後淨損58,698,164元，待彌補虧損為

135,719,272元。

討論暨選舉事項

第一案 董事會提

案由：修正「公司章程」案，謹提請 討論。

說明：本公司因應主管機關106 年1 月18 日函令，上市(櫃)公司自107年起召開股東會時，應將電子方式列為表決權行使管道之一，故修正公司章程部分條文。

第二案 董事會提

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，謹提請 討論。

說明：配合金管會民國106 年2 月9 日金管證發字第1060001296 號令及公司實務作業，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

第三案 董事會提

案由：改選本公司董事及監察人案，謹提請 選舉。

說明：1.本公司本屆董事及監察人任期至一○六年六月二十四日屆滿，擬於一○年六月十五日股東常會全面改選。

2.依本公司章程規定應選舉董事七席(含獨立董事三席，採候選人提名制度)、監察人三席。

3.新選任董監事任期為三年，自一○六年六月十五日至一○九年六月十四日止。

4.本次選舉將依本公司「董事及監察人選舉辦法」辦理，採行單記名累積投票法。

5.經一○六年四月二十七日董事會議審查通過『獨立董事候選人名單』，提請選舉。

其他議案

第一案 董事會提

案由：解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案，謹提請 討論。

說明：為配合本公司未來發展及業務需要，依公司法第209條規定擬同意解除本次新選任董事及其代表人競業行為禁止之限制。