G.M.I — AGM Information 2016

Mar 28, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3312 弘憶股　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/28	發言時間	18:13:12
發言人	林哲仁	發言人職稱	財務副總	發言人電話	2659-9838#1005
主旨	公告本公司董事會決議召開一○五年股東常會日期及相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/28
說明	1.董事會決議日期:105/03/28 2.股東會召開日期:105/06/21 3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段462號(麗湖大飯店3樓會議廳) 4.召集事由: 一、報告事項： (一)本公司104年度營業報告。 (二)監察人審查本公司104年度決算表冊報告。 (三)本公司為子公司弘威電子有限公司背書保證案報告。 二、承認暨討論事項： (一)討論修正「公司章程」案。 (二)承認本公司104年度決算表冊案。 (三)承認本公司104年度虧損撥補案。 三、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/23 6.停止過戶截止日期:105/06/21 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於105年4月18日起至 105年4月27日止(郵寄者以寄達日為準)受理持股1%以上股東就本次股東常會 之提案，凡有意提案之股東請於105年4月27日17時前依規定辦理提案手續並敘 明連絡人及方式，@以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所： 弘憶國際股份有限公司（地址：台北市內湖區瑞光路188巷51號4樓，電話： 02-2659-9838）。@本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部。

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