G.M.I — AGM Information 2016

Jun 30, 2016

召開股東常會之各項議案參考資料

公司代號:3312 公司名稱:弘憶國際

承認暨討論事項

第一案 董事會提

案由：本公司一○四年度決算表冊案，謹提請 承認。

說明：本公司一○四年度個體財務報表及合併財務報表業已自行編製完成，委請安侯建業聯合會計師事務所林恒昇會計師及陳蓓琪會計師查核峻事，連同營業報告書，並送請監察人審查完畢。

第二案 董事會提

案由：本公司一○四年度虧損撥補案，謹提請 承認。

說明：1.本公司一○四年度稅後淨損299,313,077元，待彌補虧損為

194,342,827元。

2.虧損撥補表。

第三案 董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，謹提請 討論。

說明：依一○四年五月二十日總統華總一義字第10400058161號令公司法修訂，及 經濟部一○四年六月十一日經商字第10402413890號函擬修訂本公司「公司章程」部分條文。