G.M.I — AGM Information 2015

Jul 15, 2015

10601 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 弘憶國際股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 ：3 0 ～下午4 ：3 0 24小時語音專線： (02)2702-3999語音代號：3 3 1 2 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

~~弘~~ 憶

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 0 5 號 國內郵簡 開會通知 請即拆閱

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股東 台啟 ※ (未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

本次股東常會發放紀念品

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅 於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

弘憶國際股份有限公司一○四年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書

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第 二 聯	股 東 戶 名			股 東 戶 號
	集 保 帳 戶 ︵ 限 本 人 )	集 保 公 司 提 供	券 商 名 稱	帳號（共1 1 碼）
		變 更
	□1.帳號變更 (請填寫上欄並檢附集保存摺封面影本) □2.不同意帳簿劃撥			請 蓋 股 東 印 鑑	( 蓋 章 ) 如有左列情形始蓋章寄回
	同意劃撥，帳號無誤，無應繳稅款者，本聯不必寄回 ※(回函期限：請於104年6月18日前寄達本股務代理部)※

• 委託書使用須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽 到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代 理人者，視為委託出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用 委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人 為限。

• 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託 代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章 欄內簽名或蓋章即可。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容 資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬 支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公 司股務代理部。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決 權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

※※同意帳簿劃撥者，無須寄回本聯※※

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注意事項 弘憶國際股份有限公司 本簽到卡未經本公司股務代理人 加蓋登記章者無效。 一、貴股東如擬親自出席： 請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽 名後，於開會當日辦理報到即可，免 104 年股東常會出席簽到卡 再寄回。 二、貴股東如擬委託他人出席： 時間：104年6月18日(星期四)上午九時正 請詳填背面委託書後，於開會五日前 地點：台北市內湖區成功路五段462號(麗湖大飯店3樓會議廳) 送達本公司股務代理人，俾另填製出 席簽到卡寄交 貴股東之代理人。 股東戶號： 三、 紀念品：全家禮券50元。(紀念品數量 親自出席簽名或蓋章處 不足時，將提供等值商品代替) 四、 貴股東如欲委託出席者領取紀念品， 股東戶名： 請於委託書【第六聯委託人簽名或蓋 章處】簽名或蓋章，自104年5月18日 起至104年6月12日止(星期例假日除 持有股數： 外)，洽徵求場所辦理，紀念品恕不郵 寄(徵求地點請上證基會網站http:// free.sfi.org.tw查詢)。 代 理 人： 五、 貴股東如擬親自出席股東會，敬請於 股東會開會當日(會議結束前)，憑本 出席簽到卡至股東會現場出席並領取 紀念品，會後恕不補發或郵寄。 六、 紀念品2 4 小時語音查詢專線： (02)2702-3999→按1→按3312 群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。編號：

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弘憶國際股份有限公司一○四年股東常會徵求場所地址【徵求限1,000股(含)以上】
徵求人： 群益金鼎證券股份有限公司  台北市大安區敦化南路二段97號 電話：02-27023999
代為處理徵求事務場所：全通事務處理股份有限公司全省徵求場所電話：02-25212335
全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)
地址電話地址

地址	電話	地址	電話
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	（02）2311-1376	桃園市中壢區中台路25號	（03）426-0715
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	（02）2381-8001	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	（03）335-7025
台北市吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	（037）627-163
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	（02）2506-2926	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	（04）2287-2837
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	（02）2718-0952	台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	（02）2778-3412	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	（04）2201-4514
台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口)	（02）2501-5529	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	（04）2524-2955
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	（02）2706-3889	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	（04）726-0060
台北市虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992	彰化縣員林鎮中山南路187號	（04）835-0257
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	（02）2595-6189	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面)	（049）232-7456
台北市士林區承德路四段10巷57號	（02）2811-3743	嘉義市忠義街68號	（05）222-3203
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	（02）2828-2007	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	（05）586-2435
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	（02）2827-9151	台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	（06）228-6026
台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號1樓(冠博未上市)	（02）8792-9175	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	（06）221-9015
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	（02）2931-1663	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	（06）221-8925
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	（02）2956-2019	台南市新營區永安街3之1號	（06）635-0786
新北市土城區水源街26之2號	（02）2259-5798	高雄市新興區南台路45號(中正南台三信合作社對面)	（07）282-2088
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	（02）2915-1413	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	（07）201-4827
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	（02）2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	（07）723-1100
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	（02）2980-4817	高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品)	（07）237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號(奇桀汽車美容旁巷)	（02）2993-1020	高雄市左營區海德路41號	（07）582-1886
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	（02）2677-2049	高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	（02）2425-7224	屏東市中正路131號(秀波股務)	（08）765-7277
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	（03）932-9510	花蓮市福建街199號	（038）331-010
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	（03）523-7681	台東市更生路149號	（089）351-883

弘憶國際股份有限公司一○四年股東常會開會通知書

• 一、茲訂於一○四年六月十八日(星期四)上午九時正，假台北市內湖區成功路五段462號(麗湖大飯店3樓會議廳)，召開一○四年股東常會 。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司103年度營業報告。2.監 察人審查本公司103年度決算表冊報告。3.本公司為子公司弘威電子有限公司背書保證案。4.修訂「誠信經營守則」報告。(二)承認暨討論事項： 1.承認本公司103年度決算表冊案。2.承認本公司103年度盈餘分配案。3.討論本公司103年度盈餘轉增資發行新股案。(三)臨時動議。

• 二、盈餘分配案之主要內容：1.為營運需求及改善財務結構，擬將103年度盈餘分配提撥股東紅利新台幣133,246,600元，轉增資發行新股13,324,660股， 每股面額新台幣10元，按除權配股基準日股東名冊記載之股東持股比例，每仟股無償配發140股，配發不足一股之畸零股由原股東自除權配股基準日 起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，拼湊仍不足一股之畸零股，按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)且授權董事會洽特定人 按面額承購之。2.本次增資發行新股其權利義務與原發行股份相同，俟本次股東會通過並呈奉主管機關核准，授權董事會另訂除權基準日及其他增資 相關事宜。3.以上增資相關事宜，如因事實需要或經主管機關審核必須變更時，擬提請股東會授權董事會處理。

• 三、 依公司法第一六五條規定，自一○四年四月二十日起至一○四年六月十八日止停止股票過戶轉讓登記。

• 四、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡並加 蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達 本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月18日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接 鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址http://free.sfi.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進 入』後，輸入查詢條件即可。

• 六、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

          此    致

    貴股東

弘憶國際股份有限公司董事會 敬啟

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第 六 聯	委 託 書	五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）		編號		簽名或蓋章
	一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本 股東代理人，出席本公司104年6月18日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使 股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案 未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認本公司103年度決算表冊案: □1.承認□2.反對□3.棄權 2.承認本公司103年度盈餘分配案: □1.承認□2.反對□3.棄權 3.討論本公司103年度盈餘轉增資發行新股案: □1.贊成□2.反對□3.棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構 擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東 權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有 效(限此一會期)。 此 致 弘憶國際股份有限公司 授權日期 年 月 日		股 東 戶 號		持有 股數
			姓名或 名 稱
			徵 求 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或 名 稱
			受 託 代 理 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或 名稱
			身分證字號 或統一編號
			住 址
	。 金 集

徵求場所及人員簽章處：