G.M.I — AGM Information 2017

Mar 27, 2017

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本資料由　 (上市公司) 3312 弘憶股　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/27	發言時間	17:33:52
發言人	林哲仁	發言人職稱	財務副總	發言人電話	2659-9838#1005
主旨	公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會日期及相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/27
說明	1.董事會決議日期:106/03/27 2.股東會召開日期:106/06/15 3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段462號(麗湖大飯店3樓會議廳) 4.召集事由一、報告事項: (一)本公司105年度營業報告。 (二)監察人審查本公司105年度決算表冊報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)承認本公司105年度決算表冊案。 (二)承認本公司105年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (一)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (二)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項: 改選本公司董事及監察人案。 8.召集事由五、其他議案: 討論解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/17 11.停止過戶截止日期:106/06/15 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬訂於106 年4月11日起至106年4月21日止受理持股1%以上股東就本 次股東常會之提案及提名獨立董事候選人名單，凡有意提案(名) 之股東請於106年4月21日17時前依規定辦理提案或提名手續 並敘明連絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提 案(名)處所：弘憶國際股份有限公司（地址：台北市內湖區瑞光 路188巷51號4樓，電話：02-2659-9838）。 本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股 務代理部。

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